ビットメックス、銀行秘密法違反で有罪を認める

米国司法省（DOJ）は水曜日、Bitcoin Mercantile ExchangeまたはBitmexとしても知られるHDR Global Trading Ltd.が「適切な秘密保持規制の確立、実施、維持を故意に怠ったことにより銀行秘密法に違反した」として有罪を認めたと発表した。 -マネーロンダリング（AML）プログラム。」

Major crypto exchange Bitmex has pleaded guilty to violating the U.S. Bank Secrecy Act (BSA) by failing to maintain an adequate anti-money laundering (AML) program, an offense that a U.S. attorney says allowed the company to become ‘a vehicle for large-scale money laundering.’

大手仮想通貨取引所ビットメックスは、適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの維持を怠ったことで米国銀行秘密法（BSA）に違反したとして有罪を認め、米国の弁護士はこの違反によって同社が「大企業の手段」になることを許した、と述べている。マネーロンダリングを拡大する。」

The Department of Justice (DOJ) announced on Wednesday that HDR Global Trading Ltd., also known as Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex), has pled guilty to “violating the Bank Secrecy Act by willfully failing to establish, implement, and maintain an adequate anti-money laundering (AML) program.”

司法省（DOJ）は水曜日、ビットコイン・マーカンタイル取引所（Bitmex）としても知られるHDR Global Trading Ltd.が「適切な秘密保持規制の確立、実施、維持を故意に怠ったことにより、銀行秘密法に違反した」として有罪を認めたと発表した。 -マネーロンダリング（AML）プログラム。」

U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams explained that Bitmex’s founders admitted in federal court that the company operated without a meaningful AML program, highlighting that it allowed the crypto platform to become “a vehicle for large-scale money laundering and sanctions evasion schemes, posing a serious threat to the integrity of the financial system.”

ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、ビットメックスの創設者らが連邦裁判所で同社が有意義なAMLプログラムなしで運営していたことを認めたと説明し、ビットメックスのおかげで仮想通貨プラットフォームが「大規模なマネーロンダリングと制裁回避の手段」になることを許したと強調した。これらのスキームは金融システムの完全性に対して深刻な脅威をもたらしています。」

Founded in 2014 by Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed, crypto exchange and derivatives trading platform Bitmex had a significant U.S. presence and was required to register with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and maintain an AML program. However, it only required an email address for access, neglecting essential “know your customer” (KYC) protocols, the Justice Department noted.

アーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードによって 2014 年に設立された暗号通貨取引所およびデリバティブ取引プラットフォームである Bitmex は、米国で大きな存在感を示し、商品先物取引委員会 (CFTC) への登録と AML プログラムの維持が義務付けられていました。しかし、アクセスに必要なのは電子メールアドレスだけであり、重要な「顧客確認」（KYC）プロトコルは無視されていたと司法省は指摘した。

“As a result of HDR’s willful failure to implement an AML program, Bitmex was used by criminals to launder billions of dollars in illicit proceeds,” U.S. Attorney Williams stated, adding that the crypto platform “also processed transactions for sanctioned entities.”

「HDRがAMLプログラムの導入を意図的に怠った結果、Bitmexは犯罪者らによって数十億ドルの違法収益を洗浄するために利用された」とウィリアムズ米国検事は述べ、仮想通貨プラットフォームは「制裁対象団体の取引も処理していた」と付け加えた。

The DOJ clarified:

司法省は次のように明らかにした。

HDR Global Trading Limited, an entity incorporated in the Republic of Seychelles, pled guilty to one count of violating the Bank Secrecy Act, which carries a maximum sentence of five years in prison and a fine.

セイシェル共和国で法人化されたHDR Global Trading Limitedは、銀行秘密法違反の1件で有罪を認め、最高で懲役5年と罰金が科せられる。

This plea follows previous legal action in 2021 targeting the exchange over related conduct. Bitmex entered into settlements with U.S. regulators that year, agreeing to pay $100 million. In 2022, three founders pleaded guilty to U.S. charges and each agreed to a $10 million fine.

この嘆願は、関連行為を巡る取引所を対象とした2021年の以前の訴訟に続くものだ。ビットメックスは同年、米国の規制当局と和解を締結し、1億ドルを支払うことで合意した。 2022年、創業者3人が米国の告訴に対して有罪を認め、それぞれ1000万ドルの罰金に同意した。

In response to the DOJ’s decision to charge HDR Global Trading Ltd. with a Bank Secrecy Act violation as announced on Wednesday, Bitmex issued a statement noting that this charge does not impact its operations, emphasizing:

水曜日に発表された、HDR Global Trading Ltd.を銀行秘密法違反で告発するという司法省の決定を受けて、Bitmexは声明を発表し、この告発は同社の運営に影響を及ぼさないと述べ、次のように強調した。

The BSA charge is old news – this is the same charge brought in 2020 against our founders relating to Bitmex’s operations up to September 2020. We have accepted the BSA charge, will seek an expedited sentencing hearing.

BSA の告発は古いニュースです。これは、2020 年 9 月までの Bitmex の運営に関して当社の創設者に対して 2020 年に起こされたのと同じ告訴です。当社は BSA の告発を受け入れ、迅速な量刑審問を求める予定です。

Furthermore, the company added that “no further fine should be imposed given the substantial amounts already paid by our founders under the BSA charges brought against them, and under our no admission/no denial settlements with the CFTC and FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] in 2021.”

さらに同社は、「BSA告訴に基づき創業者らがすでに支払った多額の金額と、CFTCおよびFinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）との否認・否認なしの和解に基づき、これ以上の罰金を課されるべきではない」と付け加えた。 2021年に。」

What are your thoughts on Bitmex’s guilty plea and the implications for the crypto industry? Let us know in the comments section below.

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