Bitmex bekennt sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass HDR Global Trading Ltd., auch bekannt als Bitcoin Mercantile Exchange oder Bitmex, sich schuldig bekannt hat, „das Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben, indem es vorsätzlich versäumt hat, ein angemessenes Anti-Bankgeheimnis einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“ -Geldwäscheprogramm (AML).

Major crypto exchange Bitmex has pleaded guilty to violating the U.S. Bank Secrecy Act (BSA) by failing to maintain an adequate anti-money laundering (AML) program, an offense that a U.S. attorney says allowed the company to become ‘a vehicle for large-scale money laundering.’

Die große Krypto-Börse Bitmex hat sich schuldig bekannt, gegen den US Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben, indem sie es versäumt hat, ein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm (AML) aufrechtzuerhalten. Ein US-Anwalt sagt, ein Vergehen habe es dem Unternehmen ermöglicht, „zu einem Vehikel für Großkonzerne“ zu werden. Geldwäsche ausweiten.'

The Department of Justice (DOJ) announced on Wednesday that HDR Global Trading Ltd., also known as Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex), has pled guilty to “violating the Bank Secrecy Act by willfully failing to establish, implement, and maintain an adequate anti-money laundering (AML) program.”

Das Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass HDR Global Trading Ltd., auch bekannt als Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex), sich schuldig bekannt hat, „das Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben, indem es vorsätzlich versäumt hat, ein angemessenes Anti-Bankgeheimnis einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“ -Geldwäscheprogramm (AML).

U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams explained that Bitmex’s founders admitted in federal court that the company operated without a meaningful AML program, highlighting that it allowed the crypto platform to become “a vehicle for large-scale money laundering and sanctions evasion schemes, posing a serious threat to the integrity of the financial system.”

Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, erklärte, dass die Gründer von Bitmex vor einem Bundesgericht zugegeben hätten, dass das Unternehmen ohne ein sinnvolles AML-Programm operiere, und betonte, dass die Krypto-Plattform dadurch „zu einem Vehikel für groß angelegte Geldwäsche und Sanktionsumgehung“ geworden sei Systeme, die eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellen.“

Founded in 2014 by Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed, crypto exchange and derivatives trading platform Bitmex had a significant U.S. presence and was required to register with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and maintain an AML program. However, it only required an email address for access, neglecting essential “know your customer” (KYC) protocols, the Justice Department noted.

Die 2014 von Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed gegründete Krypto-Börse und Derivate-Handelsplattform Bitmex war in den USA stark vertreten und musste sich bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registrieren und ein AML-Programm unterhalten. Das Justizministerium stellte jedoch fest, dass für den Zugriff lediglich eine E-Mail-Adresse erforderlich war und wichtige „Know Your Customer“-Protokolle (KYC) vernachlässigt wurden.

“As a result of HDR’s willful failure to implement an AML program, Bitmex was used by criminals to launder billions of dollars in illicit proceeds,” U.S. Attorney Williams stated, adding that the crypto platform “also processed transactions for sanctioned entities.”

„Aufgrund des vorsätzlichen Versäumnisses von HDR, ein AML-Programm umzusetzen, wurde Bitmex von Kriminellen genutzt, um illegale Erlöse in Milliardenhöhe zu waschen“, erklärte US-Anwalt Williams und fügte hinzu, dass die Kryptoplattform „auch Transaktionen für sanktionierte Unternehmen abwickelte“.

The DOJ clarified:

Das DOJ stellte klar:

HDR Global Trading Limited, an entity incorporated in the Republic of Seychelles, pled guilty to one count of violating the Bank Secrecy Act, which carries a maximum sentence of five years in prison and a fine.

HDR Global Trading Limited, ein in der Republik Seychellen eingetragenes Unternehmen, bekannte sich in einem Fall des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig, was eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe nach sich zieht.

This plea follows previous legal action in 2021 targeting the exchange over related conduct. Bitmex entered into settlements with U.S. regulators that year, agreeing to pay $100 million. In 2022, three founders pleaded guilty to U.S. charges and each agreed to a $10 million fine.

Dieser Klagegrund folgt auf frühere rechtliche Schritte im Jahr 2021, die auf den Austausch wegen damit zusammenhängenden Verhaltens abzielten. In diesem Jahr schloss Bitmex einen Vergleich mit den US-Regulierungsbehörden und erklärte sich bereit, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen. Im Jahr 2022 bekannten sich drei Gründer schuldig und stimmten jeweils einer Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu.

In response to the DOJ’s decision to charge HDR Global Trading Ltd. with a Bank Secrecy Act violation as announced on Wednesday, Bitmex issued a statement noting that this charge does not impact its operations, emphasizing:

Als Reaktion auf die am Mittwoch angekündigte Entscheidung des Justizministeriums, HDR Global Trading Ltd. wegen eines Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz anzuklagen, gab Bitmex eine Erklärung heraus, in der es feststellte, dass diese Anklage keine Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit hat, und betonte:

The BSA charge is old news – this is the same charge brought in 2020 against our founders relating to Bitmex’s operations up to September 2020. We have accepted the BSA charge, will seek an expedited sentencing hearing.

Die BSA-Anklage ist eine alte Nachricht – es handelt sich um die gleiche Anklage, die 2020 gegen unsere Gründer im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Bitmex bis September 2020 erhoben wurde. Wir haben die BSA-Anklage akzeptiert und werden eine beschleunigte Anhörung zur Urteilsverkündung anstreben.

Furthermore, the company added that “no further fine should be imposed given the substantial amounts already paid by our founders under the BSA charges brought against them, and under our no admission/no denial settlements with the CFTC and FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] in 2021.”

Darüber hinaus fügte das Unternehmen hinzu, dass „angesichts der erheblichen Beträge, die unsere Gründer bereits im Rahmen der gegen sie erhobenen BSA-Anklagen und im Rahmen unserer No-Admission/No-Denial-Vereinbarungen mit der CFTC und dem FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] gezahlt haben, keine weitere Geldbuße verhängt werden sollte. im Jahr 2021.“

What are your thoughts on Bitmex’s guilty plea and the implications for the crypto industry? Let us know in the comments section below.

Was denken Sie über das Schuldeingeständnis von Bitmex und die Auswirkungen auf die Kryptoindustrie? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.