SEC verklagt Unicoin Inc. und beschuldigte es, Investoren von mehr als 100 Millionen US -Dollar aus betrogen zu haben

Die US Securities and Exchange Commission hat eine Klage gegen das Kryptowährungsunternehmen Unicoin Inc. und einige ihrer Top -Führungskräfte eingereicht und sie beschuldigt, die Anleger von mehr als 100 Millionen US -Dollar durch irreführende und nicht registrierte Wertpapierangebote betrogen zu haben.

The U.S. Securities and Exchange Commission has sued cryptocurrency firm Unicoin Inc. and several of its executives for allegedly defrauding investors out of over $100 million with misleading and unregistered securities offerings.

Die US Securities and Exchange Commission hat das Kryptowährungsunternehmen Unicoin Inc. und einige ihrer Führungskräfte wegen angeblich betrogener Anleger von über 100 Millionen US -Dollar mit irreführenden und nicht registrierten Wertpapierangeboten verklagt.

According to a complaint filed on May 20 in the Southern District of New York, the SEC accuses Unicoin and its leadership—CEO Alex Konanykhin, board member Maria Silvina Moschini, and former chief investment officer Alex Dominguez—of making false claims while promoting “rights certificates” that would provide claims to a future token, Unicoin.

Laut einer am 20. Mai im südlichen Distrikt von New York eingereichten Beschwerde beschuldigt die SEC Unicoin und ihre Führung - CEO Alex Konanykhin, Vorstandsmitglied Maria Silvina Moschini und ehemaliger Chief Investment Officer Alex Dominguez, während er „Rechtezertifikate“ einbrachte, die sich bei der Bekämpfung von „Rechtenzertifikaten“ befassen würden.

The company marketed these certificates as asset-backed instruments, supposedly tied to a multi-billion-dollar real estate and pre-IPO equity portfolio. However, the SEC claims these assets were only worth a small fraction of what was advertised.

Das Unternehmen vermarktete diese Zertifikate als Instrumente mit Vermögenswerten, die angeblich an ein milliardenschweres Immobilien- und ein Equity-Portfolio vor dem IPO gebunden waren. Die SEC behauptet jedoch, dass diese Vermögenswerte nur einen kleinen Bruchteil dessen, was beworben wurde, wert seien.

Of the real estate deals highlighted in Unicoin’s promotional materials, spanning Argentina, Thailand, and the Caribbean, many never closed, and their combined value was estimated at no more than $300 million.

Von den Immobiliengeschäften, die in den Werbematerialien von Unicoin hervorgehoben wurden und Argentinien, Thailand und die Karibik erstrecken, wurden viele nie geschlossen, und ihr kombinierter Wert wurde auf nicht mehr als 300 Millionen US -Dollar geschätzt.

The SEC also counters Unicoin’s assertions that it had already sold over $3 billion worth of certificates to investors. The agency alleges that actual sales amounted to roughly $110 million, gathered from over 5,000 investors globally.

Die SEC kontert auch die Behauptungen von Unicoin, dass sie bereits Zertifikate im Wert von über 3 Milliarden US -Dollar an Investoren verkauft hatte. Die Agentur behauptet, dass der tatsächliche Umsatz von über 5.000 Anlegern weltweit auf rund 110 Millionen US -Dollar beträgt.

Furthermore, Unicoin reportedly touted its offerings as SEC-compliant or “U.S. registered,” even though the certificates were never officially registered and did not qualify for any exemption from registration under federal securities law.

Darüber hinaus beobachtete Unicoin Berichten zufolge seine Angebote als SEC-konforme oder „US-registrierte USA“, obwohl die Zertifikate nie offiziell registriert wurden und sich nicht für eine Befreiung von der Registrierung nach dem Bundes-Wertpapiergesetz qualifizierten.

Unicoin is accused of distributing tokens via airdrops without verifying investor accreditation, which the SEC says is another violation. CEO Konanykhin is said to have sold nearly 38 million certificates to investors who had previously been excluded to preserve the company’s legal standing.

Unicoin wird beschuldigt, Token über Airdrops verteilt zu haben, ohne die Anlegerakkreditierung zu überprüfen, was die SEC ein weiterer Verstoß darstellt. CEO Konanykhin soll fast 38 Millionen Zertifikate an Anleger verkauft haben, die zuvor ausgeschlossen worden waren, um die rechtliche Stellung des Unternehmens zu bewahren.

Unicoin’s general counsel, Richard Devlin, was also charged for his role in the scheme but has already settled with the SEC. Without admitting wrongdoing, he agreed to pay a $37,500 fine and accepted a permanent injunction.

Der General Counsel von Unicoin, Richard Devlin, wurde ebenfalls wegen seiner Rolle im Programm angeklagt, hat sich jedoch bereits mit der SEC niedergelassen. Ohne Fehlverhalten zuzugeben, stimmte er zu, eine Geldstrafe von 37.500 US -Dollar zu zahlen, und akzeptierte eine dauerhafte einstweilige Verfügung.

The SEC is seeking civil penalties, disgorgement of funds, and executive bans against the remaining defendants.

Die SEC beantragt zivile Sanktionen, die Ausschüttung von Geldern und Exekutivverbote gegen die verbleibenden Angeklagten.

In response to the lawsuit, Konanykhin has denied the charges and plans to challenge them in court. He claims the SEC’s actions damaged the company and blocked critical fundraising opportunities.

Als Reaktion auf die Klage hat Konanykhin die Anklage verweigert und plant, sie vor Gericht in Frage zu stellen. Er behauptet, die Handlungen der SEC habe das Unternehmen beschädigt und kritische Spendenmöglichkeiten blockiert.

Despite a massive shift toward more crypto-friendly policies under the Trump administration, the SEC continues to pursue enforcement in cases it feels involve clear fraud.

Trotz einer massiven Verschiebung zu kryptofreundlicheren Politiken unter der Trump-Administration verfolgt die SEC weiterhin die Durchsetzung in Fällen, in denen es sich um einen klaren Betrug handelt.