le portefeuille blockchain peut-il être tracé

Les portefeuilles blockchain peuvent être retracés grâce à leurs adresses publiques, leurs enregistrements de transactions, leurs connexions d'échange et leur suivi d'adresse IP, permettant aux forces de l'ordre d'enquêter et potentiellement de lier les portefeuilles à des individus.

Oct 17, 2024 at 11:17 pm

Les portefeuilles Blockchain peuvent-ils être tracés ?

Oui, les portefeuilles blockchain peuvent être tracés.

1. Les adresses publiques sont transparentes :
Les portefeuilles blockchain ont des adresses publiques visibles sur la blockchain, quel que soit le fournisseur de portefeuille spécifique.

2. Enregistrements de transactions sur la Blockchain :
Chaque transaction impliquant un portefeuille blockchain crée un enregistrement immuable sur la blockchain. Cet enregistrement comprend les adresses de portefeuille impliquées, les montants des transactions et les horodatages.

3. Analyse de l'historique du portefeuille :
Les forces de l'ordre et les analystes légistes peuvent analyser l'historique des transactions du portefeuille pour retracer les fonds, identifier les modèles et relier les portefeuilles aux individus.

4. Échanger des enregistrements :
De nombreux portefeuilles blockchain sont connectés aux échanges de cryptomonnaies. Ces échanges conservent des enregistrements des transactions et des identités des utilisateurs, qui peuvent être demandés par les autorités.

5. Vérifications KYC/AML :
Les bourses réglementées et les fournisseurs de portefeuilles sont soumis à des contrôles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cela oblige les utilisateurs à fournir des informations personnelles, qui peuvent être utilisées pour retracer les activités du portefeuille.

6. Suivi des adresses IP :
Certains portefeuilles enregistrent l'adresse IP à laquelle les transactions sont initiées. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier l'emplacement de l'utilisateur et potentiellement le lier à une personne spécifique.

7. Sociétés d'analyse de blockchain :
Des sociétés spécialisées proposent des services d’analyse blockchain pour aider les forces de l’ordre et les entreprises à tracer et surveiller les transactions en cryptomonnaies. Ces sociétés peuvent suivre les activités du portefeuille, identifier les suspects et récupérer les fonds volés.

Note:

• Bien que les portefeuilles blockchain puissent être retracés, l’anonymat fourni par les plateformes décentralisées comme Bitcoin et Ethereum rend difficile la traçabilité des portefeuilles jusqu’à des individus spécifiques sans informations supplémentaires.
• Les portefeuilles ou mélangeurs de confidentialité peuvent être utilisés pour améliorer davantage l’anonymat, mais ils peuvent ne pas être aussi efficaces pour empêcher la traçabilité.