SECはUnicoin Inc.を1億ドル以上のうちに投資家を詐欺したと非難しています

米国証券取引委員会は、Cryptocurrency会社のUnicoin Inc.とそのトップエグゼクティブの何人かに対して訴訟を起こし、誤解を招く登録されていない証券の提供を通じて1億ドル以上の投資家を詐欺したと非難しています。

The U.S. Securities and Exchange Commission has sued cryptocurrency firm Unicoin Inc. and several of its executives for allegedly defrauding investors out of over $100 million with misleading and unregistered securities offerings.

米国証券取引委員会は、暗号通貨会社のUnicoin Inc.とその幹部のいくつかを、誤解を招く登録されていない証券の提供で1億ドルを超える投資家を詐欺したと訴えました。

According to a complaint filed on May 20 in the Southern District of New York, the SEC accuses Unicoin and its leadership—CEO Alex Konanykhin, board member Maria Silvina Moschini, and former chief investment officer Alex Dominguez—of making false claims while promoting “rights certificates” that would provide claims to a future token, Unicoin.

ニューヨーク南部地区で5月20日に提出された苦情によると、SECはユニコインとそのリーダーシップを非難します。CEOAlexKonanykhin、理事会メンバーのMaria Silvina Moschini、元最高投資責任者のAlex Dominguezは、将来のトークン、Unicoinに請求を提供する「権利証明書」を促進します。

The company marketed these certificates as asset-backed instruments, supposedly tied to a multi-billion-dollar real estate and pre-IPO equity portfolio. However, the SEC claims these assets were only worth a small fraction of what was advertised.

同社は、これらの証明書を資産担保手段として販売しており、おそらく数十億ドル規模の不動産およびIPO以前のエクイティポートフォリオに結び付けられています。ただし、SECは、これらの資産は宣伝されたもののほんの一部しか価値がないと主張しています。

Of the real estate deals highlighted in Unicoin’s promotional materials, spanning Argentina, Thailand, and the Caribbean, many never closed, and their combined value was estimated at no more than $300 million.

アルゼンチン、タイ、カリブ海に及ぶユニコインのプロモーション資料で強調された不動産取引のうち、多くは閉鎖されず、その合計価値は3億ドル以下と推定されました。

The SEC also counters Unicoin’s assertions that it had already sold over $3 billion worth of certificates to investors. The agency alleges that actual sales amounted to roughly $110 million, gathered from over 5,000 investors globally.

また、SECは、投資家に30億ドル以上の証明書をすでに販売しているというUnicoinの主張に対抗します。代理店は、実際の売上は世界中で5,000人以上の投資家から集まった約1億1,000万ドルに達したと主張しています。

Furthermore, Unicoin reportedly touted its offerings as SEC-compliant or “U.S. registered,” even though the certificates were never officially registered and did not qualify for any exemption from registration under federal securities law.

さらに、ユニコインは、証明書が正式に登録されておらず、連邦証券法に基づく登録の免除の資格がなかったとしても、その提供をSEC準拠または「米国登録」として宣伝したと伝えられています。

Unicoin is accused of distributing tokens via airdrops without verifying investor accreditation, which the SEC says is another violation. CEO Konanykhin is said to have sold nearly 38 million certificates to investors who had previously been excluded to preserve the company’s legal standing.

ユニコインは、投資家の認定を確認することなく、エアドロップを介してトークンを配布したと非難されていますが、SECは別の違反であると述べています。 CEOのKonanykhinは、会社の法的地位を維持するために以前除外されていた投資家に3,800万近くの証明書を販売したと言われています。

Unicoin’s general counsel, Richard Devlin, was also charged for his role in the scheme but has already settled with the SEC. Without admitting wrongdoing, he agreed to pay a $37,500 fine and accepted a permanent injunction.

ユニコインのゼネラル顧問であるリチャード・デヴリンも、このスキームでの彼の役割で起訴されましたが、すでにSECに定住しています。不正行為を認めずに、彼は37,500ドルの罰金を支払うことに同意し、永続的な差止命令を受け入れました。

The SEC is seeking civil penalties, disgorgement of funds, and executive bans against the remaining defendants.

SECは、民事罰、資金の嫌悪感を求めており、残りの被告に対する執行禁止を求めています。

In response to the lawsuit, Konanykhin has denied the charges and plans to challenge them in court. He claims the SEC’s actions damaged the company and blocked critical fundraising opportunities.

訴訟に応えて、Konanykhinは告発を否定し、法廷でそれらに異議を申し立てる計画を立てています。彼は、SECの行動が会社に損害を与え、重要な資金調達の機会をブロックしたと主張しています。

Despite a massive shift toward more crypto-friendly policies under the Trump administration, the SEC continues to pursue enforcement in cases it feels involve clear fraud.

トランプ政権の下での暗号化に優しい政策への大規模なシフトにもかかわらず、SECは、明確な詐欺が関係していると感じている場合に執行を追求し続けています。