FBI、イーサリアムトークンを使った仮想通貨操作を暴露

FBI は、NexFundAI と呼ばれるイーサリアムベースのトークンを作成することにより、暗号通貨の世界に一歩を踏み出しました。このトークンはスティング操作の一部です

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has created an Ethereum-based token called NexFundAI as part of a sting operation to expose illegal activities in the cryptocurrency markets. Through this operation, the FBI has been able to take legal action against several individuals and companies for market manipulation.

連邦捜査局（FBI）は、仮想通貨市場における違法行為を摘発するためのおとり捜査の一環として、NexFundAIと呼ばれるイーサリアムベースのトークンを作成した。この作戦を通じて、FBI は市場操作を理由に複数の個人や企業に対して法的措置を講じることができました。

The FBI created NexFundAI with the help of cooperating witnesses to gather information on fraudulent practices in the cryptocurrency sector, particularly market manipulation, where traders were artificially influencing the prices of cryptocurrencies for their benefit.

FBIは、仮想通貨分野における不正行為、特にトレーダーが自分たちの利益のために仮想通貨の価格に人為的に影響を与えていた市場操作に関する情報を収集するために、協力証人の協力を得てNexFundAIを設立した。

After the operation, the FBI charged 30 people and companies, including three market makers companies that facilitate the buying and selling of assets and others involved in manipulating cryptocurrency assets. A key illegal practice they used was “wash trading,” where traders buy and sell the same asset simultaneously to make it look like there is high trading activity, giving a false impression of the asset’s value.

作戦後、FBIは資産の売買を促進するマーケットメーカー3社や暗号通貨資産の操作に関与したその他の企業を含む30の人物と企業を起訴した。彼らが使用した主な違法行為は、トレーダーが同じ資産を同時に売買して、活発な取引活動があるように見せかけ、資産の価値について誤った印象を与える「ウォッシュ取引」でした。

The market makers named in the investigation were ZMQuant, CLS Global, and MyTrade, who were involved in the conspiracy without realizing that NexFundAI was created by the FBI. They are accused of engaging in wash trading, which contributed to a fraudulent trading environment and manipulated the token’s trading volume.

捜査で名前が挙がったマーケットメーカーはZMQuant、CLS Global、MyTradeで、彼らはNexFundAIがFBIによって作成されたことを知らずに陰謀に関与していた。彼らは、不正な取引環境を助長し、トークンの取引量を操作したウォッシュ取引に関与した疑いで告発されている。

During the investigation, Liu Zhou, who was associated with MyTrade, allegedly told NexFundAI promoters that MyTrade had an advantage in the market because they could “control the pump and dump.” This means they could manipulate prices by buying and selling in a way that artificially raised or lowered the value of the asset. This tactic, along with insider trading, allowed them to cheat the system and profit unfairly.

捜査中、MyTrade と関係のある Liu Zhou 氏は、NexFundAI プロモーターに対し、MyTrade は「ポンプとダンプを制御できる」ため市場で有利であると語ったと言われています。これは、資産価値を人為的に上げたり下げたりする方法で売買することで、価格を操作できることを意味します。この戦術とインサイダー取引により、彼らはシステムを欺き、不当に利益を得ることができました。

This operation marks a new chapter in financial crime, as Jodi Cohen, head of the FBI’s Boston division, pointed out, stating that this case is a modern version of traditional financial crimes, adapted to the digital age. The FBI’s involvement in cryptocurrency shows how complex and sophisticated criminal activity has become in this sector.

FBIボストン部門の責任者ジョディ・コーエン氏が指摘したように、この作戦は金融犯罪の新たな章であり、この事件はデジタル時代に適応した伝統的な金融犯罪の現代版であると述べた。 FBI の暗号通貨への関与は、この分野での犯罪活動がいかに複雑かつ高度になっているかを示しています。

The Department of Justice recovered $25 million in fraudulent proceeds from this operation, which will be returned to the investors who were affected by the manipulation, showing that efforts are being made to not only catch the criminals but also compensate the victims.

司法省はこの作戦で得た不正収益2,500万ドルを回収し、不正操作の影響を受けた投資家に返還する予定で、犯罪者を逮捕するだけでなく被害者への補償にも取り組んでいることを示している。