無期限契約取引に関連した詐欺にはどのようなものがありますか?

永久契約詐欺には、利益を得るために資産価格を人為的につり上げ、価格が暴落したときに投資家に損失を残すポンプ・アンド・ダンプ戦術が含まれる場合があります。

2024/12/15 21:10

無期限契約取引に関連した詐欺にはどのようなものがありますか?

無期限契約取引は、トレーダーが原資産の将来の価格を推測できるようにするデリバティブ取引の一形態です。無期限契約は先物契約に似ていますが、有効期限が決まっていません。これは、トレーダーが契約のロールオーバーを心配することなく、好きなだけポジションを保持できることを意味します。

ただし、無期限契約取引には多くのリスクも伴います。最大のリスクの 1 つは詐欺の可能性です。詐欺師は、簡単にお金を稼ぐ方法を探しているため、無期限契約のトレーダーをターゲットにすることがよくあります。

無期限契約取引に関連する最も一般的な詐欺の一部を以下に示します。

1. ポンプアンドダンプ詐欺

ポンプ アンド ダンプ詐欺は、詐欺師が資産の価格を人為的につり上げ、利益を得て保有資産を売却する一種の詐欺です。詐欺師は通常、資産に関する虚偽または誤解を招く情報を広めることによってこれを行い、それにより需要が高まり、価格が上昇します。価格が一定のレベルに達すると、詐欺師は保有株を売却し、価格が暴落し、他の投資家に損失が残ります。

2. ウォッシュトレーディング

ウォッシュ取引は詐欺の一種で、詐欺師が 2 つ以上のアカウント間で同じ資産を売買することで、取引活動を行っているように見せかけます。これにより、資産に対する需要が高いように見え、価格が上昇する可能性があります。ウォッシュ取引は、詐欺師が利益を得られるように資産の価格を操作するためによく使用されます。

3. 最前線で活躍する

フロントランニングは、詐欺師が今後の注文に関する知識を利用して、その前に自分の注文を入れる一種の詐欺です。これにより、より大きな注文の実行によって引き起こされる価格変動から利益を得ることができます。フロントランニングは、高速データ フィードや取引プラットフォームにアクセスできる高頻度トレーダーによってよく使用されます。

4. 共謀

共謀は、2 人以上のトレーダーが協力して資産の価格を操作する一種の詐欺です。これは、調整された注文を出したり、虚偽または誤解を招く情報を広めたりすることによって行われる可能性があります。共謀は多くの場合、裁定取引の機会から利益を得たり、トレーダーの 1 人が利益を得るために資産の価格をつり上げたりするために使用されます。

5. 偽の交換

偽の取引所は、詐欺師が偽の取引所を作成してトレーダーをだまして資金を入金させる一種の詐欺です。これらの交換は多くの場合、合法的に見えますが、実際には詐欺師によって制御されています。トレーダーが資金を預けると、詐欺師は資金を盗んで姿を消します。

6. マルウェア

マルウェアは、パスワードやクレジット カード番号などの個人情報を盗むために使用できるソフトウェアの一種です。詐欺師は、永久契約トレーダーが通常、口座に多額の資金を保有していることを知っているため、マルウェアでこれらのトレーダーをターゲットにすることがよくあります。マルウェアは、電子メールの添付ファイル、ダウンロード、さらには悪意のある Web サイトへのアクセスを通じて拡散する可能性があります。

7. フィッシング

フィッシングは、詐欺師が正規の組織からのものであるかのように電子メールまたはテキスト メッセージを送信する一種の詐欺です。これらの電子メールやテキスト メッセージには、正規に見える Web サイトへのリンクが含まれていることがよくありますが、実際には詐欺師によって管理されています。トレーダーがこれらのリンクをクリックすると、パスワードやクレジット カード番号などの個人情報の入力を求められます。詐欺師はこの情報を利用してトレーダーの資金を盗むことができます。

無期限契約取引に関連する詐欺を回避する方法

永久契約取引に関連する詐欺を避けるためにトレーダーができることはたくさんあります。

• 研究してください。無期限契約の取引を開始する前に、調査を行い、それに伴うリスクを理解することが重要です。また、この市場でよく見られるさまざまな種類の詐欺についてもよく知っておく必要があります。
• 信頼できる取引所でのみ取引してください。無期限契約取引を提供する評判の良い取引所が数多くあります。規制を受けており、評判の良い取引所を見つけるために調査を行ってください。
• オンラインで共有する情報には注意してください。パスワードやクレジット カード番号などの個人情報を、知らない人と決して共有しないでください。
• 強力なパスワードを使用してください。パスワードは 12 文字以上で、大文字、小文字、数字、記号を組み合わせて使用​​する必要があります。
• 2 要素認証 (2FA) を有効にします。 2FA は、ログインするたびに電話または電子メールに送信されるコードの入力を要求することで、アカウントのセキュリティ層を追加します。
• 詐欺の兆候に注意してください。うますぎる取引を持ちかけてくる人があなたに近づいてきたら、おそらくその通りです。リスクをほとんどまたはまったく持たずに高い収益を約束する投資機会には注意してください。

これらのヒントに従うことで、無期限契約取引に関連する詐欺から身を守ることができます。