블록체인 지갑을 추적할 수 있나요?

Blockchain wallets can be traced due to their public addresses, transaction records, exchange connections, and IP address tracking, enabling law enforcement to investigate and potentially link wallets to individuals.

2024/10/17 23:17

블록체인 지갑을 추적할 수 있나요?

네, 블록체인 지갑은 추적이 가능합니다.

1. 공개 주소는 투명합니다. 블록체인 지갑에는 특정 지갑 제공업체에 관계없이 블록체인에 표시되는 공개 주소가 있습니다.

2. 블록체인상의 거래 기록: 블록체인 지갑과 관련된 모든 거래는 블록체인에 불변의 기록을 생성합니다. 이 기록에는 관련된 지갑 주소, 거래 금액, 날짜/시간 스탬프가 포함됩니다.

3. 지갑 내역 분석: 법 집행 기관 및 법의학 분석가는 지갑 거래 내역을 분석하여 자금을 추적하고 패턴을 식별하며 지갑을 개인과 연결할 수 있습니다.

4. 교환기록: 많은 블록체인 지갑은 암호화폐 거래소와 연결되어 있습니다. 이러한 거래소는 당국이 요청할 수 있는 거래 및 사용자 신원에 대한 기록을 유지합니다.

5. KYC/AML 확인: 규제 대상 거래소 및 지갑 제공업체는 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 검사를 받습니다. 이를 위해서는 사용자가 지갑 활동을 추적하는 데 사용할 수 있는 개인 정보를 제공해야 합니다.

6. IP 주소 추적: 일부 지갑은 거래가 시작된 IP 주소를 기록합니다. 이 정보는 사용자의 위치를 식별하고 잠재적으로 특정 개인과 연결하는 데 사용될 수 있습니다.

7. 블록체인 분석 회사: 전문 기업은 법 집행 기관과 기업이 암호화폐 거래를 추적하고 모니터링할 수 있도록 블록체인 분석 서비스를 제공합니다. 이들 회사는 지갑 활동을 추적하고, 용의자를 식별하고, 도난당한 자금을 회수할 수 있습니다.

메모:

블록체인 지갑은 추적이 가능하지만, 비트코인, 이더리움과 같은 분산형 플랫폼이 제공하는 익명성으로 인해 추가 정보 없이 특정 개인의 지갑을 추적하는 것이 어렵습니다.
개인 정보 보호 지갑이나 혼합기를 사용하면 익명성을 더욱 강화할 수 있지만 추적 가능성을 방지하는 데는 효과적이지 않을 수 있습니다.

부인 성명:info@kdj.com

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