Können Binance-Transaktionen nachverfolgt werden?

Trotz der vermeintlichen Anonymität von Kryptowährungen ermöglichen Binances KYC-, AML-, Transaktionsüberwachungs- und Blockchain-Transparenzmaßnahmen den Strafverfolgungsbehörden, illegale Aktivitäten aufzuspüren.

Oct 26, 2024 at 03:48 pm

Können Binance-Transaktionen nachverfolgt werden?

Binance ist einer der weltweit größten und beliebtesten Kryptowährungsbörsen. Daher unterliegt es einer Reihe regulatorischer Anforderungen, die vorschreiben, wie Transaktionen abgewickelt und verfolgt werden.

1. KYC- und AML-Vorschriften

Binance ist verpflichtet, die Vorschriften zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten. Diese Vorschriften verlangen von Binance, bestimmte Informationen von seinen Benutzern zu sammeln, darunter deren Namen, Adresse und Geburtsdatum. Binance verfügt außerdem über eine Reihe automatisierter Systeme, um verdächtige Transaktionen zu erkennen und Geldwäsche zu verhindern.


2. Transaktionsüberwachung

Binance überwacht alle Transaktionen auf seiner Plattform auf verdächtige Aktivitäten. Dazu gehört auch die Nutzung
ausgefeilte Algorithmen zur Identifizierung von Mustern, die auf Geldwäsche, Betrug oder andere illegale Aktivitäten hinweisen können.



3. Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung

Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um Kriminelle zu ermitteln und aufzuspüren, die die Plattform zur Geldwäsche oder zur Begehung anderer Straftaten nutzen.



4. Blockchain-Transparenz

Die Blockchain-Technologie ist von Natur aus transparent. Jede Transaktion auf der Binanceblockchain wird aufgezeichnet und kann von jedem mit Zugriff auf die Blockchain eingesehen werden. Dies bedeutet, dass es sehr schwierig ist, Transaktionen auf der Binance-Plattform zu verbergen oder zu verbergen.



Abschluss


Obwohl Binance-Transaktionen nachverfolgt werden können, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ihre Privatsphäre weiterhin geschützt ist. Binance gibt Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weiter und die Blockchain ist sicher.



Zusätzliche Ressourcen

• [KYC- und AML-Richtlinien von Binance](https://www.binance.com/en/compliance/kyc-aml)
• [Transaktionsüberwachungssysteme von Binance](https://www.binance.com/en/compliance/transaction-monitoring)
• [Binances Strafverfolgungspartnerschaften](https://www.binance.com/en/compliance/law-enforcement-partnerships)
• [Die Transparenz der Blockchain](https://www.binance.com/en/resources/common-misconceptions-about-the-transparency-of-the-blockchain)