무기한 계약 거래와 관련된 사기에는 어떤 것이 있나요?

무기한 계약 사기에는 펌프 앤 덤프(pump-and-dump) 전술이 포함될 수 있습니다. 즉, 이익을 위해 판매하기 위해 자산 가격을 인위적으로 부풀리고, 가격이 붕괴되면 투자자는 손실을 입게 됩니다.

2024/12/15 21:10

무기한 계약 거래와 관련된 사기에는 어떤 것이 있나요?

무기한 계약 거래는 거래자가 기초 자산의 미래 가격을 추측할 수 있는 파생 상품 거래의 한 형태입니다. 무기한 계약은 선물 계약과 유사하지만 고정된 만료 날짜가 없습니다. 이는 거래자가 계약 연장에 대해 걱정할 필요 없이 원하는 만큼 포지션을 유지할 수 있음을 의미합니다.

그러나 무기한 계약 거래에는 여러 가지 위험도 따릅니다. 가장 큰 위험 중 하나는 사기 가능성입니다. 사기꾼들은 무기한 계약 거래자를 표적으로 삼는 경우가 많습니다. 왜냐하면 그들은 쉽게 돈을 벌 수 있는 방법을 찾고 있기 때문입니다.

무기한 계약 거래와 관련된 가장 일반적인 사기는 다음과 같습니다.

1. 펌프 앤 덤프 사기

펌프 앤 덤프 사기는 사기꾼이 인위적으로 자산 가격을 부풀린 다음 보유 자산을 팔아 이익을 얻는 일종의 사기입니다. 사기꾼은 일반적으로 자산에 대한 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 퍼뜨려 수요를 늘리고 가격을 상승시키는 방식으로 이를 수행합니다. 가격이 특정 수준에 도달하면 사기꾼은 보유 자산을 판매하고 가격이 붕괴되어 다른 투자자가 손실을 입게 됩니다.

2. 워시 트레이딩

워시 트레이딩(Wash Trading)은 사기꾼이 두 개 이상의 계좌 간에 동일한 자산을 사고 파는 방식으로 거래 활동처럼 보이는 사기 유형입니다. 이로 인해 자산에 대한 수요가 높아져 가격이 상승할 수 있습니다. 워시 트레이딩은 사기꾼이 이익을 얻을 수 있도록 자산 가격을 조작하는 데 자주 사용됩니다.

3. 선두주자

프론트러닝은 사기꾼이 다가오는 주문에 대한 지식을 이용하여 자신보다 먼저 주문을 하는 일종의 사기입니다. 이를 통해 그들은 대규모 주문 실행으로 인한 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 선행 거래는 고속 데이터 피드 및 거래 플랫폼에 액세스할 수 있는 고빈도 거래자가 자주 사용합니다.

4. 공모

담합은 두 명 이상의 거래자가 협력하여 자산 가격을 조작하는 일종의 사기입니다. 이는 공동 주문을 하거나 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 퍼뜨림으로써 이루어질 수 있습니다. 담합은 차익거래 기회로 이익을 얻거나 자산 가격을 상승시켜 거래자 중 한 명이 자신의 보유 자산을 이익으로 팔 수 있도록 하기 위해 종종 사용됩니다.

5. 가짜 교환

가짜 거래소는 사기꾼이 거래자를 속여 자금을 입금하도록 가짜 거래소를 만드는 일종의 사기입니다. 이러한 교환은 종종 합법적인 것처럼 보이지만 실제로는 사기꾼에 의해 통제됩니다. 거래자가 자금을 입금하면 사기꾼은 자금을 훔쳐 사라질 것입니다.

6. 악성코드

악성코드는 비밀번호, 신용카드 번호 등 개인정보를 도용하는 데 사용할 수 있는 소프트웨어 유형입니다. 사기꾼은 종종 무기한 계약 거래자를 표적으로 삼아 악성 코드를 사용하는 경우가 많습니다. 왜냐하면 이러한 거래자가 일반적으로 자신의 계좌에 많은 돈을 가지고 있다는 사실을 알고 있기 때문입니다. 맬웨어는 이메일 첨부 파일, 다운로드 또는 악성 웹사이트 방문을 통해 확산될 수 있습니다.

7. 피싱

피싱은 사기꾼이 합법적인 조직에서 보낸 것처럼 보이는 이메일이나 문자 메시지를 보내는 일종의 사기입니다. 이러한 이메일이나 문자 메시지에는 합법적인 것처럼 보이지만 실제로는 사기꾼이 통제하는 웹사이트에 대한 링크가 포함되어 있는 경우가 많습니다. 거래자가 이 링크를 클릭하면 비밀번호, 신용 카드 번호와 같은 개인 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 사기꾼은 이 정보를 사용하여 거래자의 자금을 훔칠 수 있습니다.

무기한 계약 거래와 관련된 사기를 피하는 방법

무기한 계약 거래와 관련된 사기를 피하기 위해 거래자가 할 수 있는 일이 많이 있습니다.

• 조사해 보세요. 무기한 계약 거래를 시작하기 전에 조사를 수행하고 관련된 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 또한 이 시장에서 흔히 볼 수 있는 다양한 유형의 사기에 대해 잘 알고 있는지 확인해야 합니다.
• 평판이 좋은 거래소에서만 거래하세요. 영구 계약 거래를 제공하는 평판 좋은 거래소가 많이 있습니다. 규제를 받고 평판이 좋은 거래소를 찾기 위해 조사를 해보세요.
• 온라인에서 공유하는 정보에 주의하세요. 비밀번호, 신용카드 번호 등의 개인정보를 모르는 사람과 절대 공유하지 마세요.
• 강력한 비밀번호를 사용하세요. 비밀번호는 12자 이상이어야 하며, 대문자, 소문자, 숫자, 기호를 혼합해야 합니다.
• 이중 인증(2FA)을 활성화합니다. 2FA는 로그인할 때마다 휴대폰이나 이메일로 전송되는 코드를 입력하도록 요구하여 계정에 추가 보안 계층을 추가합니다.
• 사기의 징후에 주의하세요. 사실이라고 믿기에는 너무 좋은 거래를 제안하는 사람이 당신에게 접근한다면 아마도 그럴 것입니다. 위험이 거의 또는 전혀 없이 높은 수익을 약속하는 투자 기회를 조심하십시오.

다음 팁을 따르면 무기한 계약 거래와 관련된 사기로부터 자신을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.