L'homme d'affaires soupçonné d'implication dans le programme MBI Ponzi arrêté

KUALA LUMPUR, 1er mai - Un homme d'affaires de 53 ans soupçonné d'être impliqué dans le programme de Ponzi de mobilité au-delà de l'imagination (MBI), est actuellement en cours de détention

A 53-year-old businessman suspected of involvement in the Mobility Beyond Imagination (MBI) Ponzi scheme was arrested at a lock-up in Jinjang here, marking the third high-profile arrest linked to the RM3.5 billion scandal.

Un homme d'affaires de 53 ans soupçonné de participer au programme de Ponzi de Mobility Beyond Imagination (MBI) a été arrêté lors d'un blocage à Jinjang ici, marquant la troisième arrestation très médiatisée liée au scandale de 3,5 milliards de RM.

The suspect, the second person to bear a “Tan Sri” honorific title, was apprehended in Penang at about 2am today, as reported by New Straits Times.

Le suspect, la deuxième personne à porter un titre honorifique «Tan Sri», a été appréhendé à Penang vers 2 heures du matin aujourd'hui, comme l'a rapporté New Straits Times.

Commercial Crime Investigation Department acting director Datuk Muhammed Hasbullah Ali confirmed the arrest and mentioned that investigations are ongoing.

Le directeur par intérim des enquêtes sur la criminalité commerciale, Datuk Muhammed Hasbullah Ali, a confirmé l'arrestation et a mentionné que les enquêtes étaient en cours.

The 53-year-old is believed to have acted as a proxy for the scheme’s mastermind, assisting in laundering illicit proceeds.

L'homme de 53 ans aurait agi comme un indicateur indirect du cerveau du régime, aidant à blanchir le produit illicite.

“The man had just returned to Malaysia,” an unnamed source familiar with the investigation told the newspaper, adding that police will seek a remand order against him.

"L'homme venait de retourner en Malaisie", a déclaré une source anonyme familière avec l'enquête au journal, ajoutant que la police demandera une ordonnance de détention provisoire contre lui.

The arrest is part of “Op Northern Star,” an operation launched on April 18 to target individuals involved in the MBI scheme.

L'arrestation fait partie de «OP Northern Star», une opération lancée le 18 avril pour cibler les personnes impliquées dans le programme MBI.

Earlier phases of the operation saw the arrest of five people, including another “Tan Sri” and a “Datuk Seri,” for their alleged roles in the fraudulent activities.

Les phases antérieures de l'opération ont vu l'arrestation de cinq personnes, dont un autre «Tan Sri» et un «Datuk Seri», pour leurs rôles présumés dans les activités frauduleuses.

To date, authorities have seized and frozen assets worth RM3.51 billion, encompassing a hotel, durian farms, luxury vehicles, watches, and bank accounts.

À ce jour, les autorités ont saisi et congelé des actifs d'une valeur de 3,51 milliards de RM, englobant un hôtel, des fermes durianes, des véhicules de luxe, des montres et des comptes bancaires.

The MBI Group International, founded by Malaysian businessman Tedy Teow Wooi Huat, operated a pyramid scheme disguised as a digital coin trading platform called MFC, promoting a virtual currency known as M-Coin.

Le MBI Group International, fondé par l'homme d'affaires malaisien Tedy Teow Wooi Huat, a exploité un programme pyramidal déguisé en plate-forme de trading de pièces numériques appelée MFC, faisant la promotion d'une monnaie virtuelle connue sous le nom de M-Coin.

Launched in Penang in 2012, the scheme expanded to China, Taiwan, Japan, and New Zealand.

Lancé à Penang en 2012, le programme s'est étendu à la Chine, à Taïwan, au Japon et en Nouvelle-Zélande.

By 2017, Malaysian authorities, led by Bank Negara Malaysia, raided MBI’s offices, leading to the freezing of hundreds of bank accounts.

En 2017, les autorités malaisiennes, dirigées par la banque Negara Malaysia, ont fait une descente dans les bureaux de MBI, conduisant au gel de centaines de comptes bancaires.

The following year, the scheme collapsed, leaving thousands of investors with significant losses.

L'année suivante, le programme s'est effondré, laissant des milliers d'investisseurs avec des pertes importantes.

Teow, often referred to as “Jho Low 2” due to similarities with the 1MDB scandal figure, was extradited from Thailand to China in August 2024.

Teow, souvent appelé «JHO Low 2» en raison de similitudes avec le scandale 1MDB, a été extradé de la Thaïlande à la Chine en août 2024.

He is accused of defrauding over 10 million investors across Asia, with Chinese authorities estimating losses exceeding 100 billion yuan (approximately RM65 billion).

Il est accusé d'avoir fraudé plus de 10 millions d'investisseurs en Asie, les autorités chinoises estimant des pertes supérieures à 100 milliards de yuans (environ 65 milliards de RM).