BaFin、ドイツ全土で不正暗号ATMを押収

ドイツの最高金融規制当局である連邦金融監督庁（BaFin）は火曜日、仮想通貨ATMを押収したと発表した。

Germany’s Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) has announced the seizure of 13 unauthorized cryptocurrency ATMs in a nationwide operation. The ATMs were confiscated as part of raids on 35 locations, involving 60 officers from BaFin, the police, and the Deutsche Bundesbank, in coordination with the Federal Criminal Police Office (BKA).

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、全国規模の作戦で未承認の仮想通貨ATM13台を押収したと発表した。 ATMは連邦刑事警察局（BKA）と連携し、BaFin、警察、ドイツ連邦銀行の警察官60人が参加した35か所への強制捜査の一環として押収された。

During the operation, approximately €250,000 in cash was also seized. The confiscated ATMs were operating without the necessary permission from BaFin, posing a risk of money laundering, the authority stated.

作戦中、現金約25万ユーロも押収された。押収されたATMはBaFinから必要な許可を得ずに稼働しており、マネーロンダリングの危険性があると当局は述べた。

According to German law, conducting currency exchanges between euros and cryptocurrencies is classified as either proprietary trading or a banking activity, both of which legally require explicit approval from BaFin.

ドイツの法律によれば、ユーロと仮想通貨間の通貨交換の実施は自己勘定取引または銀行活動のいずれかとして分類されており、法的にはどちらもBaFinからの明示的な承認が必要です。

“Failure to do so renders the business illegal and will be prosecuted by the police and public prosecutor’s office,” BaFin highlighted, adding that the perpetrators face up to five years’ imprisonment.

BaFin氏は、「これを怠った場合、そのビジネスは違法となり、警察と検察庁によって起訴されることになる」と強調し、加害者は最長5年の懲役に処される可能性があると付け加えた。

The seized ATMs were located in several major German cities and were reportedly used by individuals with criminal intent, facilitating transactions that could circumvent money laundering controls.

押収されたATMはドイツのいくつかの主要都市にあり、犯罪目的を持った個人によって使用され、マネーロンダリング規制を回避する可能性のある取引を促進したと伝えられている。

Transactions over €10,000 require customer identity verification under “Know Your Customer” (KYC) regulations to prevent money laundering. If there is suspicion of illegal activity or terrorism financing, it must be reported to the Financial Intelligence Unit (FIU).

10,000ユーロを超える取引には、マネーロンダリングを防ぐための「Know Your Customer」（KYC）規制に基づく顧客の身元確認が必要です。違法行為またはテロ資金供与の疑いがある場合は、金融情報局 (FIU) に報告する必要があります。