是否受 Bitfinex 监管

Despite facing regulatory scrutiny and lacking major regulatory approvals, Bitfinex implements certain self-regulation measures, including KYC/AML verification, secure asset custody, and a User Protection Fund.

2024/10/27 06:41

Bitfinex 受到监管吗？

1. Bitfinex的监管状况

Bitfinex 是一家在英属维尔京群岛注册成立的加密货币交易所。目前，它并未持有美国、英国或欧盟等主要司法管辖区主要金融机构的任何牌照或监管批准。

2. 监管审查的历史

2017年，Bitfinex因涉嫌参与市场操纵而受到纽约总检察长办公室的调查。调查于 2021 年 2 月结束，Bitfinex 同意支付 1850 万美元来和解指控。

2019 年，Bitfinex 还被指控提供有关黑客攻击期间损失 8.5 亿美元客户资金的误导性信息。该公司此后否认有任何不当行为，并声称资金已被执法当局扣押。

3. 自律措施

尽管缺乏正式的监管监督，Bitfinex 仍实施了某些自我监管措施：

了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 政策： Bitfinex 要求用户提供个人身份证明并接受 KYC/AML 验证流程，以防止洗钱和非法活动。
资产托管： Bitfinex 将用户资金存储在符合行业安全标准的托管机构中。然而，该公司此前曾因使用第三方托管机构而遭受批评，导致大量客户资金损失。
用户保护基金： Bitfinex 设有用户保护基金，以便在发生黑客攻击或其他安全漏洞时向用户提供赔偿。

4. 与受监管交易所的比较

与主要受监管的加密货币交易所相比，Bitfinex 的监管程度较低。受监管的交易所必须遵守严格的合规要求，例如定期审计和独立监督。

5. 用户注意事项

降低风险：考虑使用 Bitfinex 的用户应了解该交易所缺乏正式的监管，并采取适当措施来降低潜在风险。
安全措施：用户应确保已实施强大的安全措施，例如双因素身份验证，以保护其帐户和资金。
声誉： Bitfinex 的过去因监管调查和黑客事件而有些曲折。用户在决定是否使用交易所时应考虑这些因素。
KYC合规性：重视合规性和透明度的用户可能会选择监管更严格的交易所。

免责声明:info@kdj.com

所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资，kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性，强烈建议您深入研究后，谨慎投资！

如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权，请立即联系我们（info@kdj.com），我们将及时删除。

恐惧与贪婪指数

立即交易

最大赢家

QNT

$297.58

22.27%

立即交易
NIGHT

$0.03667

15.05%

立即交易
ASTER

$0.7696

7.64%

立即交易
RAY

$2.02

7.44%

立即交易
SPX

$0.4343

6.28%

立即交易
STX

$0.3388

6.13%

立即交易

相关百科

OKX永续合约持仓隔夜前如何计算资金费用？

2026-09-30 17:19:46

资金费率基本原理1. 资金费率是一种定期支付机制，旨在将永续掉期价格与基础现货指数挂钩。它通过多头头寸和空头头寸之间的预定转移来激励套利者，从而防止持续的分歧。 2. OKX每八小时计算一次资金，时间为UTC 00:00、08:00和16:00。只有在这些确切时间戳持有未平仓头寸的用户才需要进行费用...

如何查找多个币安合约订单的平均入场价格？

2026-09-30 16:00:27

了解币安合约交易平台中的平均仓位1. 币安合约交易平台通过对每个已执行订单的价格与其对应的合约规模进行加权来计算平均入场价格。 2. 系统汇总所有促成同一头寸（多头或空头）的未结订单，并从计算中排除已平仓或部分成交的订单。 3. 合约规模以基础资产单位而非 USDT 价值衡量，这意味着 62,400...

如何根据您的入场价格设定币安合约止盈目标？

2026-09-30 20:59:52

了解币安合约的止盈机制1. 币安合约交易平台的止盈（TP）订单是一种条件指令，当市场达到预定价格水平时，自动平仓，锁定利润，无需人工干预。 2. 止盈单独立于止损单运行，不受强平逻辑的影响——仅根据最后成交价或标记价格触发执行，具体取决于订单类型和设置。 3.币安支持市价止盈单和限价止盈单；市场目标...

购买新币之前如何查看币安现货交易量？

2026-09-30 13:19:50

访问实时现货量数据1. 登录您的币安账户并导航至您正在评估的特定货币对的交易界面。 2. 找到“交易”选项卡，其中并排显示实时订单簿深度和最近的交易历史记录。 3. 向下滚动到“最近交易”面板——该面板显示带时间戳的条目，显示每笔已执行交易的价格、数量和方向（买入/卖出）。 4. 观察图表区域顶部显...

如何在 MEXC 上启用反网络钓鱼代码来验证官方 Exchange 电子邮件？

2026-09-30 14:39:59

了解加密货币交易所中的反网络钓鱼代码1. 反网络钓鱼代码是由集中式加密货币交易所生成的唯一字母数字字符串，用于验证官方电子邮件通信。 2、这些代码与用户注册邮箱绑定，未经多重验证不得更改。 3. 启用后，MEXC 系统生成的每封电子邮件（例如提款确认、登录警报或安全通知）都会在页脚中包含用户特定的反...

如何查找您的 MEXC 期货清算历史和平仓详细信息？

2026-09-30 19:40:18

市场波动模式1. 自2021年以来，Bitcoin超过68%的交易日在24小时窗口内价格波动超过15%。 2. 在流动性较低的时期，尤其是在 02:00 至 06:00 UTC 期间，以太坊表现出比 Bitcoin 更高的日内波动性。 3. 稳定币脱钩事件（例如 2023 年 3 月的 USDC 事...