Bitmex plaide coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé mercredi que HDR Global Trading Ltd., également connu sous le nom de Bitcoin Mercantile Exchange ou Bitmex, a plaidé coupable de « violation de la loi sur le secret bancaire en omettant délibérément d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système anti-trust adéquat ». -programme de blanchiment d’argent (AML).

Major crypto exchange Bitmex has pleaded guilty to violating the U.S. Bank Secrecy Act (BSA) by failing to maintain an adequate anti-money laundering (AML) program, an offense that a U.S. attorney says allowed the company to become ‘a vehicle for large-scale money laundering.’

Bitmex, un important échange de crypto-monnaie, a plaidé coupable d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire (BSA) en omettant de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), une infraction qui, selon un avocat américain, a permis à l'entreprise de devenir « un véhicule pour les grandes entreprises ». blanchiment d'argent à grande échelle.

The Department of Justice (DOJ) announced on Wednesday that HDR Global Trading Ltd., also known as Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex), has pled guilty to “violating the Bank Secrecy Act by willfully failing to establish, implement, and maintain an adequate anti-money laundering (AML) program.”

Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé mercredi que HDR Global Trading Ltd., également connu sous le nom de Bitcoin Mercantile Exchange (Bitmex), a plaidé coupable de « violation de la loi sur le secret bancaire en omettant délibérément d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système anti-criminalité adéquat ». -programme de blanchiment d’argent (AML).

U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams explained that Bitmex’s founders admitted in federal court that the company operated without a meaningful AML program, highlighting that it allowed the crypto platform to become “a vehicle for large-scale money laundering and sanctions evasion schemes, posing a serious threat to the integrity of the financial system.”

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a expliqué que les fondateurs de Bitmex ont admis devant un tribunal fédéral que la société fonctionnait sans programme AML significatif, soulignant qu'elle avait permis à la plate-forme cryptographique de devenir « un véhicule de blanchiment d'argent à grande échelle et d'évasion des sanctions ». stratagèmes, posant une menace sérieuse à l’intégrité du système financier.

Founded in 2014 by Arthur Hayes, Benjamin Delo, and Samuel Reed, crypto exchange and derivatives trading platform Bitmex had a significant U.S. presence and was required to register with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and maintain an AML program. However, it only required an email address for access, neglecting essential “know your customer” (KYC) protocols, the Justice Department noted.

Fondée en 2014 par Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, la plateforme d'échange de cryptomonnaies et de négociation de produits dérivés Bitmex avait une présence importante aux États-Unis et était tenue de s'inscrire auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de maintenir un programme AML. Cependant, il ne nécessitait qu'une adresse e-mail pour y accéder, négligeant les protocoles essentiels de « connaissance de votre client » (KYC), a noté le ministère de la Justice.

“As a result of HDR’s willful failure to implement an AML program, Bitmex was used by criminals to launder billions of dollars in illicit proceeds,” U.S. Attorney Williams stated, adding that the crypto platform “also processed transactions for sanctioned entities.”

"En raison de l'échec délibéré du HDR à mettre en œuvre un programme AML, Bitmex a été utilisé par des criminels pour blanchir des milliards de dollars de produits illicites", a déclaré le procureur américain Williams, ajoutant que la plate-forme cryptographique "traitait également des transactions pour des entités sanctionnées".

The DOJ clarified:

Le DOJ a précisé :

HDR Global Trading Limited, an entity incorporated in the Republic of Seychelles, pled guilty to one count of violating the Bank Secrecy Act, which carries a maximum sentence of five years in prison and a fine.

HDR Global Trading Limited, une entité constituée en République des Seychelles, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de violation de la loi sur le secret bancaire, passible d'une peine maximale de cinq ans de prison et d'une amende.

This plea follows previous legal action in 2021 targeting the exchange over related conduct. Bitmex entered into settlements with U.S. regulators that year, agreeing to pay $100 million. In 2022, three founders pleaded guilty to U.S. charges and each agreed to a $10 million fine.

Ce plaidoyer fait suite à une action en justice antérieure en 2021 ciblant l’échange pour une conduite connexe. Bitmex a conclu des accords avec les régulateurs américains cette année-là, acceptant de payer 100 millions de dollars. En 2022, trois fondateurs ont plaidé coupables aux accusations portées aux États-Unis et ont chacun accepté une amende de 10 millions de dollars.

In response to the DOJ’s decision to charge HDR Global Trading Ltd. with a Bank Secrecy Act violation as announced on Wednesday, Bitmex issued a statement noting that this charge does not impact its operations, emphasizing:

En réponse à la décision du DOJ d'accuser HDR Global Trading Ltd. d'une violation de la loi sur le secret bancaire, comme annoncé mercredi, Bitmex a publié une déclaration notant que cette accusation n'a pas d'impact sur ses opérations, soulignant :

The BSA charge is old news – this is the same charge brought in 2020 against our founders relating to Bitmex’s operations up to September 2020. We have accepted the BSA charge, will seek an expedited sentencing hearing.

L'accusation de la BSA est une vieille nouvelle – il s'agit de la même accusation portée en 2020 contre nos fondateurs concernant les opérations de Bitmex jusqu'en septembre 2020. Nous avons accepté l'accusation de la BSA et demanderons une audience de détermination de la peine accélérée.

Furthermore, the company added that “no further fine should be imposed given the substantial amounts already paid by our founders under the BSA charges brought against them, and under our no admission/no denial settlements with the CFTC and FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] in 2021.”

En outre, la société a ajouté qu'« aucune autre amende ne devrait être imposée étant donné les sommes substantielles déjà payées par nos fondateurs dans le cadre des accusations portées contre eux par la BSA, et dans le cadre de nos accords de non-admission/non-déni avec la CFTC et le FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] en 2021. »

What are your thoughts on Bitmex’s guilty plea and the implications for the crypto industry? Let us know in the comments section below.

Que pensez-vous du plaidoyer de culpabilité de Bitmex et des implications pour l'industrie de la cryptographie ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.