Kann die Blockchain verfolgt werden?

Können Blockchain-Transaktionen nachverfolgt werden?

Die Blockchain-Technologie, die Grundlage von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, wird oft für ihr hohes Maß an Sicherheit und Unveränderlichkeit gelobt. Ein weit verbreitetes Missverständnis ist jedoch, dass Blockchain-Transaktionen völlig anonym und nicht nachvollziehbar seien. Zwar sind Blockchain-Transaktionen pseudonym (unter Verwendung öffentlicher Schlüssel anstelle von echten Namen), sie sind jedoch nicht vollständig anonym. Mit den richtigen Tools und Techniken können Blockchain-Transaktionen nachverfolgt und mit realen Identitäten verknüpft werden.

Wie Blockchain funktioniert

1. Blöcke: Eine Blockchain ist im Wesentlichen ein digitales Hauptbuch, das aus Blöcken besteht, in denen Transaktionsdaten gespeichert werden.
2. Transaktionen: Transaktionen sind Aufzeichnungen von Austauschen oder Wertübertragungen zwischen verschiedenen Parteien.
3. Öffentlicher Schlüssel: Beim Erstellen einer Krypto-Wallet generieren Sie einen privaten Schlüssel und einen entsprechenden öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel wird zum Empfang von Geldern verwendet, während der private Schlüssel zur Autorisierung von Transaktionen verwendet wird.
4. Transparenz: Alle Blockchain-Transaktionen werden öffentlich aufgezeichnet und sind für jeden zugänglich, der Zugriff auf das Blockchain-Netzwerk hat.

Wie Transaktionen nachverfolgt werden können

1. Identifizieren von Mustern: Blockchain-Analysetools können Muster und Cluster verwandter Transaktionen identifizieren. Durch die Analyse der an mehreren Transaktionen beteiligten Adressen können Ermittler den Geldfluss nachverfolgen.
2. Metadaten bewerten: Mit Transaktionen verbundene Metadaten wie IP-Adressen oder Transaktionszeitstempel können wertvolle Hinweise liefern. Beispielsweise können IP-Adressen dabei helfen, geografische Standorte zu bestimmen.
3. Zusammenarbeit mit Börsen: Kryptowährungsbörsen sammeln häufig KYC-Informationen (Know Your Customer) von ihren Benutzern. Strafverfolgungsbehörden können Daten von Börsen anfordern, um Blockchain-Adressen mit realen Identitäten zu verknüpfen.
4. Forensische Analyse: Fortschrittliche forensische Analysetechniken wie Transaktionsclustering und Netzwerkzuordnung können dabei helfen, die Verbindungen zwischen verschiedenen Blockchain-Adressen aufzudecken.

Beispiel für die Verfolgung von Transaktionen

Im viel beachteten Fall Silk Road nutzten Ermittler Blockchain-Analysetools, um den Fluss von Bitcoin-Transaktionen im Zusammenhang mit dem illegalen Online-Marktplatz zu verfolgen. Durch die Korrelation von Adressen und die Analyse von Transaktionsmustern konnten sie den mutmaßlichen Betreiber der Website, Ross Ulbricht, identifizieren und festnehmen.

Abschluss

Obwohl Blockchain-Transaktionen ein gewisses Maß an Anonymität bieten, sind sie nicht vollständig unauffindbar. Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden haben ausgefeilte Tools und Techniken entwickelt, um Blockchain-Transaktionen zu verfolgen und mit realen Identitäten zu verknüpfen. Dies hat es ihnen ermöglicht, Einzelpersonen für illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zur Verantwortung zu ziehen und Finanzkriminalität zu verfolgen.