Bitmex, 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정

미국 법무부(DOJ)는 비트코인 ​​상업 거래소(Bitmex Mercantile Exchange) 또는 비트멕스(Bitmex)로도 알려진 HDR 글로벌 트레이딩 회사(HDR Global Trading Ltd.)가 “적절한 방지 대책을 고의적으로 확립, 시행, 유지하지 않음으로써 은행 비밀법을 위반한 것에 대해 유죄를 인정했다”고 수요일 발표했습니다. - 자금세탁(AML) 프로그램.”

Major crypto exchange Bitmex has pleaded guilty to violating the U.S. Bank Secrecy Act (BSA) by failing to maintain an adequate anti-money laundering (AML) program, an offense that a U.S. attorney says allowed the company to become ‘a vehicle for large-scale money laundering.’

주요 암호화폐 거래소 비트멕스(Bitmex)가 적절한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 유지하지 못해 미국 은행비밀보호법(BSA)을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 대규모 자금 세탁.'

The Department of Justice (DOJ) announced on Wednesday that HDR Global Trading Ltd., also known as Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex), has pled guilty to “violating the Bank Secrecy Act by willfully failing to establish, implement, and maintain an adequate anti-money laundering (AML) program.”

법무부(DOJ)는 수요일 비트코인 ​​상품거래소(Bitmex)로도 알려진 HDR Global Trading Ltd.가 "적절한 방지 대책을 고의적으로 확립, 구현 및 유지하지 않음으로써 은행 비밀법을 위반한 것에 대해 유죄를 인정했습니다"라고 발표했습니다. - 자금세탁(AML) 프로그램.”

U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams explained that Bitmex’s founders admitted in federal court that the company operated without a meaningful AML program, highlighting that it allowed the crypto platform to become “a vehicle for large-scale money laundering and sanctions evasion schemes, posing a serious threat to the integrity of the financial system.”

뉴욕 남부 지방의 미국 변호사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 비트멕스의 창립자들이 연방 법원에서 회사가 의미 있는 AML 프로그램 없이 운영되었음을 인정했다고 설명하면서 암호화폐 플랫폼이 "대규모 자금 세탁 및 제재 회피를 위한 수단"이 될 수 있었다고 강조했습니다. 이는 금융 시스템의 건전성에 심각한 위협을 가하는 행위입니다.”

Founded in 2014 by Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed, crypto exchange and derivatives trading platform Bitmex had a significant U.S. presence and was required to register with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and maintain an AML program. However, it only required an email address for access, neglecting essential “know your customer” (KYC) protocols, the Justice Department noted.

2014년 Arthur Hayes, Benjamin Delo 및 Samuel Reed가 설립한 암호화폐 거래소 및 파생상품 거래 플랫폼인 Bitmex는 미국에서 상당한 입지를 확보하고 있었으며 CFTC(상품선물거래위원회)에 등록하고 AML 프로그램을 유지해야 했습니다. 그러나 접근을 위해서는 이메일 주소만 필요했고, 필수적인 "고객 파악"(KYC) 프로토콜은 무시했다고 법무부는 지적했습니다.

“As a result of HDR’s willful failure to implement an AML program, Bitmex was used by criminals to launder billions of dollars in illicit proceeds,” U.S. Attorney Williams stated, adding that the crypto platform “also processed transactions for sanctioned entities.”

윌리엄스 미국 변호사는 "HDR이 고의로 AML 프로그램을 구현하지 못한 결과, 비트멕스는 범죄자들에 의해 수십억 달러의 불법 수익금을 세탁하는 데 이용됐다"고 밝혔으며 암호화폐 플랫폼은 "제재 대상 기업에 대한 거래도 처리했다"고 덧붙였다.

The DOJ clarified:

DOJ는 다음과 같이 명확히 밝혔습니다.

HDR Global Trading Limited, an entity incorporated in the Republic of Seychelles, pled guilty to one count of violating the Bank Secrecy Act, which carries a maximum sentence of five years in prison and a fine.

세이셸 공화국에 설립된 기업인 HDR Global Trading Limited는 최대 5년의 징역형과 벌금형을 선고할 수 있는 은행 비밀법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

This plea follows previous legal action in 2021 targeting the exchange over related conduct. Bitmex entered into settlements with U.S. regulators that year, agreeing to pay $100 million. In 2022, three founders pleaded guilty to U.S. charges and each agreed to a $10 million fine.

이번 항변은 관련 행위에 대한 교환을 대상으로 2021년 이전 법적 조치에 따른 것입니다. Bitmex는 그해 미국 규제 당국과 합의하여 1억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 2022년에는 세 명의 창업자가 미국 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 각각 1,000만 달러의 벌금에 동의했습니다.

In response to the DOJ’s decision to charge HDR Global Trading Ltd. with a Bank Secrecy Act violation as announced on Wednesday, Bitmex issued a statement noting that this charge does not impact its operations, emphasizing:

수요일에 발표된 바와 같이 HDR Global Trading Ltd.를 은행 비밀법 위반으로 기소하기로 한 DOJ의 결정에 대해 Bitmex는 이 기소가 운영에 영향을 미치지 않는다는 성명을 발표하고 다음을 강조했습니다.

The BSA charge is old news – this is the same charge brought in 2020 against our founders relating to Bitmex’s operations up to September 2020. We have accepted the BSA charge, will seek an expedited sentencing hearing.

BSA 혐의는 오래된 뉴스입니다. 이는 2020년 9월까지 Bitmex의 운영과 관련하여 창립자들을 대상으로 2020년에 제기된 것과 동일한 혐의입니다. 우리는 BSA 혐의를 수락했으며 긴급 선고 심리를 모색할 것입니다.

Furthermore, the company added that “no further fine should be imposed given the substantial amounts already paid by our founders under the BSA charges brought against them, and under our no admission/no denial settlements with the CFTC and FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] in 2021.”

또한 회사는 "창립자들이 BSA 혐의로 이미 지불한 상당 금액과 CFTC 및 FinCEN [금융 범죄 단속 네트워크]와의 인정/거부 합의가 없는 점을 고려하면 추가 벌금이 부과되어서는 안 된다"고 덧붙였습니다. 2021년에.”

What are your thoughts on Bitmex’s guilty plea and the implications for the crypto industry? Let us know in the comments section below.

Bitmex의 유죄 인정과 암호화폐 산업에 미치는 영향에 대해 어떻게 생각하시나요? 아래 댓글 섹션을 통해 알려주세요.