BaFin beschlagnahmt nicht autorisierte Krypto-Geldautomaten in ganz Deutschland

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschlands oberste Finanzaufsichtsbehörde, gab am Dienstag bekannt, dass sie Geldautomaten mit Kryptowährungen beschlagnahmt hat

Germany’s Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) has announced the seizure of 13 unauthorized cryptocurrency ATMs in a nationwide operation. The ATMs were confiscated as part of raids on 35 locations, involving 60 officers from BaFin, the police, and the Deutsche Bundesbank, in coordination with the Federal Criminal Police Office (BKA).

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Beschlagnahme von 13 nicht autorisierten Kryptowährungs-Geldautomaten im Rahmen einer bundesweiten Aktion bekannt gegeben. Die Geldautomaten wurden im Rahmen von Razzien an 35 Standorten beschlagnahmt, an denen 60 Beamte der BaFin, der Polizei und der Deutschen Bundesbank in Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt (BKA) beteiligt waren.

During the operation, approximately €250,000 in cash was also seized. The confiscated ATMs were operating without the necessary permission from BaFin, posing a risk of money laundering, the authority stated.

Bei der Aktion wurden außerdem rund 250.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die beschlagnahmten Geldautomaten seien ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin in Betrieb gewesen, so dass ein Geldwäscherisiko bestehe, so die Behörde.

According to German law, conducting currency exchanges between euros and cryptocurrencies is classified as either proprietary trading or a banking activity, both of which legally require explicit approval from BaFin.

Nach deutschem Recht ist die Durchführung des Währungsumtauschs zwischen Euro und Kryptowährungen entweder als Eigenhandel oder als Banktätigkeit einzustufen, die beide gesetzlich einer ausdrücklichen Genehmigung der BaFin bedürfen.

“Failure to do so renders the business illegal and will be prosecuted by the police and public prosecutor’s office,” BaFin highlighted, adding that the perpetrators face up to five years’ imprisonment.

„Andernfalls ist das Geschäft rechtswidrig und wird von Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgt“, betonte die BaFin und fügte hinzu, dass den Tätern bis zu fünf Jahre Haft drohen.

The seized ATMs were located in several major German cities and were reportedly used by individuals with criminal intent, facilitating transactions that could circumvent money laundering controls.

Die beschlagnahmten Geldautomaten befanden sich in mehreren deutschen Großstädten und wurden Berichten zufolge von Personen mit kriminellen Absichten genutzt, um Transaktionen zu ermöglichen, mit denen Geldwäschekontrollen umgangen werden könnten.

Transactions over €10,000 require customer identity verification under “Know Your Customer” (KYC) regulations to prevent money laundering. If there is suspicion of illegal activity or terrorism financing, it must be reported to the Financial Intelligence Unit (FIU).

Transaktionen über 10.000 € erfordern eine Überprüfung der Kundenidentität gemäß den „Know Your Customer“ (KYC)-Vorschriften, um Geldwäsche zu verhindern. Besteht der Verdacht einer illegalen Tätigkeit oder Terrorismusfinanzierung, muss diese der Financial Intelligence Unit (FIU) gemeldet werden.