LIMIL PALAFOX

Titel: RAMIL PALAFOX, US-Philippines Citizen, angeklagt, ein Cryptocurrency-Betrugs-Programm zu betreiben, das 200 Millionen US-Dollar betrüge

Federal prosecutors and regulators have charged a man accused of operating a massive cryptocurrency fraud scheme that reportedly swindled $200 million from 90,000 investors.

Die Staatsanwaltschaft und Aufsichtsbehörden haben einen Mann beschuldigt, der beschuldigt wurde, ein massives Kryptowährungsbetrugs -System betrieben zu haben, das Berichten zufolge 200 Millionen US -Dollar von 90.000 Investoren betrogen hatte.

Ramil Palafox, a dual US and Philippines citizen, is alleged to have stolen over $57 million from January 2020 through October 2021.

RAMIL PALAFOX, ein doppelter US -amerikanischer und philippinischer Bürger, soll von Januar 2020 bis Oktober 2021 über 57 Millionen US -Dollar gestohlen haben.

The Securities and Exchange Commission alleges Palafox (pictured above) induced investors with false representations that he had cryptocurrency knowledge and an AI-driven trading platform.

Die Securities and Exchange Commission behauptet, Palafox (siehe Abbildung oben) induzierte Investoren mit falschen Darstellungen, dass er Kryptowährungswissen und eine KI-gesteuerte Handelsplattform hatte.

According to the SEC complaint, Palafox’s scheme, PGI Global, enticed new investors with the promise of 0.5% to 3% daily returns on Bitcoin (BTC) trading.

Laut der SEC -Beschwerde hat PGI Global das Palafox -Programm neue Investoren mit dem Versprechen von 0,5 bis 3% täglicher Renditen für den Bitcoin (BTC) -Handel verantwortlich.

However, the majority of investor funds were not used to purchase or sell Bitcoin as guaranteed but were diverted to settle previous investors and finance Palafox’s extravagant lifestyle.

Die Mehrheit der Investorenfonds wurde jedoch nicht zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin als garantiert verwendet, sondern umsetzt, um frühere Investoren und den extravaganten Lebensstil von Finance Palafox zu begleichen.

The complaint indicates that if convicted, Palafox would forfeit more than $1 million in cash and a stunning fleet of 17 vehicles.

Die Beschwerde zeigt, dass Palafox, wenn er verurteilt würde, mehr als 1 Million US -Dollar in bar und eine atemberaubende Flotte von 17 Fahrzeugen verfallen würde.

His fleet includes two Teslas, a Ferrari 458 Special, two Lamborghinis, and two Porsches.

Seine Flotte umfasst zwei Teslas, einen Ferrari 458 Special, zwei Lamborghinis und zwei Porsches.

Regulators disclosed Palafox held lavish recruitment parties in Dubai and Vegas where he paid members a bonus for recruiting new investors.

Die Aufsichtsbehörden gaben an, dass Palafox in Dubai und Vegas verschwenderische Rekrutierungsparteien hielt, wo er den Mitgliedern einen Bonus für die Rekrutierung neuer Investoren zahlte.

The investigators further listed several designer handbags, wallets, footwear, jewelry, and watches under assets linked to the suspected fraud.

Die Ermittler listeten ferner mehrere Designer -Handtaschen, Brieftaschen, Schuhe, Schmuck und Uhren unter Vermögenswerten auf, die mit dem vermuteten Betrug verbunden sind.

The case is the first cryptocurrency-related enforcement action since the SEC’s new chairman, Paul Atkins, began his term on April 22.

Der Fall ist die erste Durchsetzungsaktion im Zusammenhang mit Kryptowährung, seit der neue Vorsitzende der SEC, Paul Atkins, seine Amtszeit am 22. April begonnen hat.

Atkins has been described as “crypto-friendly” in his regulatory approach.

Atkins wurde in seinem regulatorischen Ansatz als „kryptofreundlich“ beschrieben.

The SEC is seeking several penalties against Palafox including a permanent injunction from selling securities and crypto assets, restitution of unlawful gains, and civil monetary fines.

Die SEC beantragt mehrere Strafen gegen Palafox, darunter eine dauerhafte einstweilige Verfügung durch den Verkauf von Wertpapieren und das Krypto -Vermögen, die Rückerstattung rechtswidriger Gewinne und bürgerliche Geldstrafen.

The move follows another recent crypto enforcement case against Nova Labs, concluded in April with a settlement and a $200,000 civil penalty following allegations of selling unregistered securities using Helium token mining hardware.

Der Schritt folgt einem weiteren Fall der Krypto -Durchsetzung gegen NOVA Labs, die im April mit einer Einigung und einer Zivilstrafe von 200.000 US -Dollar nach dem Verkauf nicht registrierter Wertpapiere mithilfe von Helium Token Mining -Hardware abgeschlossen wurde.