SEC poursuit Unicoin Inc. l'accusant de frauder les investisseurs sur plus de 100 millions de dollars

La Commission américaine des Securities and Exchange a déposé une plainte contre la société de crypto-monnaie Unicoin Inc. et plusieurs de ses principaux dirigeants, les accusant de frauder les investisseurs de plus de 100 millions de dollars par le biais d'offres de titres trompeurs et non enregistrés.

The U.S. Securities and Exchange Commission has sued cryptocurrency firm Unicoin Inc. and several of its executives for allegedly defrauding investors out of over $100 million with misleading and unregistered securities offerings.

La Commission américaine des Securities and Exchange a poursuivi la société de crypto-monnaie Unicoin Inc. et plusieurs de ses dirigeants pour avoir prétendument fraudé les investisseurs sur plus de 100 millions de dollars avec des offres de titres trompeuses et non enregistrées.

According to a complaint filed on May 20 in the Southern District of New York, the SEC accuses Unicoin and its leadership—CEO Alex Konanykhin, board member Maria Silvina Moschini, and former chief investment officer Alex Dominguez—of making false claims while promoting “rights certificates” that would provide claims to a future token, Unicoin.

Selon une plainte déposée le 20 mai dans le district sud de New York, la SEC accuse Unicoin et ses dirigeants - le Premier ministre Alex Konanykhin, la membre du conseil d'administration Maria Silvina Moschini, et l'ancien directeur des investissements Alex Dominguez - de faire de fausses réclamations tout en faisant la promotion de «certificats de droits» qui fourniraient des revendications à un futur baisant, union.

The company marketed these certificates as asset-backed instruments, supposedly tied to a multi-billion-dollar real estate and pre-IPO equity portfolio. However, the SEC claims these assets were only worth a small fraction of what was advertised.

La société a commercialisé ces certificats en tant qu'instruments soutenus d'actifs, censés être liés à un immobilier de plusieurs milliards de dollars et à un portefeuille d'origine-actions pré-IPO. Cependant, la SEC affirme que ces actifs ne valaient qu'une petite fraction de ce qui a été annoncé.

Of the real estate deals highlighted in Unicoin’s promotional materials, spanning Argentina, Thailand, and the Caribbean, many never closed, and their combined value was estimated at no more than $300 million.

Parmi les accords immobiliers soulignés dans les documents promotionnels d'Unicoin, couvrant l'Argentine, la Thaïlande et les Caraïbes, beaucoup jamais fermés, et leur valeur combinée n'a pas été estimée à 300 millions de dollars.

The SEC also counters Unicoin’s assertions that it had already sold over $3 billion worth of certificates to investors. The agency alleges that actual sales amounted to roughly $110 million, gathered from over 5,000 investors globally.

La SEC contrecarre également les affirmations d'Unicoin selon lesquelles il avait déjà vendu plus de 3 milliards de dollars de certificats aux investisseurs. L'agence allègue que les ventes réelles s'élevaient à environ 110 millions de dollars, recueillies auprès de plus de 5 000 investisseurs dans le monde.

Furthermore, Unicoin reportedly touted its offerings as SEC-compliant or “U.S. registered,” even though the certificates were never officially registered and did not qualify for any exemption from registration under federal securities law.

En outre, Unicoin aurait présenté ses offres comme conformes à la SEC ou «US enregistrées», même si les certificats n'ont jamais été officiellement enregistrés et ne sont pas admissibles à une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

Unicoin is accused of distributing tokens via airdrops without verifying investor accreditation, which the SEC says is another violation. CEO Konanykhin is said to have sold nearly 38 million certificates to investors who had previously been excluded to preserve the company’s legal standing.

Unicoin est accusé d'avoir distribué des jetons via des AirDrops sans vérifier l'accréditation des investisseurs, qui, selon la SEC, est une autre violation. Le PDG Konanykhin aurait vendu près de 38 millions de certificats à des investisseurs qui avaient été exclus auparavant pour préserver la position juridique de l'entreprise.

Unicoin’s general counsel, Richard Devlin, was also charged for his role in the scheme but has already settled with the SEC. Without admitting wrongdoing, he agreed to pay a $37,500 fine and accepted a permanent injunction.

L'avocat général d'Unicoin, Richard Devlin, a également été inculpé pour son rôle dans le programme, mais s'est déjà réglé avec la SEC. Sans admettre des actes répréhensibles, il a accepté de payer une amende de 37 500 $ et a accepté une injonction permanente.

The SEC is seeking civil penalties, disgorgement of funds, and executive bans against the remaining defendants.

La SEC demande des sanctions civiles, des dégâts des fonds et des interdictions exécutives contre les autres défendeurs.

In response to the lawsuit, Konanykhin has denied the charges and plans to challenge them in court. He claims the SEC’s actions damaged the company and blocked critical fundraising opportunities.

En réponse au procès, Konanykhin a nié les accusations et prévoit de les contester devant le tribunal. Il affirme que les actions de la SEC ont endommagé l'entreprise et bloqué des opportunités de collecte de fonds critiques.

Despite a massive shift toward more crypto-friendly policies under the Trump administration, the SEC continues to pursue enforcement in cases it feels involve clear fraud.

Malgré un changement massif vers des politiques plus conviviales en crypto dans le cadre de l'administration Trump, la SEC continue de poursuivre l'application dans les cas où il semble impliquer une fraude claire.