ブロックチェーンは追跡できますか

公開キーによって匿名性が提供されるにもかかわらず、ブロックチェーントランザクションは、パターン識別、メタデータ分析、暗号通貨取引所との連携などの高度なツールと技術を使用して追跡できます。

2024/10/14 10:24

ブロックチェーントランザクションは追跡できますか?

ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨の基礎となるブロックチェーン技術は、その高レベルのセキュリティと不変性が高く評価されることがよくあります。ただし、よくある誤解の 1 つは、ブロックチェーン トランザクションは完全に匿名で追跡できないということです。ブロックチェーントランザクションが仮名（実名の代わりに公開キーを使用）であるのは事実ですが、完全に匿名ではありません。適切なツールと技術を使用すると、ブロックチェーントランザクションを追跡し、現実世界のアイデンティティにリンクすることができます。

ブロックチェーンの仕組み

1. ブロック:ブロックチェーンは本質的に、トランザクション データを保存するブロックで構成されるデジタル台帳です。
2. トランザクション:トランザクションは、異なる当事者間の交換または価値の移転の記録です。
3. 公開キー:暗号ウォレットを作成するときは、秘密キーと対応する公開キーを生成します。公開キーは資金を受け取るために使用され、秘密キーはトランザクションを承認するために使用されます。
4. 透明性:すべてのブロックチェーントランザクションは公的に記録され、ブロックチェーンネットワークにアクセスできる誰でもアクセスできます。

取引の追跡方法

1. パターンの特定:ブロックチェーン分析ツールは、関連するトランザクションのパターンとクラスターを特定できます。複数の取引に関係する住所を分析することで、調査員は資金の流れを追跡できます。
2. メタデータの評価: IP アドレスやトランザクションのタイムスタンプなど、トランザクションに関連付けられたメタデータは、貴重な手がかりを提供する可能性があります。たとえば、IP アドレスは地理的な位置を特定するのに役立ちます。
3. 取引所とのコラボレーション:暗号通貨取引所は、ユーザーから KYC (顧客確認) 情報を収集することがよくあります。法執行機関は、ブロックチェーン アドレスを現実世界の ID にリンクするために取引所にデータを要求できます。
4. フォレンジック分析:トランザクション クラスタリングやネットワーク マッピングなどの高度なフォレンジック分析技術は、異なるブロックチェーン アドレス間の接続を明らかにするのに役立ちます。

トランザクション追跡の例

広く報道されたシルクロード事件では、捜査員はブロックチェーン分析ツールを使用して、違法なオンライン市場に関連するビットコイン取引の流れを追跡しました。アドレスを関連付け、トランザクション パターンを分析することで、サイトの運営者とされるロス ウルブリヒト氏を特定し、逮捕することができました。

結論

ブロックチェーントランザクションはある程度の匿名性を提供しますが、完全に追跡できないわけではありません。法執行機関や捜査機関は、ブロックチェーン取引を追跡し、現実世界の身元と結び付けるための高度なツールと技術を開発しました。これにより、暗号通貨に関係する違法行為に対する個人の責任を追及し、金融犯罪を追及することが可能になりました。