la blockchain peut-elle être suivie

Les transactions Blockchain peuvent-elles être tracées ?

La technologie blockchain, fondement des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, est souvent saluée pour son haut niveau de sécurité et son immuabilité. Cependant, une idée fausse très répandue est que les transactions blockchain sont totalement anonymes et intraçables. S’il est vrai que les transactions blockchain sont pseudonymes (utilisant des clés publiques au lieu de noms réels), elles ne sont pas complètement anonymes. Avec les bons outils et techniques, les transactions blockchain peuvent être tracées et liées aux identités du monde réel.

Comment fonctionne la blockchain

1. Blocs : une blockchain est essentiellement un registre numérique composé de blocs qui stockent les données de transaction.
2. Transactions : les transactions sont des enregistrements d'échanges ou de transferts de valeur entre différentes parties.
3. Clé publique : lors de la création d'un portefeuille cryptographique, vous générez une clé privée et une clé publique correspondante. La clé publique est utilisée pour recevoir des fonds, tandis que la clé privée est utilisée pour autoriser les transactions.
4. Transparence : toutes les transactions blockchain sont enregistrées publiquement et accessibles à toute personne ayant accès au réseau blockchain.

Comment les transactions peuvent être tracées

1. Identifier les modèles : les outils d'analyse de la blockchain peuvent identifier des modèles et des groupes de transactions associées. En analysant les adresses impliquées dans plusieurs transactions, les enquêteurs peuvent retracer le flux des fonds.
2. Évaluation des métadonnées : les métadonnées associées aux transactions, telles que les adresses IP ou les horodatages des transactions, peuvent fournir des indices précieux. Par exemple, les adresses IP peuvent aider à identifier des emplacements géographiques.
3. Collaboration avec les échanges : les échanges de crypto-monnaie collectent souvent des informations KYC (Know Your Customer) auprès de leurs utilisateurs. Les forces de l’ordre peuvent demander des données aux échanges pour lier les adresses blockchain aux identités du monde réel.
4. Analyse médico-légale : des techniques avancées d'analyse médico-légale, telles que le regroupement de transactions et le mappage de réseau, peuvent aider à découvrir les connexions entre les différentes adresses de blockchain.

Exemple de transactions de suivi

Dans l’affaire Silk Road, largement médiatisée, les enquêteurs ont utilisé des outils d’analyse de blockchain pour suivre le flux des transactions Bitcoin associées au marché en ligne illégal. En corrélant les adresses et en analysant les modèles de transactions, ils ont pu identifier et arrêter l'opérateur présumé du site, Ross Ulbricht.

Conclusion

Même si les transactions blockchain offrent un certain niveau d’anonymat, elles ne sont pas totalement introuvables. Les forces de l’ordre et les agences d’enquête ont développé des outils et des techniques sophistiqués pour retracer et relier les transactions blockchain aux identités du monde réel. Cela leur a permis de tenir les individus pour responsables d’activités illégales impliquant des crypto-monnaies et de poursuivre des délits financiers.