FBI deckt Kryptowährungsmanipulation mit Ethereum-Token auf

Das FBI hat einen Schritt in die Welt der Kryptowährung gemacht, indem es einen auf Ethereum basierenden Token namens NexFundAI erstellt hat. Dieses Token ist Teil einer Sting-Operation

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has created an Ethereum-based token called NexFundAI as part of a sting operation to expose illegal activities in the cryptocurrency markets. Through this operation, the FBI has been able to take legal action against several individuals and companies for market manipulation.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat im Rahmen einer verdeckten Operation einen auf Ethereum basierenden Token namens NexFundAI erstellt, um illegale Aktivitäten auf den Kryptowährungsmärkten aufzudecken. Durch diese Operation konnte das FBI rechtliche Schritte gegen mehrere Einzelpersonen und Unternehmen wegen Marktmanipulation einleiten.

The FBI created NexFundAI with the help of cooperating witnesses to gather information on fraudulent practices in the cryptocurrency sector, particularly market manipulation, where traders were artificially influencing the prices of cryptocurrencies for their benefit.

Das FBI hat NexFundAI mithilfe kooperierender Zeugen ins Leben gerufen, um Informationen über betrügerische Praktiken im Kryptowährungssektor zu sammeln, insbesondere über Marktmanipulationen, bei denen Händler die Preise von Kryptowährungen zu ihrem Vorteil künstlich beeinflussten.

After the operation, the FBI charged 30 people and companies, including three market makers companies that facilitate the buying and selling of assets and others involved in manipulating cryptocurrency assets. A key illegal practice they used was “wash trading,” where traders buy and sell the same asset simultaneously to make it look like there is high trading activity, giving a false impression of the asset’s value.

Nach der Operation erhob das FBI Anklage gegen 30 Personen und Unternehmen, darunter drei Market-Maker-Unternehmen, die den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten erleichtern, sowie andere, die an der Manipulation von Kryptowährungsanlagen beteiligt waren. Eine wichtige illegale Praxis, die sie anwandten, war das „Wash Trading“, bei dem Händler denselben Vermögenswert gleichzeitig kaufen und verkaufen, um den Anschein zu erwecken, dass es eine hohe Handelsaktivität gäbe, und so einen falschen Eindruck vom Wert des Vermögenswerts zu vermitteln.

The market makers named in the investigation were ZMQuant, CLS Global, and MyTrade, who were involved in the conspiracy without realizing that NexFundAI was created by the FBI. They are accused of engaging in wash trading, which contributed to a fraudulent trading environment and manipulated the token’s trading volume.

Die in der Untersuchung genannten Market Maker waren ZMQuant, CLS Global und MyTrade, die an der Verschwörung beteiligt waren, ohne zu wissen, dass NexFundAI vom FBI geschaffen wurde. Ihnen wird vorgeworfen, Wash-Trading betrieben zu haben, der zu einem betrügerischen Handelsumfeld beigetragen und das Handelsvolumen des Tokens manipuliert hat.

During the investigation, Liu Zhou, who was associated with MyTrade, allegedly told NexFundAI promoters that MyTrade had an advantage in the market because they could “control the pump and dump.” This means they could manipulate prices by buying and selling in a way that artificially raised or lowered the value of the asset. This tactic, along with insider trading, allowed them to cheat the system and profit unfairly.

Während der Untersuchung soll Liu Zhou, der mit MyTrade in Verbindung steht, den Förderern von NexFundAI mitgeteilt haben, dass MyTrade einen Marktvorteil habe, weil sie „den Pump-and-Dump kontrollieren“ könnten. Das bedeutet, dass sie die Preise manipulieren könnten, indem sie durch Käufe und Verkäufe den Wert des Vermögenswerts künstlich erhöhen oder senken. Diese Taktik, zusammen mit Insiderhandel, ermöglichte es ihnen, das System zu betrügen und ungerechtfertigt zu profitieren.

This operation marks a new chapter in financial crime, as Jodi Cohen, head of the FBI’s Boston division, pointed out, stating that this case is a modern version of traditional financial crimes, adapted to the digital age. The FBI’s involvement in cryptocurrency shows how complex and sophisticated criminal activity has become in this sector.

Diese Operation markiert ein neues Kapitel in der Finanzkriminalität, wie Jodi Cohen, Leiterin der FBI-Abteilung in Boston, betonte und erklärte, dass es sich bei diesem Fall um eine moderne Version traditioneller Finanzkriminalität handele, angepasst an das digitale Zeitalter. Die Beteiligung des FBI an Kryptowährungen zeigt, wie komplex und raffiniert kriminelle Aktivitäten in diesem Sektor geworden sind.

The Department of Justice recovered $25 million in fraudulent proceeds from this operation, which will be returned to the investors who were affected by the manipulation, showing that efforts are being made to not only catch the criminals but also compensate the victims.

Das Justizministerium hat aus dieser Operation betrügerische Einnahmen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar eingezogen, die an die von der Manipulation betroffenen Investoren zurückgegeben werden. Dies zeigt, dass Anstrengungen unternommen werden, um nicht nur die Kriminellen zu fassen, sondern auch die Opfer zu entschädigen.