ラミル・パラフォックス

タイトル：米国フィリピン市民、ラミル・パラフォックス、200万ドルを襲った暗号通貨詐欺スキームの運営で告発

Federal prosecutors and regulators have charged a man accused of operating a massive cryptocurrency fraud scheme that reportedly swindled $200 million from 90,000 investors.

連邦検察官と規制当局は、90,000人の投資家から2億ドルを襲ったとされる大規模な暗号通貨詐欺スキームを運営していると非難された男性を起訴しました。

Ramil Palafox, a dual US and Philippines citizen, is alleged to have stolen over $57 million from January 2020 through October 2021.

米国とフィリピンのデュアル市民であるラミル・パラフォックスは、2020年1月から2021年10月までに5,700万ドル以上を盗んだと言われています。

The Securities and Exchange Commission alleges Palafox (pictured above) induced investors with false representations that he had cryptocurrency knowledge and an AI-driven trading platform.

証券取引委員会は、Palafox（上の写真）が、暗号通貨の知識とAI主導の取引プラットフォームを持っているという誤った表明を投資家に誘発したと主張しています。

According to the SEC complaint, Palafox’s scheme, PGI Global, enticed new investors with the promise of 0.5% to 3% daily returns on Bitcoin (BTC) trading.

SECの苦情によると、PGI GlobalであるPalafoxのスキームは、ビットコイン（BTC）取引で0.5％から3％のリターンを約束して新しい投資家を魅了しました。

However, the majority of investor funds were not used to purchase or sell Bitcoin as guaranteed but were diverted to settle previous investors and finance Palafox’s extravagant lifestyle.

ただし、投資家ファンドの大部分は、保証されているようにビットコインの売買に使用されていませんが、以前の投資家を解決し、パラフォックスの贅沢なライフスタイルに融資するために流用されました。

The complaint indicates that if convicted, Palafox would forfeit more than $1 million in cash and a stunning fleet of 17 vehicles.

苦情は、有罪判決を受けた場合、Palafoxが100万ドル以上の現金と17台の車両の見事な艦隊を没収することを示しています。

His fleet includes two Teslas, a Ferrari 458 Special, two Lamborghinis, and two Porsches.

彼の艦隊には、2つのテスラス、1つのフェラーリ458スペシャル、2つのランボルギーニ、2つのポルシェが含まれています。

Regulators disclosed Palafox held lavish recruitment parties in Dubai and Vegas where he paid members a bonus for recruiting new investors.

規制当局は、パラフォックスをドバイとベガスで豪華な募集パーティーを開催し、そこで新しい投資家を募集するためのボーナスをメンバーに支払いました。

The investigators further listed several designer handbags, wallets, footwear, jewelry, and watches under assets linked to the suspected fraud.

調査官はさらに、疑わしい詐欺に関連する資産の下に、いくつかのデザイナーのハンドバッグ、財布、履物、宝石、時計をリストしました。

The case is the first cryptocurrency-related enforcement action since the SEC’s new chairman, Paul Atkins, began his term on April 22.

この事件は、SECの新しい議長であるポール・アトキンスが4月22日に任期を開始して以来、最初の暗号通貨関連の執行措置です。

Atkins has been described as “crypto-friendly” in his regulatory approach.

アトキンスは、彼の規制アプローチで「暗号にやさしい」と言われています。

The SEC is seeking several penalties against Palafox including a permanent injunction from selling securities and crypto assets, restitution of unlawful gains, and civil monetary fines.

SECは、証券の販売と暗号資産の販売による恒久的な差し止め命令、違法な利益の賠償、および民事金融罰金を含む、パラフォックスに対するいくつかの罰則を求めています。

The move follows another recent crypto enforcement case against Nova Labs, concluded in April with a settlement and a $200,000 civil penalty following allegations of selling unregistered securities using Helium token mining hardware.

この動きは、ヘリウムトークンマイニングハードウェアを使用して未登録の証券を販売したという申し立てに続いて、4月に和解と200,000ドルの民事罰で終了した別の最近の暗号執行事件に続きます。