bitfinexは規制されています

Despite facing regulatory scrutiny and lacking major regulatory approvals, Bitfinex implements certain self-regulation measures, including KYC/AML verification, secure asset custody, and a User Protection Fund.

2024/10/27 06:41

Bitfinexは規制されていますか?

1. Bitfinex の規制状況

Bitfinex は、イギリス領ヴァージン諸島に設立された暗号通貨取引所です。現在、米国、英国、欧州連合などの主要な管轄地域の主要金融当局からライセンスや規制上の承認を取得していません。

2. 規制調査の歴史

2017年、ビットフィネックスは市場操作に関与した疑いでニューヨーク司法長官局の捜査の対象となった。捜査は2021年2月に終了し、ビットフィネックスは疑惑解決のために1850万ドルを支払うことに同意した。

2019年には、ビットフィネックスもハッキングにより顧客資金8億5000万ドルが失われたという誤解を招く情報を提供したとして告発された。同社はその後、いかなる不正行為も否定し、資金は法執行当局によって押収されたと主張した。

3. 自主規制措置

正式な規制監督が欠如しているにもかかわらず、Bitfinex は特定の自主規制措置を導入しています。

顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) ポリシー: Bitfinex では、マネーロンダリングや違法行為を防止するために、ユーザーに個人識別情報の提供と KYC/AML 検証プロセスを受けることを要求しています。
資産の保管: Bitfinex は、業界のセキュリティ基準を満たす保管機関にユーザー資金を保管します。しかし、同社は以前、第三者のカストディアンを利用し、多額の顧客資金を失ったことで批判にさらされていた。
ユーザー保護基金: Bitfinex は、ハッキングやその他のセキュリティ侵害が発生した場合にユーザーに補償を提供するためにユーザー保護基金を維持しています。

4. 規制対象取引所との比較

規制対象の主要な仮想通貨取引所と比較して、Bitfinex の規制監視のレベルは低いです。規制された取引所には、定期的な監査や独立した監視などの厳しいコンプライアンス要件が課されます。

5. ユーザーへの配慮

リスクを軽減する: Bitfinex の使用を検討しているユーザーは、取引所に正式な規制監督が欠如していることを認識し、潜在的なリスクを軽減するために適切な措置を講じる必要があります。
セキュリティ対策:ユーザーは、自分のアカウントと資金を保護するために、二要素認証などの強力なセキュリティ対策を確実に実装する必要があります。
評判: Bitfinex には、規制調査やハッキング事件など、やや波乱に富んだ過去があります。ユーザーは、取引所を使用するかどうかを決定する際に、これらの要素を考慮する必要があります。
KYC コンプライアンス:規制遵守と透明性を重視するユーザーは、より強力な規制監督が行われる交換を選択する場合があります。

免責事項:info@kdj.com

提供される情報は取引に関するアドバイスではありません。 kdj.com は、この記事で提供される情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。暗号通貨は変動性が高いため、十分な調査を行った上で慎重に投資することを強くお勧めします。

このウェブサイトで使用されているコンテンツが著作権を侵害していると思われる場合は、直ちに当社 (info@kdj.com) までご連絡ください。速やかに削除させていただきます。

恐怖と貪欲の指数

今すぐ取引する

最大の利益者

NIGHT

$0.03733

17.75%

今すぐ取引する
STX

$0.3540

9.94%

今すぐ取引する
QNT

$292.67

7.47%

今すぐ取引する
ZRO

$1.66

6.71%

今すぐ取引する
WLD

$0.5304

6.02%

今すぐ取引する
NEAR

$5.37

5.64%

今すぐ取引する

もっと

最新の暗号ニュース

もっと

関連知識

OKX永久スワップを一晩保有する前に資金調達手数料を計算するにはどうすればよいですか?

2026-09-30 17:19:46

資金調達率の基礎1. ファンディングレートは、永久スワップ価格を原資産となるスポットインデックスに結び付けるために設計された定期的な支払いメカニズムです。ロングポジションとショートポジションの間でスケジュールされた転送を通じて裁定取引者を奨励することで、持続的な発散を防ぎます。 2. OKX は、8...

取引がまだ保留中の場合に Bybit 出金リクエストをキャンセルするにはどうすればよいですか?

2026-10-01 02:40:14

Bybit の保留中の出金ステータスを理解する1. Bybit での出金リクエストは、送信直後、ブロックチェーンの確認前に保留状態になります。 2. この段階では、トランザクションは Bybit の内部処理キューに存在し、まだブロックチェーンネットワークにブロードキャストされていません。 3. シ...

複数のバイナンス先物注文の平均エントリー価格を見つける方法?

2026-09-30 16:00:27

Binance Futures におけるポジションの平均化について1. Binance Futures は、各約定注文の価格を対応する契約サイズで重み付けして平均エントリー価格を計算します。 2. システムは、同じポジション (ロングまたはショート) に寄与するすべてのオープン注文を集計し、クローズ...

エントリー価格に基づいてバイナンス先物の利益確定目標を設定するにはどうすればよいですか?

2026-09-30 20:59:52

バイナンス先物における利食いメカニズムを理解する1. Binance Futures のテイクプロフィット (TP) 注文は、市場が事前定義された価格レベルに達したときにポジションを自動的にクローズし、手動介入なしで利益を確定する条件付き命令です。 2. TP 注文はストップロス注文とは独立して動作...

新しいトレンドコインを購入する前にBinanceスポット取引高を確認するにはどうすればよいですか?

2026-09-30 13:19:50

リアルタイムのスポットボリュームデータへのアクセス1. Binance アカウントにログインし、評価している特定のコインペアの取引インターフェイスに移動します。 2. 「取引」タブを見つけます。ライブ注文帳の深さと最近の取引履歴が並べて表示されます。 3. [最近の取引] パネルまで下にスクロ...

MEXC でフィッシング対策コードを有効にして公式 Exchange メールを検証する方法

2026-09-30 14:39:59

暗号通貨取引所のフィッシング対策コードを理解する1. フィッシング対策コードは、公式の電子メール通信を認証するために集中暗号通貨取引所によって生成される固有の英数字の文字列です。 2. これらのコードはユーザーの登録電子メールにバインドされており、多要素検証なしでは変更できません。 3. 有効にする...