블록체인을 추적할 수 있나요?

공개 키를 통해 익명성을 제공함에도 불구하고 패턴 식별, 메타데이터 분석, 암호화폐 거래소와의 협업을 포함한 고급 도구 및 기술을 사용하여 블록체인 거래를 추적할 수 있습니다.

2024/10/14 10:24

블록체인 거래를 추적할 수 있나요?

비트코인 및 이더리움과 같은 암호화폐의 기본 기반인 블록체인 기술은 높은 수준의 보안과 불변성으로 인해 종종 호평을 받습니다. 그러나 일반적인 오해 중 하나는 블록체인 거래가 완전히 익명이고 추적이 불가능하다는 것입니다. 블록체인 거래가 가명(실명 대신 공개 키 사용)이라는 것은 사실이지만 완전히 익명이지는 않습니다. 올바른 도구와 기술을 사용하면 블록체인 거래를 추적하고 실제 신원에 연결할 수 있습니다.

블록체인 작동 방식

1. 블록: 블록체인은 본질적으로 거래 데이터를 저장하는 블록으로 구성된 디지털 원장입니다.
2. 거래: 거래는 서로 다른 당사자 간의 교환 또는 가치 이전에 대한 기록입니다.
3. 공개 키: 암호화폐 지갑을 생성할 때 개인 키와 해당 공개 키를 생성합니다. 공개 키는 자금을 받는 데 사용되고 개인 키는 거래를 승인하는 데 사용됩니다.
4. 투명성: 모든 블록체인 거래는 공개적으로 기록되며 블록체인 네트워크에 액세스할 수 있는 모든 사람이 액세스할 수 있습니다.

거래를 추적하는 방법

1. 패턴 식별: 블록체인 분석 도구는 관련 거래의 패턴과 클러스터를 식별할 수 있습니다. 여러 거래에 관련된 주소를 분석함으로써 조사관은 자금 흐름을 추적할 수 있습니다.
2. 메타데이터 평가: IP 주소, 거래 타임스탬프 등 거래와 관련된 메타데이터는 귀중한 단서를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 IP 주소는 지리적 위치를 정확히 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
3. 거래소와의 협력: 암호화폐 거래소는 종종 사용자로부터 KYC(Know Your Customer) 정보를 수집합니다. 법 집행 기관은 블록체인 주소를 실제 신원과 연결하기 위해 거래소에 데이터를 요청할 수 있습니다.
4. 법의학 분석: 트랜잭션 클러스터링 및 네트워크 매핑과 같은 고급 법의학 분석 기술은 서로 다른 블록체인 주소 간의 연결을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래 추적의 예

널리 알려진 실크로드 사건에서 조사관은 블록체인 분석 도구를 사용하여 불법 온라인 시장과 관련된 비트코인 ​​거래 흐름을 추적했습니다. 주소를 연관시키고 거래 패턴을 분석하여 사이트 운영자인 Ross Ulbricht를 식별하고 체포할 수 있었습니다.

결론

블록체인 거래는 익명성을 제공하지만 완전히 추적할 수 없는 것은 아닙니다. 법 집행 기관과 수사 기관은 블록체인 거래를 추적하고 실제 신원과 연결하는 정교한 도구와 기술을 개발했습니다. 이를 통해 암호화폐와 관련된 불법 활동에 대해 개인에게 책임을 묻고 금융 범죄를 추적할 수 있게 되었습니다.