bitfinexは規制されています

規制当局の監視にさらされており、主要な規制当局の承認が得られていないにもかかわらず、Bitfinex は KYC/AML 検証、安全な資産保管、ユーザー保護基金などの一定の自主規制措置を実施しています。

2024/10/27 06:41

Bitfinexは規制されていますか?

1. Bitfinex の規制状況

Bitfinex は、イギリス領ヴァージン諸島に設立された暗号通貨取引所です。現在、米国、英国、欧州連合などの主要な管轄地域の主要金融当局からライセンスや規制上の承認を取得していません。

2. 規制調査の歴史

2017年、ビットフィネックスは市場操作に関与した疑いでニューヨーク司法長官局の捜査の対象となった。捜査は2021年2月に終了し、ビットフィネックスは疑惑解決のために1850万ドルを支払うことに同意した。

2019年には、ビットフィネックスもハッキングにより顧客資金8億5000万ドルが失われたという誤解を招く情報を提供したとして告発された。同社はその後、いかなる不正行為も否定し、資金は法執行当局によって押収されたと主張した。

3. 自主規制措置

正式な規制監督が欠如しているにもかかわらず、Bitfinex は特定の自主規制措置を導入しています。

• 顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) ポリシー: Bitfinex では、マネーロンダリングや違法行為を防止するために、ユーザーに個人識別情報の提供と KYC/AML 検証プロセスを受けることを要求しています。
• 資産の保管: Bitfinex は、業界のセキュリティ基準を満たす保管機関にユーザー資金を保管します。しかし、同社は以前、第三者のカストディアンを利用し、多額の顧客資金を失ったことで批判にさらされていた。
• ユーザー保護基金: Bitfinex は、ハッキングやその他のセキュリティ侵害が発生した場合にユーザーに補償を提供するためにユーザー保護基金を維持しています。

4. 規制対象取引所との比較

規制対象の主要な仮想通貨取引所と比較して、Bitfinex の規制監視のレベルは低いです。規制された取引所には、定期的な監査や独立した監視などの厳しいコンプライアンス要件が課されます。

5. ユーザーへの配慮

• リスクを軽減する: Bitfinex の使用を検討しているユーザーは、取引所に正式な規制監督が欠如していることを認識し、潜在的なリスクを軽減するために適切な措置を講じる必要があります。
• セキュリティ対策:ユーザーは、自分のアカウントと資金を保護するために、二要素認証などの強力なセキュリティ対策を確実に実装する必要があります。
• 評判: Bitfinex には、規制調査やハッキング事件など、やや波乱に富んだ過去があります。ユーザーは、取引所を使用するかどうかを決定する際に、これらの要素を考慮する必要があります。
• KYC コンプライアンス:規制遵守と透明性を重視するユーザーは、より強力な規制監督が行われる交換を選択する場合があります。