バイナンスの取引は追跡できますか

仮想通貨の匿名性が認識されているにもかかわらず、バイナンスの KYC、AML、トランザクション監視、ブロックチェーンの透明性対策により、法執行機関は違法行為を追跡できるようになります。

2024/10/26 15:48

Binanceの取引は追跡できますか?

Binance は、世界最大かつ最も人気のある暗号通貨取引所の 1 つです。そのため、トランザクションの処理方法と追跡方法を規定する多くの規制要件の対象となります。

1. KYCおよびAML規制

Binance は顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 規制を遵守する必要があります。これらの規制により、バイナンスはユーザーから名前、住所、生年月日などの特定の情報を収集することが義務付けられています。バイナンスはまた、不審な取引を検出し、マネーロンダリングを防止するために、多数の自動システムを導入しています。


2. トランザクションの監視

バイナンスは、プラットフォーム上のすべての取引を監視し、不審なアクティビティがないかどうかを確認します。これには、使用が含まれます
マネーロンダリング、詐欺、その他の違法行為を示す可能性のあるパターンを識別するための高度なアルゴリズム。



3. 法執行機関への協力

バイナンスは世界中の法執行機関と協力して、プラットフォームを利用してマネーロンダリングやその他の犯罪を犯した犯罪者を捜査、追跡しています。



4. ブロックチェーンの透明性

ブロックチェーン技術は本質的に透明です。 Binanceブロックチェーン上のすべてのトランザクションは記録され、ブロックチェーンにアクセスできる人なら誰でも閲覧できます。これは、Binance プラットフォームでの取引を非表示にしたり隠蔽したりすることが非常に難しいことを意味します。



結論


Binance の取引は追跡できますが、プライバシーは引き続き保護されることに留意することが重要です。 Binance は、お客様の明示的な同意なしに個人情報を第三者と共有することはなく、ブロックチェーンは安全です。



追加リソース

• [Binance の KYC および AML ポリシー](https://www.binance.com/en/compliance/kyc-aml)
• [Binance のトランザクション監視システム](https://www.binance.com/en/compliance/transaction-monitoring)
• [Binance の法執行パートナーシップ](https://www.binance.com/en/compliance/law-enforcement-partnerships)
• [ブロックチェーンの透明性](https://www.binance.com/en/resources/common-misconceptions-about-the-transparency-of-the-blockchain)