SEC、兄弟たちに6,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームで告発

ジョナサン・アダムとタナー・アダムは、それぞれの会社であるGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCとともに、SECの新たな緊急資産凍結の中心人物となっている。

The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged two brothers with orchestrating a $60 million cryptocurrency Ponzi scheme that allegedly defrauded over 80 investors in the US.

証券取引委員会（SEC）は、米国の80人以上の投資家から6,000万ドルを騙し取ったとして、2人の兄弟を仮想通貨ポンジスキームを画策した疑いで起訴した。

The SEC on Friday filed an emergency asset freeze against Jonathan Adam and Tanner Adam, along with their respective companies, GCZ Global LLC and Triten Financial Group LLC.

SECは金曜日、ジョナサン・アダムとタナー・アダム、およびそれぞれの会社であるGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCに対して緊急資産凍結を申し立てた。

According to the SEC, the brothers operated the fraud scheme from January 2023 to June 2024. They allegedly promised investors that their funds would be used in a lending pool to facilitate "flash loans" for a crypto arbitrage bot, assuring them that their investments were safe barring a global market collapse.

SECによると、兄弟らは2023年1月から2024年6月までこの詐欺スキームを運営していた。彼らは投資家に対し、仮想通貨アービトラージボットへの「フラッシュローン」を促進するための融資プールに自分たちの資金が使われると約束し、投資が確実に行われることを保証したとされる。世界的な市場崩壊が起こらない限り安全です。

However, the SEC alleges that the crypto bot did not exist and that the brothers used investor funds to make Ponzi-like payments and to purchase designer goods, recreational vehicles, and million-dollar homes.

しかし、SECは、暗号通貨ボットは存在せず、兄弟は投資家の資金を使ってポンジのような支払いをしたり、ブランド品、RV車、100万ドルの住宅を購入したと主張している。

“As we allege, the Adam brothers promised their investors high returns on a crypto investment that did not exist, and then used investor funds to make Ponzi-like payments and to purchase designer goods, recreational vehicles, and million-dollar homes,” said Justin C. Jeffries, Associate Director of Enforcement in the SEC’s Atlanta Regional Office.

「私たちが主張しているように、アダム兄弟は投資家に存在しない仮想通貨への投資で高い利益を約束し、投資家の資金を使ってポンジのような支払いをしたり、ブランド品やRV車、100万ドルの住宅を購入したりした」と述べた。ジャスティン・C・ジェフリーズ氏、SECアトランタ地方事務所執行アソシエイトディレクター。

The SEC alleges that Tanner Adam used the money to pay off a $30 million Miami condominium, while Jonathan Adam reportedly spent at least $480,000 on various vehicles and recreational equipment.

SECは、タナー・アダムがその金を3,000万ドルのマイアミのコンドミニアムの返済に使用したと主張し、ジョナサン・アダムはさまざまな乗り物やレクリエーション用品に少なくとも48万ドルを費やしたと伝えられている。

The SEC also claims that Jonathan Adam misrepresented his background to gain investor trust, failing to disclose three prior convictions for securities fraud.

SECはまた、ジョナサン・アダムが投資家の信頼を得るために自身の経歴を偽り、証券詐欺での前科3件を開示しなかったと主張している。

The complaint, filed in the US District Court for the Northern District of Georgia, charges the Adam brothers and their companies with violating antifraud provisions of federal securities laws. The SEC is pursuing permanent injunctions, disgorgement of ill-gotten gains with prejudgment interest, and civil penalties.

ジョージア州北部地区連邦地方裁判所に提出された訴状は、アダム兄弟とその会社を連邦証券法の詐欺防止規定に違反した罪で告発している。 SECは永久差し止め命令、判決前の利息を伴う不正利得の剥奪、および民事罰を求めている。

The SEC's actions in recent years demonstrate that the cryptocurrency market is a tempting target for potentially fraudulent trading schemes. As Bitcoin's price rises and adoption grows, more retail investors are eager to profit from cryptocurrencies. Unfortunately, these individuals are increasingly falling victim to scammers.

近年の SEC の行動は、仮想通貨市場が潜在的に詐欺的な取引スキームにとって魅力的なターゲットであることを示しています。ビットコインの価格が上昇し、普及が進むにつれて、より多くの個人投資家が暗号通貨から利益を得ようとしています。残念ながら、こうした個人が詐欺師の被害に遭うケースが増えています。

Earlier this year, the SEC uncovered a crypto Ponzi scheme called HyperFund that allegedly raised up to $1.89 billion from investors. The agency brought civil and criminal charges against its founder, Xue Lee, for claiming to offer "guaranteed high returns" from supposed crypto asset mining operations and partnerships with Fortune 500 companies.

今年初め、SECは投資家から最大18億9000万ドルを調達したとされるハイパーファンドと呼ばれる暗号ポンジスキームを発見した。同庁は、仮想通貨マイニング事業やフォーチュン500企業との提携から「高い利益を保証」すると主張したとして、創設者のシュエ・リー氏を民事および刑事告訴した。

In mid-August, the Commission imposed a $650 million fine on NovaTech for fraud, further eroding investor confidence in the crypto market. NovaTech exploited victims' religious faith through social media, Telegram, and WhatsApp messages, often in Haitian Creole. The scheme's leader, Cynthia Petion, branded herself as "Reverend CEO" and claimed NovaTech was "God's vision.”

8月中旬、欧州委員会は詐欺罪でノバテックに6億5000万ドルの罰金を課し、仮想通貨市場に対する投資家の信頼はさらに損なわれた。 NovaTech は、ソーシャル メディア、電報、WhatsApp のメッセージ (多くの場合ハイチ クレオール語) を通じて被害者の宗教的信仰を悪用しました。この計画のリーダーであるシンシア・ペティオンは、自らを「最高経営責任者」と称し、ノバテックは「神のビジョン」であると主張した。

Even more concerning, a July study by Cyvers reveals that only 24% of stolen cryptocurrencies are returned to victims. Three out of four crypto thieves and fraudsters typically escape punishment, having amassed over $1 billion in the first half of the year alone.

さらに懸念すべきは、Cyvers による 7 月の調査では、盗まれた仮想通貨のうち被害者に返還されたのはわずか 24% であることが明らかになりました。通常、暗号通貨泥棒や詐欺師の 4 人に 3 人は処罰を免れており、今年上半期だけで 10 億ドル以上を集めています。