세척 거래 란 무엇입니까?

세척 거래의 개념을 이해합니다

세척 거래는 개인 또는 그룹이 동시에 인공 거래량을 창출하기 위해 자산을 구매하고 판매하는기만적인 거래 활동 유형을 나타냅니다. 이 관행은 일반적으로 cryptocurrency 시장과 관련이 있으며, 여기서 특정 디지털 자산의 인기 또는 유동성을 팽창시켜 다른 거래자와 투자자를 오도 할 수 있습니다.

이 시나리오에서 동일한 엔티티는 거래의 양쪽을 제어합니다. 이는 종종 비슷한 가격과 짧은 시간 내에 동일한 암호 화폐에 대한 주문을 구매 및 판매하는 것을 의미합니다. 목표는 가격 이동에서 이익이 아니라 시장 인식을 조작하는 것입니다. 결과적으로 세척 거래는 거래량, 주문서 깊이 및 가격 행동과 같은 주요 시장 지표를 왜곡 할 수 있습니다.

세척 거래는 비 윤리적이며 많은 관할 구역에서 불법으로 간주됩니다.

그것은 시장 무결성을 약화시키고 규제 조사로 이어질 수 있습니다.

세척 무역은 어떻게 작동합니까?

세척 거래의 작동 방식을 이해하려면 상인이 특정 암호 화폐에 대한 명백한 요구를 높이고 자하는 상황을 고려하십시오. 동일한 거래소에서 여러 계정을 사용하거나 다른 당사자와 콜러드 하여이 계정간에 거래를 실행할 수 있습니다.

• 상인은 하나의 계정에서 구매 주문을합니다.
• 동시에, 그들은 다른 계정에서 일치하는 판매 주문을합니다.
• 이러한 거래는 자동으로 실행되므로 실제 시장 활동의 환상을 만듭니다.

실제 자금은 거래 수수료를 넘어서 손을 바꾸지 않기 때문에 관련 당사자의 순 재무 이익은 무시할 수 있습니다. 그러나 시장 데이터에 미치는 영향은 중요합니다. 거래소는 종종 24 시간 거래량을 두드러지게 표시하며, 대량은 그 자산에 대한 관심이 있다고 가정하는 새로운 거래자를 유치 할 수 있습니다.

이 조작 기술은 특히 저지방 알트 코인들 사이에서 널리 퍼져 있습니다.

이 암호 화폐는 시가 총액이 작고 자연 거래량이 낮아서 인공 인플레이션을 더 쉽게 목표로 삼고 있습니다.

세척 거래 활동 식별

세척 거래를 감지하는 것은 특히 캐주얼 관찰자에게는 어려울 수 있습니다. 그러나 몇 가지 붉은 깃발은 의심스러운 행동을 나타낼 수 있습니다.

• 해당 뉴스 나 개발없이 거래량이 급격히 급증합니다.
• 고정 간격으로 발생하거나 동일한 가격 수준을 포함하는 반복 거래.
• 대부분의 거래 활동을 제어하는 ​​소수의 주소.

블록 체인 분석 도구 및 고급 시장 분석 소프트웨어는 세척 거래와 일치하는 패턴을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 단기간에 걸쳐 수많은 거래와 관련된 지갑 주소를 추적하면 양이 부풀려지기위한 조정 된 노력이 드러날 수 있습니다.

교환 자체는 때때로 더 액체로 보이도록 세척 거래에 참여하거나 견딜 수 있습니다.

일부 플랫폼은 거래량에 따라 인센티브를 제공하여 사용자가 가짜 활동을 창출하도록 장려합니다.

법적, 윤리적 의미

법적 관점에서, 세척 거래는 일반적으로 많은 국가의 증권법에 따라 금지됩니다. 예를 들어, 미국에서는 CFTC (Commodity Futures Trading Commission)가 시행 한 상품 교환법 규정을 위반합니다.

명확한 규제 감독없이 운영되는 cryptocurrency 교환은 즉각적인 결과에 직면하지 않을 수 있지만, 정부가 암호화 시장에 대한 조사를 증가시키면서 집행 조치가 더욱 가능성이 높아집니다.

윤리적으로, 세척 거래 손해는 투자자 신뢰 와 공정한 시장 역학을 왜곡합니다. 의사 결정을 내리기 위해 볼륨 측정 항목에 의존하는 거래자는 인위적으로 팽창 된 가치를 가진 자산에 투자하여 조작이 중단 될 때 손실을 초래할 수 있습니다.

규제 당국은 암호화 시장에서 세척 거래와 싸우는 데 점점 더 집중하고 있습니다.

거래 추적 및 AI 기반 이상 탐지와 같은 도구가 가해자를 식별하고 처벌하기 위해 배치되고 있습니다.

시장 참가자에게 미치는 영향

세척 거래의 영향은 오해의 소지가있는 통계를 넘어 확장됩니다. 특히 소매 투자자들은 부정확 한 시장 신호에 의존하여 고통을 겪습니다. 그들이 조작 된 데이터에 대한 투자 결정을 기준으로 할 때, 그들은 진정한 지원이 부족한 직책에 들어갈 위험이 있습니다.

기관 투자자의 경우, 세척 거래의 존재는 실사 과정을 복잡하게하고 실제 시장 상황을 평가하는 데 어려움이 증가합니다. 또한 특정 거래소와 토큰의 정당성에 대한 우려를 제기합니다.

시장 분석가와 연구원들은 정확한 통찰력을 제공하기 위해 세척 거래 소음을 걸러 내야합니다.

그렇게하지 않으면 보고서와 권장 사항이 결실 될 수 있습니다.

또한, 새로운 토큰을 시작하는 프로젝트는 거래량이 인위적으로 생성되는 것으로 의심되는 경우 신뢰성을 구축하기가 더 어려울 수 있습니다. 이것은 채택과 장기 성장 전망을 방해 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 세척 거래가 암호 화폐 가격에 영향을 줄 수 있습니까? 세척 거래는 암호 화폐 가격을 직접 변경하지는 않지만 허위 수요 또는 공급 신호를 만들어 간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. 충분한 트레이더가 인공 규모에 반응하면 실제 구매 또는 판매 압력을 유발할 수 있습니다.

Q : 모든 대량 거래가 세탁 거래로 간주됩니까? 아니요, 높은 거래량만으로도 세척 거래를 나타내지 않습니다. 주요 뉴스 이벤트, 제품 출시 또는 거시 경제 교대와 같은 정당한 요인은 규모가 급증 할 수 있습니다. 외부 원인이 명백하지 않고 부피가 증가 할 때 의심이 발생합니다.

Q : 교환은 세척 거래를 허용함으로써 어떤 이점이 있습니까? 일부 거래소는 세탁 거래가 자신보다 더 활발하게 보이도록 격려하거나 무시합니다. 보고 된 볼륨이 높을수록 더 많은 사용자를 유치하고, 새로운 토큰에 대한 상장 수수료를 늘리고, 인기있는 거래소를 나열하는 타사 플랫폼의 순위를 향상시킬 수 있습니다.

Q : 세척 거래를 감지 할 수있는 도구는 무엇입니까? 몇몇 블록 체인 분석 회사와 시장 인텔리전스 플랫폼은 세척 거래를 감지하기위한 서비스를 제공합니다. 여기에는 기계 학습 알고리즘을 사용하여 지갑 주소 활동을 추적하고 주문서 패턴을 분석하며 비정상 거래 행동을 플래그하는 도구가 포함됩니다.