MBI Ponzi 제도에 참여한 것으로 의심되는 사업가는 체포되었습니다

쿠알라 룸푸르, 5 월 1 일-53 세의 사업가는 상상력 (MBI) Ponzi Scheme에 대한 이동성에 관여 한 것으로 의심되는 53 세의 사업가가 현재 구금되고 있습니다.

A 53-year-old businessman suspected of involvement in the Mobility Beyond Imagination (MBI) Ponzi scheme was arrested at a lock-up in Jinjang here, marking the third high-profile arrest linked to the RM3.5 billion scandal.

53 세의 사업가는 상상력 (MBI) 폰지 제도에 대한 이동성에 관여 한 것으로 의심되는 53 세의 사업가가 여기서 진장의 폐쇄에서 체포되어 35 억 루피 스캔들과 관련된 세 번째 유명 체포를 기록했다.

The suspect, the second person to bear a “Tan Sri” honorific title, was apprehended in Penang at about 2am today, as reported by New Straits Times.

“Tan Sri”명예 제목을 가진 두 번째 사람은 오늘 Penang에서 New Straits Times에 의해보고 된 바와 같이 오늘 오전 2 시경에 체포되었습니다.

Commercial Crime Investigation Department acting director Datuk Muhammed Hasbullah Ali confirmed the arrest and mentioned that investigations are ongoing.

상업 범죄 수사 부서의 Datuk Muhammed Hasbullah Ali 이사는 체포를 확인하고 조사가 진행 중이라고 언급했습니다.

The 53-year-old is believed to have acted as a proxy for the scheme’s mastermind, assisting in laundering illicit proceeds.

53 세의 소년은이 계획의 마스터 마인드의 대리 역할을했으며 불법적 인 수익을 세탁하는 데 도움을주었습니다.

“The man had just returned to Malaysia,” an unnamed source familiar with the investigation told the newspaper, adding that police will seek a remand order against him.

이 조사에 친숙한 이름없는 소식통은 신문에“그 남자는 방금 말레이시아로 돌아왔다”고 경찰은 그에 대한 명령을 구할 것이라고 덧붙였다.

The arrest is part of “Op Northern Star,” an operation launched on April 18 to target individuals involved in the MBI scheme.

체포는 4 월 18 일에 MBI 제도에 관련된 개인을 목표로 시작한“OP Northern Star”의 일부입니다.

Earlier phases of the operation saw the arrest of five people, including another “Tan Sri” and a “Datuk Seri,” for their alleged roles in the fraudulent activities.

작전의 초기 단계는 사기 활동에서의 역할에 대한 또 다른 "탄 스리"와 "Datuk Seri"를 포함하여 5 명이 체포되는 것을 보았습니다.

To date, authorities have seized and frozen assets worth RM3.51 billion, encompassing a hotel, durian farms, luxury vehicles, watches, and bank accounts.

현재까지 당국은 호텔, 두리안 농장, 럭셔리 차량, 시계 및 은행 계좌를 포함하여 33.51 억 루피의 자산을 압수하고 냉동했습니다.

The MBI Group International, founded by Malaysian businessman Tedy Teow Wooi Huat, operated a pyramid scheme disguised as a digital coin trading platform called MFC, promoting a virtual currency known as M-Coin.

말레이시아 사업가 인 Tedy Teow Wooi Huat가 설립 한 MBI Group International은 MFC라는 디지털 코인 트레이딩 플랫폼으로 위장한 피라미드 체계를 운영하여 M-Coin으로 알려진 가상 통화를 홍보했습니다.

Launched in Penang in 2012, the scheme expanded to China, Taiwan, Japan, and New Zealand.

Penang이 2012 년에 시작된이 계획은 중국, 대만, 일본 및 뉴질랜드로 확대되었습니다.

By 2017, Malaysian authorities, led by Bank Negara Malaysia, raided MBI’s offices, leading to the freezing of hundreds of bank accounts.

2017 년까지 Bank Negara Malaysia가 이끄는 말레이시아 당국은 MBI의 사무실을 습격하여 수백 개의 은행 계좌가 동결되었습니다.

The following year, the scheme collapsed, leaving thousands of investors with significant losses.

이듬해 에이 제도는 무너져 수천 명의 투자자들이 상당한 손실을 입었다.

Teow, often referred to as “Jho Low 2” due to similarities with the 1MDB scandal figure, was extradited from Thailand to China in August 2024.

1MDB 스캔들 수치와 유사하게 "JHO Low 2"라고 불리는 Teow는 2024 년 8 월 태국에서 중국으로 인도되었습니다.

He is accused of defrauding over 10 million investors across Asia, with Chinese authorities estimating losses exceeding 100 billion yuan (approximately RM65 billion).

그는 아시아 전역의 1 천만 명이 넘는 투자자들을 사기로 기소했으며 중국 당국은 손실이 1,000 억 위안 (약 65 억 루피)을 초과하는 것으로 추정했다.