ブロックチェーンウォレットは追跡できますか

Blockchain wallets can be traced due to their public addresses, transaction records, exchange connections, and IP address tracking, enabling law enforcement to investigate and potentially link wallets to individuals.

2024/10/17 23:17

ブロックチェーンウォレットは追跡できますか?

はい、ブロックチェーンウォレットは追跡できます。

1. パブリックアドレスは透過的です。ブロックチェーンウォレットには、特定のウォレットプロバイダーに関係なく、ブロックチェーン上で表示されるパブリックアドレスがあります。

2. ブロックチェーン上の取引記録:ブロックチェーンウォレットに関係するすべてのトランザクションは、ブロックチェーン上に不変のレコードを作成します。このレコードには、関連するウォレットのアドレス、取引金額、日付/タイムスタンプが含まれます。

3. ウォレット履歴分析:法執行機関や法医学アナリストは、ウォレットの取引履歴を分析して資金を追跡し、パターンを特定し、ウォレットを個人に関連付けることができます。

4. 交換記録:多くのブロックチェーンウォレットは暗号通貨取引所に接続されています。これらの取引所は取引とユーザー ID の記録を保持しており、当局から要求される可能性があります。

5. KYC/AML チェック:規制された取引所およびウォレットプロバイダーは、顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) チェックの対象となります。これには、ユーザーがウォレットのアクティビティを追跡するために使用できる個人情報を提供する必要があります。

6. IP アドレスの追跡:一部のウォレットは、トランザクションが開始された IP アドレスを記録します。この情報は、ユーザーの位置を特定し、それを特定の個人に結び付けるために使用される可能性があります。

7. ブロックチェーン分析企業:専門会社は、法執行機関や企業による暗号通貨取引の追跡と監視を支援するブロックチェーン分析サービスを提供しています。これらの企業はウォレットの活動を追跡し、容疑者を特定し、盗まれた資金を回収することができます。

注記：

ブロックチェーンウォレットは追跡できますが、ビットコインやイーサリアムなどの分散プラットフォームによって提供される匿名性により、追加情報なしでウォレットを特定の個人まで追跡することが困難になります。
プライバシーウォレットやミキサーを使用すると、匿名性をさらに高めることができますが、追跡可能性の防止にはそれほど効果的ではない可能性があります。

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