바이낸스 거래를 추적할 수 있나요?

암호화폐의 익명성에도 불구하고 바이낸스의 KYC, AML, 거래 모니터링 및 블록체인 투명성 조치는 법 집행 기관이 불법 활동을 추적할 수 있는 권한을 부여합니다.

2024/10/26 15:48

바이낸스 거래를 추적할 수 있나요?

바이낸스는 세계에서 가장 크고 가장 인기 있는 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 따라서 거래를 처리하고 추적하는 방법을 규정하는 다양한 규제 요구 사항이 적용됩니다.

1. KYC 및 AML 규정

바이낸스는 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정에 따라 바이낸스는 사용자로부터 이름, 주소, 생년월일을 포함한 특정 정보를 수집해야 합니다. 바이낸스는 또한 의심스러운 거래를 감지하고 자금세탁을 방지하기 위해 다양한 자동화 시스템을 갖추고 있습니다.


2. 거래 모니터링

바이낸스는 의심스러운 활동이 있는지 플랫폼의 모든 거래를 모니터링합니다. 여기에는 다음을 사용하는 것이 포함됩니다.
자금세탁, 사기 또는 기타 불법 활동을 나타낼 수 있는 패턴을 식별하는 정교한 알고리즘.



3. 법 집행 협력

바이낸스는 전 세계 법 집행 기관과 협력하여 플랫폼을 사용하여 돈세탁이나 기타 범죄를 저지르는 범죄자를 조사하고 추적합니다.



4. 블록체인 투명성

블록체인 기술은 본질적으로 투명합니다. Binanceblockchain의 모든 거래는 기록되며 블록체인에 접근할 수 있는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 이는 바이낸스 플랫폼에서 거래를 숨기거나 숨기는 것이 매우 어렵다는 것을 의미합니다.



결론


바이낸스 거래를 추적할 수 있지만 귀하의 개인정보는 여전히 보호된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 바이낸스는 귀하의 명시적인 동의 없이 귀하의 개인 정보를 제3자와 공유하지 않으며 블록체인은 안전합니다.



추가 리소스

• [바이낸스의 KYC 및 AML 정책](https://www.binance.com/en/compliance/kyc-aml)
• [바이낸스의 거래 모니터링 시스템](https://www.binance.com/en/compliance/transaction-monitoring)
• [바이낸스의 법 집행 파트너십](https://www.binance.com/en/compliance/law-enforcement-partnerships)
• [블록체인의 투명성](https://www.binance.com/en/resources/common-misconceptions-about-the-transparency-of-the-blockchain)