SEC, 6천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 형제 기소

Jonathan Adam과 Tanner Adam은 각각의 회사인 GCZ Global LLC 및 Triten Financial Group LLC와 함께 SEC의 최신 긴급 자산 동결의 중심에 있습니다.

The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged two brothers with orchestrating a $60 million cryptocurrency Ponzi scheme that allegedly defrauded over 80 investors in the US.

미국 증권거래위원회(SEC)가 미국 투자자 80명 이상을 사취한 6천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 주도한 혐의로 두 형제를 기소했습니다.

The SEC on Friday filed an emergency asset freeze against Jonathan Adam and Tanner Adam, along with their respective companies, GCZ Global LLC and Triten Financial Group LLC.

금요일 SEC는 Jonathan Adam과 Tanner Adam, 그리고 각 회사인 GCZ Global LLC 및 Triten Financial Group LLC에 대해 긴급 자산 동결을 신청했습니다.

According to the SEC, the brothers operated the fraud scheme from January 2023 to June 2024. They allegedly promised investors that their funds would be used in a lending pool to facilitate "flash loans" for a crypto arbitrage bot, assuring them that their investments were safe barring a global market collapse.

SEC에 따르면 형제들은 2023년 1월부터 2024년 6월까지 사기 계획을 세웠습니다. 그들은 투자자들에게 그들의 자금이 암호화폐 차익거래 봇을 위한 "플래시 대출"을 촉진하기 위해 대출 풀에 사용될 것이라고 약속한 것으로 알려졌습니다. 글로벌 시장 붕괴를 막는 것은 안전하다.

However, the SEC alleges that the crypto bot did not exist and that the brothers used investor funds to make Ponzi-like payments and to purchase designer goods, recreational vehicles, and million-dollar homes.

그러나 SEC는 암호화폐 봇이 존재하지 않았으며 형제들이 투자자 자금을 사용하여 폰지(Ponzi)와 같은 지불을 하고 디자이너 제품, 레크리에이션 차량 및 백만 달러짜리 주택을 구매했다고 주장합니다.

“As we allege, the Adam brothers promised their investors high returns on a crypto investment that did not exist, and then used investor funds to make Ponzi-like payments and to purchase designer goods, recreational vehicles, and million-dollar homes,” said Justin C. Jeffries, Associate Director of Enforcement in the SEC’s Atlanta Regional Office.

“우리가 주장하는 대로 아담 형제는 존재하지도 않는 암호화폐 투자로 투자자들에게 높은 수익을 약속한 뒤 투자자 자금을 사용해 폰지와 같은 결제를 하고 디자이너 상품, 오락용 차량, 백만 달러짜리 주택을 구입했습니다.” Justin C. Jeffries, SEC 애틀랜타 지역 사무소 집행 부국장.

The SEC alleges that Tanner Adam used the money to pay off a $30 million Miami condominium, while Jonathan Adam reportedly spent at least $480,000 on various vehicles and recreational equipment.

SEC는 태너 아담(Tanner Adam)이 마이애미 콘도미니엄 3천만 달러를 지불하기 위해 그 돈을 사용했다고 주장하고 있으며, 조나단 아담(Jonathan Adam)은 다양한 차량과 오락 장비 구입에 최소 48만 달러를 지출한 것으로 알려졌습니다.

The SEC also claims that Jonathan Adam misrepresented his background to gain investor trust, failing to disclose three prior convictions for securities fraud.

SEC는 또한 조나단 아담(Jonathan Adam)이 투자자의 신뢰를 얻기 위해 자신의 배경을 허위로 진술했으며 증권 사기에 대한 세 번의 유죄 판결을 공개하지 않았다고 주장합니다.

The complaint, filed in the US District Court for the Northern District of Georgia, charges the Adam brothers and their companies with violating antifraud provisions of federal securities laws. The SEC is pursuing permanent injunctions, disgorgement of ill-gotten gains with prejudgment interest, and civil penalties.

미국 조지아주 북부 지방법원에 제출된 고소장은 아담 형제와 그 회사들이 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반한 혐의로 기소되었습니다. SEC는 영구 금지 명령, 판결 전 이익을 포함한 부정 이득 환수, 민사 처벌을 추구하고 있습니다.

The SEC's actions in recent years demonstrate that the cryptocurrency market is a tempting target for potentially fraudulent trading schemes. As Bitcoin's price rises and adoption grows, more retail investors are eager to profit from cryptocurrencies. Unfortunately, these individuals are increasingly falling victim to scammers.

최근 몇 년간 SEC의 조치는 암호화폐 시장이 잠재적으로 사기성 거래 계획의 유혹적인 표적임을 보여줍니다. 비트코인의 가격이 상승하고 채택이 증가함에 따라 더 많은 개인 투자자들이 암호화폐로부터 이익을 얻고 싶어합니다. 불행하게도 이러한 사람들은 점점 더 사기꾼의 희생양이 되고 있습니다.

Earlier this year, the SEC uncovered a crypto Ponzi scheme called HyperFund that allegedly raised up to $1.89 billion from investors. The agency brought civil and criminal charges against its founder, Xue Lee, for claiming to offer "guaranteed high returns" from supposed crypto asset mining operations and partnerships with Fortune 500 companies.

올해 초 SEC는 투자자들로부터 최대 18억9000만 달러를 모금한 것으로 알려진 하이퍼펀드(HyperFund)라는 암호화폐 폰지 사기를 적발했습니다. 이 기관은 암호화폐 자산 채굴 작업 및 Fortune 500대 기업과의 파트너십을 통해 "높은 수익 보장"을 제공한다고 주장한 창립자 Xue Lee를 민사 및 형사 고발했습니다.

In mid-August, the Commission imposed a $650 million fine on NovaTech for fraud, further eroding investor confidence in the crypto market. NovaTech exploited victims' religious faith through social media, Telegram, and WhatsApp messages, often in Haitian Creole. The scheme's leader, Cynthia Petion, branded herself as "Reverend CEO" and claimed NovaTech was "God's vision.”

8월 중순에 위원회는 사기 혐의로 NovaTech에 6억 5천만 달러의 벌금을 부과하여 암호화폐 시장에 대한 투자자의 신뢰를 더욱 떨어뜨렸습니다. NovaTech는 종종 아이티 크레올어로 된 소셜 미디어, 텔레그램, WhatsApp 메시지를 통해 피해자의 종교적 신앙을 악용했습니다. 이 계획의 리더인 Cynthia Petion은 자신을 "Reverend CEO"라고 칭하고 NovaTech가 "신의 비전"이라고 주장했습니다.

Even more concerning, a July study by Cyvers reveals that only 24% of stolen cryptocurrencies are returned to victims. Three out of four crypto thieves and fraudsters typically escape punishment, having amassed over $1 billion in the first half of the year alone.

더욱 우려스러운 점은 Cyvers의 7월 연구에 따르면 도난당한 암호화폐의 24%만이 피해자에게 반환되는 것으로 나타났습니다. 암호화폐 도둑과 사기꾼 4명 중 3명은 일반적으로 처벌을 면하며, 상반기에만 10억 달러 이상을 모았습니다.