Quelles sont les escroqueries liées au trading de contrats perpétuels ?

Les escroqueries aux contrats perpétuels peuvent inclure des tactiques de pompage et de dumping, gonflant artificiellement les prix des actifs pour les vendre dans un but lucratif, laissant les investisseurs avec des pertes lorsque le prix s'effondre.

Dec 15, 2024 at 09:10 pm

Quelles sont les escroqueries liées au trading de contrats perpétuels ?

Le trading de contrats perpétuels est une forme de trading de produits dérivés qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sous-jacent. Les contrats perpétuels sont similaires aux contrats à terme, mais ils n'ont pas de date d'expiration fixe. Cela signifie que les traders peuvent conserver leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent, sans avoir à se soucier de la reconduction de leurs contrats.

Cependant, le trading de contrats perpétuels comporte également un certain nombre de risques. L’un des plus grands risques est le potentiel d’escroquerie. Les fraudeurs ciblent souvent les traders à contrat perpétuel parce qu’ils recherchent des moyens simples de gagner de l’argent.

Voici quelques-unes des escroqueries les plus courantes liées au trading de contrats perpétuels :

1. Escroqueries par pompage et vidage

Les escroqueries par pompage et vidage sont un type d'escroquerie dans lequel les fraudeurs gonflent artificiellement le prix d'un actif, puis vendent leurs avoirs avec profit. Les fraudeurs le font généralement en diffusant des informations fausses ou trompeuses sur l’actif, ce qui fait augmenter la demande et entraîne une hausse du prix. Une fois que le prix atteint un certain niveau, les fraudeurs vendront leurs avoirs et le prix s’effondrera, laissant les autres investisseurs avec des pertes.

2. Commerce de lavage

Le wash trading est un type d'arnaque dans lequel les escrocs créent l'illusion d'une activité de trading en achetant et en vendant le même actif entre deux ou plusieurs comptes. Cela crée l’apparence d’une forte demande pour l’actif, ce qui peut faire monter le prix. Le wash trading est souvent utilisé pour manipuler le prix d’un actif afin que les fraudeurs puissent en tirer profit.

3. En tête

Le frontrunning est un type d'arnaque dans lequel les fraudeurs utilisent leur connaissance des commandes à venir pour passer leurs propres commandes avant eux. Cela leur permet de profiter du mouvement des prix provoqué par l’exécution d’ordres plus importants. Le frontrunning est souvent utilisé par les traders à haute fréquence, qui ont accès à des flux de données et à des plateformes de trading à haut débit.

4. Connivence

La collusion est un type d'escroquerie dans lequel deux ou plusieurs traders travaillent ensemble pour manipuler le prix d'un actif. Cela peut se faire en passant des commandes coordonnées ou en diffusant des informations fausses ou trompeuses. La collusion est souvent utilisée pour profiter d’opportunités d’arbitrage ou pour faire monter le prix d’un actif afin que l’un des traders puisse vendre ses avoirs avec profit.

5. De faux échanges

Les fausses bourses sont un type d’escroquerie dans lequel les escrocs créent de fausses bourses pour inciter les traders à déposer leurs fonds. Ces échanges semblent souvent légitimes, mais ils sont en réalité contrôlés par des fraudeurs. Une fois que les traders déposent leurs fonds, les escrocs les volent et disparaissent.

6. Logiciel malveillant

Les logiciels malveillants sont un type de logiciel qui peut être utilisé pour voler des informations personnelles, telles que des mots de passe et des numéros de carte de crédit. Les fraudeurs ciblent souvent les traders à contrat perpétuel avec des logiciels malveillants, car ils savent que ces traders ont généralement de grosses sommes d'argent sur leurs comptes. Les logiciels malveillants peuvent se propager via des pièces jointes à des e-mails, des téléchargements ou même en visitant des sites Web malveillants.

7. Phishing

Le phishing est un type d'escroquerie dans lequel les fraudeurs envoient des e-mails ou des SMS qui semblent provenir d'organisations légitimes. Ces e-mails ou SMS contiennent souvent des liens vers des sites Web qui semblent légitimes, mais qui sont en réalité contrôlés par les fraudeurs. Une fois que les traders cliquent sur ces liens, ils sont invités à saisir leurs informations personnelles, telles que des mots de passe et des numéros de carte de crédit. Les fraudeurs peuvent utiliser ces informations pour voler les fonds des traders.

Comment éviter les escroqueries liées au trading de contrats perpétuels

Il existe un certain nombre de mesures que les traders peuvent prendre pour éviter les escroqueries liées au trading de contrats perpétuels.

• Faites vos recherches. Avant de commencer à négocier des contrats perpétuels, il est important de faire vos recherches et de comprendre les risques encourus. Vous devez également vous assurer que vous connaissez les différents types d’escroqueries courantes sur ce marché.
• Négociez uniquement sur des bourses réputées. Il existe un certain nombre de bourses réputées qui proposent des échanges sous contrat perpétuel. Faites vos recherches pour trouver une bourse réglementée et jouissant d’une bonne réputation.
• Soyez prudent avec les informations que vous partagez en ligne. Ne partagez jamais vos informations personnelles, telles que vos mots de passe et numéros de carte de crédit, avec des personnes que vous ne connaissez pas.
• Utilisez un mot de passe fort. Votre mot de passe doit comporter au moins 12 caractères et contenir un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles.
• Activez l'authentification à deux facteurs (2FA). 2FA ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte en vous obligeant à saisir un code qui est envoyé sur votre téléphone ou par e-mail à chaque fois que vous vous connectez.
• Soyez conscient des signes d’une arnaque. Si vous êtes approché par quelqu’un qui vous propose une offre qui semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas. Méfiez-vous des opportunités d'investissement qui promettent des rendements élevés avec peu ou pas de risque.

En suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à vous protéger contre les escroqueries liées au trading de contrats perpétuels.