Le FBI expose la manipulation de crypto-monnaie avec le jeton Ethereum

Le FBI a fait un pas dans le monde de la crypto-monnaie en créant un jeton basé sur Ethereum appelé NexFundAI. Ce jeton fait partie d'une opération d'infiltration

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has created an Ethereum-based token called NexFundAI as part of a sting operation to expose illegal activities in the cryptocurrency markets. Through this operation, the FBI has been able to take legal action against several individuals and companies for market manipulation.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a créé un jeton basé sur Ethereum appelé NexFundAI dans le cadre d'une opération d'infiltration visant à dénoncer les activités illégales sur les marchés des cryptomonnaies. Grâce à cette opération, le FBI a pu engager des poursuites judiciaires contre plusieurs individus et entreprises pour manipulation de marché.

The FBI created NexFundAI with the help of cooperating witnesses to gather information on fraudulent practices in the cryptocurrency sector, particularly market manipulation, where traders were artificially influencing the prices of cryptocurrencies for their benefit.

Le FBI a créé NexFundAI avec l’aide de témoins coopérants pour recueillir des informations sur les pratiques frauduleuses dans le secteur des cryptomonnaies, notamment les manipulations de marché, où les traders influençaient artificiellement les prix des cryptomonnaies à leur profit.

After the operation, the FBI charged 30 people and companies, including three market makers companies that facilitate the buying and selling of assets and others involved in manipulating cryptocurrency assets. A key illegal practice they used was “wash trading,” where traders buy and sell the same asset simultaneously to make it look like there is high trading activity, giving a false impression of the asset’s value.

Après l'opération, le FBI a inculpé 30 personnes et entreprises, dont trois teneurs de marché qui facilitent l'achat et la vente d'actifs et d'autres personnes impliquées dans la manipulation d'actifs de crypto-monnaie. L'une des principales pratiques illégales qu'ils ont utilisées était le « wash trading », où les traders achètent et vendent simultanément le même actif pour donner l'impression qu'il y a une forte activité commerciale, donnant ainsi une fausse impression de la valeur de l'actif.

The market makers named in the investigation were ZMQuant, CLS Global, and MyTrade, who were involved in the conspiracy without realizing that NexFundAI was created by the FBI. They are accused of engaging in wash trading, which contributed to a fraudulent trading environment and manipulated the token’s trading volume.

Les teneurs de marché cités dans l'enquête étaient ZMQuant, CLS Global et MyTrade, qui ont été impliqués dans le complot sans se rendre compte que NexFundAI avait été créé par le FBI. Ils sont accusés de s'être livrés à des transactions fictives, ce qui a contribué à un environnement commercial frauduleux et manipulé le volume des transactions du jeton.

During the investigation, Liu Zhou, who was associated with MyTrade, allegedly told NexFundAI promoters that MyTrade had an advantage in the market because they could “control the pump and dump.” This means they could manipulate prices by buying and selling in a way that artificially raised or lowered the value of the asset. This tactic, along with insider trading, allowed them to cheat the system and profit unfairly.

Au cours de l'enquête, Liu Zhou, qui était associé à MyTrade, aurait déclaré aux promoteurs de NexFundAI que MyTrade avait un avantage sur le marché car ils pouvaient « contrôler la pompe et le déversement ». Cela signifie qu’ils pourraient manipuler les prix en achetant et en vendant d’une manière qui augmenterait ou diminuerait artificiellement la valeur de l’actif. Cette tactique, ainsi que les délits d’initiés, leur ont permis de tromper le système et de réaliser des profits injustes.

This operation marks a new chapter in financial crime, as Jodi Cohen, head of the FBI’s Boston division, pointed out, stating that this case is a modern version of traditional financial crimes, adapted to the digital age. The FBI’s involvement in cryptocurrency shows how complex and sophisticated criminal activity has become in this sector.

Cette opération marque un nouveau chapitre dans la criminalité financière, comme l'a souligné Jodi Cohen, chef de la division Boston du FBI, affirmant que cette affaire est une version moderne des délits financiers traditionnels, adaptée à l'ère numérique. L'implication du FBI dans le domaine des cryptomonnaies montre à quel point l'activité criminelle est devenue complexe et sophistiquée dans ce secteur.

The Department of Justice recovered $25 million in fraudulent proceeds from this operation, which will be returned to the investors who were affected by the manipulation, showing that efforts are being made to not only catch the criminals but also compensate the victims.

Le ministère de la Justice a récupéré 25 millions de dollars de produits frauduleux issus de cette opération, qui seront restitués aux investisseurs concernés par la manipulation, démontrant que des efforts sont déployés non seulement pour attraper les criminels mais également pour indemniser les victimes.