暗号通貨取引所での詐欺を見つけて回避するにはどうすればよいですか? (一般的な危険信号)

未検証のプラットフォーム認証情報

1. この取引所は、米国 SEC、英国 FCA、または日本の金融庁などの認知された金融当局に登録されていません。

2. 本社の物理的な住所が公式 Web サイトに掲載されていないか、サードパーティの企業登録を通じて住所を確認することができません。
3. ドメイン登録の詳細には、最近の作成 (多くの場合 6 か月未満) が示されており、所有権を隠すためにプライバシー保護サービスが使用されています。
4. 規制上の免責条項は曖昧で、「グローバルに運用」や「該当する場合は準拠」などの表現が特定の管轄区域のライセンスに置き換わります。
5. 独立したフォーラムのユーザーレビューでは、予備監査の証拠や評判の高い会計事務所からの署名済み証明書の提出に繰り返し失敗していることが言及されています。

不審な引き出し行為

1. 出金リクエストは、透明性のあるステータス更新なしで 72 時間を超える任意の遅延を引き起こします。

2. 最低出金基準額は、事前の発表や正当な理由なしに突然増加します。
3. ユーザーは、確認済みの書類を複数回提出したにもかかわらず、「KYC 保留中」などのエラー メッセージを受け取ったと報告しています。
4. デポジット用に提供されたウォレット アドレスは、ブロックチェーン エクスプローラーに貼り付けるときに通知なしに変更されるか、チェックサム検証に失敗します。
5. ユーザー アカウント間の内部転送では、トランザクション ログに一貫性のないタイムスタンプまたは不一致のハッシュ レコードが表示されます。

積極的なマーケティング戦術

1. 目立つバナーは、「ステーブルコインで 12% APY」、「リスクのないステーキング」、または「30 日で BTC を 2 倍にする」などの保証されたリターンを約束します。

2. アフィリエイト プログラムは、ピラミッド構造を模倣して、他のユーザーを勧誘したユーザーに報酬を段階的に段階的に与えて報酬を与えます。
3. ソーシャル メディア アカウントは、不鮮明なウォレット ID と非標準のタイムスタンプを使用して、検証できない多額の支払いのスクリーンショットを毎日投稿します。
4. インフルエンサーは、有料パートナーシップを明らかにせずにプラットフォームを宣伝し、多くの場合、複数のチャネルにわたって同一のスクリプト言語を使用します。
5. 取引所サイトのポップアップ通知は、「残りのスロットには限りがあります! レートをロックするには午前 0 時までに入金してください!」という即時行動を促します。

技術的なインフラストラクチャの欠陥

1. ログインまたは資金移動の手順中に SSL 証明書エラーが継続し、ブラウザーに混合コンテンツの警告が表示されます。

2. API ドキュメントには、古いエンドポイントが含まれているか、HTTPS ではなく HTTP などの非推奨のプロトコルが参照されています。
3. 2 要素認証は SMS ベースのコードのみをサポートし、認証アプリやハードウェア キーのオプションはありません。
4. オーダーブックの深さは異常なクラスタリングを示しています。つまり、ラウンドナンバーで大きな買値/売値の壁があり、その背後にリアルタイムの取引執行はありません。
5. Google Play または Apple App Store のモバイル アプリのバージョンにはデジタル署名の検証が不足しており、開発者名と Web サイトの著作権表示が一致しないことが表示されます。

カスタマーサポートの回避パターン

1. ライブ チャットは、クエリとは関係のない一般的な応答を循環する自動ボットにのみ接続します。

2. 電子メール サポートの返信は、企業電子メール アドレスではなく、@gmail.com や @yahoo.com などの無料ドメインから届きます。
3. チケットの応答時間は 5 営業日を超え、フォローアップでは解決パスのないテンプレート化された確認応答が届きます。
4. サポートエージェントは、「システムメンテナンス」を理由に、資産の凍結や取引の消失に関する問題のエスカレーションを無期限に拒否しています。
5. 連絡先ページに記載されている電話番号は、コールバック オプションや公開されている営業時間のないボイスメール専用回線に転送されます。

よくある質問

Q: 取引量が多いという理由だけで取引所を信頼できますか? A: いいえ。ウォッシュ取引、つまり管理された口座間で同じ資産を繰り返し売買することで、取引高が膨らむ可能性があります。 CoinGecko の信頼スコアや CryptoRank の流動性ヒートマップなどの独立した分析プラットフォームと比較して、ボリューム ランキングをクロスチェックします。

Q: 取引所がユーザー資金に保険を提供していても安全ですか? A: 必ずしもそうではありません。多くのプラットフォームは、保険会社を名指ししたり、補償の除外を指定したりせずに、「最大X百万ドルの保険が適用される」と宣伝しています。保険がホット ウォレット違反、スマート コントラクトの悪用、または管理上の過失のみを対象とするかどうかを検証し、保険会社の公開登録を通じてその有効性を確認します。

Q: 取引所が出金にマルチシグウォレットを使用する場合、それは何を意味しますか? A: マルチシグはセキュリティ機能ですが、キーの所有者が公的に識別され、地理的に分散され、独立した監視の対象となる場合に限ります。匿名の署名者や、必要なすべての署名に対する単一エンティティの制御では、マルチシグは無意味になります。

Q: 一部の取引所では KYC が必要なのに、匿名での入金が許可されているのはなぜですか? A: この矛盾は、コンプライアンスの強制が弱いことを示唆しています。正規のプラットフォームでは、P2P や仮想通貨送金などの入金方法を有効にする前に KYC が強制されます。出金を制限しながら無制限のインバウンド取引を許可することは、FATF 勧告 16 に違反し、規制上の裁定取引の兆候となります。