SEC erhebt Anklage gegen Brothers wegen 60-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Programms

Jonathan Adam und Tanner Adam stehen zusammen mit ihren jeweiligen Unternehmen GCZ Global LLC und Triten Financial Group LLC im Mittelpunkt des jüngsten Notfall-Einfrierens von Vermögenswerten der SEC.

The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged two brothers with orchestrating a $60 million cryptocurrency Ponzi scheme that allegedly defrauded over 80 investors in the US.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat zwei Brüder angeklagt, ein Kryptowährungs-Ponzi-System im Wert von 60 Millionen US-Dollar organisiert zu haben, das angeblich über 80 Investoren in den USA betrogen hat.

The SEC on Friday filed an emergency asset freeze against Jonathan Adam and Tanner Adam, along with their respective companies, GCZ Global LLC and Triten Financial Group LLC.

Die SEC hat am Freitag ein dringendes Einfrieren von Vermögenswerten gegen Jonathan Adam und Tanner Adam sowie ihre jeweiligen Unternehmen GCZ Global LLC und Triten Financial Group LLC beantragt.

According to the SEC, the brothers operated the fraud scheme from January 2023 to June 2024. They allegedly promised investors that their funds would be used in a lending pool to facilitate "flash loans" for a crypto arbitrage bot, assuring them that their investments were safe barring a global market collapse.

Nach Angaben der SEC betrieben die Brüder das Betrugsprogramm von Januar 2023 bis Juni 2024. Sie versprachen den Anlegern angeblich, dass ihre Gelder in einem Kreditpool verwendet würden, um „Flash-Darlehen“ für einen Krypto-Arbitrage-Bot zu ermöglichen, und versicherten ihnen, dass ihre Investitionen erfolgten sicher, es sei denn, es kommt zu einem Zusammenbruch des globalen Marktes.

However, the SEC alleges that the crypto bot did not exist and that the brothers used investor funds to make Ponzi-like payments and to purchase designer goods, recreational vehicles, and million-dollar homes.

Die SEC behauptet jedoch, dass der Krypto-Bot nicht existierte und dass die Brüder Investorengelder für Ponzi-ähnliche Zahlungen und den Kauf von Designerwaren, Freizeitfahrzeugen und Millionen-Dollar-Häusern verwendet hätten.

“As we allege, the Adam brothers promised their investors high returns on a crypto investment that did not exist, and then used investor funds to make Ponzi-like payments and to purchase designer goods, recreational vehicles, and million-dollar homes,” said Justin C. Jeffries, Associate Director of Enforcement in the SEC’s Atlanta Regional Office.

„Wie wir behaupten, versprachen die Adam-Brüder ihren Investoren hohe Renditen für eine Krypto-Investition, die es nicht gab, und nutzten dann Investorengelder, um Schneeball-ähnliche Zahlungen zu leisten und Designerwaren, Freizeitfahrzeuge und Millionen-Dollar-Häuser zu kaufen“, sagte er Justin C. Jeffries, stellvertretender Direktor für Durchsetzung im Regionalbüro der SEC in Atlanta.

The SEC alleges that Tanner Adam used the money to pay off a $30 million Miami condominium, while Jonathan Adam reportedly spent at least $480,000 on various vehicles and recreational equipment.

Die SEC behauptet, dass Tanner Adam das Geld zur Abzahlung einer Eigentumswohnung in Miami im Wert von 30 Millionen US-Dollar verwendet habe, während Jonathan Adam Berichten zufolge mindestens 480.000 US-Dollar für verschiedene Fahrzeuge und Freizeitausrüstung ausgegeben habe.

The SEC also claims that Jonathan Adam misrepresented his background to gain investor trust, failing to disclose three prior convictions for securities fraud.

Die SEC behauptet außerdem, Jonathan Adam habe seinen Hintergrund falsch dargestellt, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen, und drei frühere Verurteilungen wegen Wertpapierbetrugs nicht offengelegt.

The complaint, filed in the US District Court for the Northern District of Georgia, charges the Adam brothers and their companies with violating antifraud provisions of federal securities laws. The SEC is pursuing permanent injunctions, disgorgement of ill-gotten gains with prejudgment interest, and civil penalties.

Die beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia eingereichte Klage wirft den Adam-Brüdern und ihren Unternehmen einen Verstoß gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze vor. Die SEC strebt dauerhafte einstweilige Verfügungen, die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne mit vorläufigen Zinsen und zivilrechtliche Sanktionen an.

The SEC's actions in recent years demonstrate that the cryptocurrency market is a tempting target for potentially fraudulent trading schemes. As Bitcoin's price rises and adoption grows, more retail investors are eager to profit from cryptocurrencies. Unfortunately, these individuals are increasingly falling victim to scammers.

Die Maßnahmen der SEC in den letzten Jahren zeigen, dass der Kryptowährungsmarkt ein verlockendes Ziel für potenziell betrügerische Handelsprogramme ist. Da der Preis von Bitcoin steigt und die Akzeptanz zunimmt, möchten immer mehr Privatanleger von Kryptowährungen profitieren. Leider werden diese Personen zunehmend Opfer von Betrügern.

Earlier this year, the SEC uncovered a crypto Ponzi scheme called HyperFund that allegedly raised up to $1.89 billion from investors. The agency brought civil and criminal charges against its founder, Xue Lee, for claiming to offer "guaranteed high returns" from supposed crypto asset mining operations and partnerships with Fortune 500 companies.

Anfang des Jahres deckte die SEC ein Krypto-Ponzi-Programm namens HyperFund auf, das angeblich bis zu 1,89 Milliarden US-Dollar von Investoren einsammelte. Die Agentur erhob zivil- und strafrechtliche Anklage gegen ihren Gründer Xue Lee, weil er behauptete, „garantiert hohe Renditen“ aus angeblichen Krypto-Asset-Mining-Operationen und Partnerschaften mit Fortune-500-Unternehmen zu bieten.

In mid-August, the Commission imposed a $650 million fine on NovaTech for fraud, further eroding investor confidence in the crypto market. NovaTech exploited victims' religious faith through social media, Telegram, and WhatsApp messages, often in Haitian Creole. The scheme's leader, Cynthia Petion, branded herself as "Reverend CEO" and claimed NovaTech was "God's vision.”

Mitte August verhängte die Kommission wegen Betrugs eine Geldstrafe von 650 Millionen US-Dollar gegen NovaTech, was das Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt weiter untergrub. NovaTech nutzte den religiösen Glauben der Opfer über soziale Medien, Telegram- und WhatsApp-Nachrichten aus, oft auf Haitianisch-Kreolisch. Die Leiterin des Programms, Cynthia Petion, bezeichnete sich selbst als „Reverend CEO“ und behauptete, NovaTech sei „Gottes Vision“.

Even more concerning, a July study by Cyvers reveals that only 24% of stolen cryptocurrencies are returned to victims. Three out of four crypto thieves and fraudsters typically escape punishment, having amassed over $1 billion in the first half of the year alone.

Noch besorgniserregender ist, dass eine Juli-Studie von Cyvers zeigt, dass nur 24 % der gestohlenen Kryptowährungen an die Opfer zurückgegeben werden. Drei von vier Kryptodieben und -betrügern entgehen in der Regel der Strafe, da sie allein in der ersten Jahreshälfte über 1 Milliarde US-Dollar angehäuft haben.