Sec verklagt die Krypto -Plattform Unicoin wegen mutmaßlicher Betrug

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Klage gegen das Crypto Company Unicoin und drei ihrer Top -Führungskräfte eingereicht

The US Securities and Exchange Commission (SEC) has sued crypto platform Unicoin and three of its executives for allegedly defrauding more than 5,000 investors and raising over $100 million.

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat die Crypto -Plattform Unicoin und drei ihrer Führungskräfte verklagt, weil er angeblich mehr als 5.000 Investoren betrogen und über 100 Millionen US -Dollar gesammelt hatte.

The regulator named CEO Alex Konanykhin, board member Silvina Moschini and former investment head Alex Dominguez in the complaint filed on Monday.

Die Aufsichtsbehörde ernannte CEO Alex Konanykhin, Vorstandsmitglied Silvina Moschini und ehemaliger Investmentleiter Alex Dominguez in der am Montag eingereichten Beschwerde.

The SEC said Unicoin sold more than $3 billion in certificates that entitled it to future Unicoin tokens and shares without registering the offerings as required by federal securities laws. The company also claimed the tokens were registered with the SEC, which was false.

Die SEC sagte, Unicoin habe mehr als 3 Milliarden US -Dollar an Zertifikaten verkauft, die sie an zukünftige Unicoin -Token und -aktien berechtigten, ohne die Angebote zu registrieren, wie dies nach den Wertpapiergesetzen des Bundes erforderlich ist. Das Unternehmen behauptete auch, die Token seien bei der SEC registriert worden, was falsch war.

Unicoin claimed its tokens were backed by billions of dollars in real estate holdings worldwide, but these assets were worth only a fraction of what was claimed, the regulator said.

Unicoin behauptete, seine Token seien weltweit von Milliarden Dollar an Immobilienbeständen unterstützt worden, aber diese Vermögenswerte seien nur einen Bruchteil des Anspruchs wert, sagte die Regulierungsbehörde.

The company also claimed to have a financial cushion of decades, but at times it had only four months of operating funds.

Das Unternehmen behauptete auch, ein Finanzkissen von Jahrzehnten zu haben, hatte jedoch zeitweise nur vier Monate Betriebsmittel.

Konanykhin has strongly denied the allegations, accusing the SEC of politicizing regulations. He said he will not settle and plans to challenge the matter in court.

Konanykhin hat die Vorwürfe nachdrücklich bestritten und die SEC beschuldigt, Vorschriften zu politisieren. Er sagte, er werde sich nicht niederlassen und plant, die Angelegenheit vor Gericht in Frage zu stellen.

Konanykhin is also considering filing a counterclaim against the SEC for alleged damages of billions of dollars to the company and its investors, his lawyer Dmitry Karpovsky told Reuters.

Konanykhin erwägt auch eine Gegenklage gegen die SEC wegen mutmaßlicher Schäden von Milliarden Dollar an das Unternehmen und seine Investoren, sagte sein Anwalt Dmitry Karpovsky gegenüber Reuters.

The complaint follows a report by the law firm Cleary Gottlieb on behalf of Unicoin creditors, which had threatened to sue the company if it did not pay back the loans.

Die Beschwerde folgt in einem Bericht der Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb im Namen von Unicoin -Gläubigern, die das Unternehmen verklagten, wenn sie die Kredite nicht zurückzahlen.

The creditors said they loaned $530 million to Unicoin, which was used to provide short-term credit to retail investors.

Die Gläubiger sagten, sie hätten Unicoin 530 Millionen US-Dollar ausgeliehen, um den Einzelhandelsinvestoren kurzfristige Kredite zur Verfügung zu stellen.

Unicoin, which went bankrupt in 2023, borrowed the money at interest rates of up to 18%, while paying interest of 10% to 12% to investors. The report said the creditors' claims were valid and urgent.

Unicoin, das 2023 bankrott ging, lieh das Geld zu Zinssätzen von bis zu 18% und zahlte an die Anleger Zinsen von 10% bis 12%. In dem Bericht heißt es, die Ansprüche der Gläubiger seien gültig und dringend.

Unicoin was founded in 2018 by Konanykhin, a Russian-American billionaire who made his fortune in real estate and technology.

Unicoin wurde 2018 von Konanykhin gegründet, einem russisch-amerikanischen Milliardär, der sein Vermögen in Immobilien und Technologie machte.

The company's mission was to create a "decentralized and distributed" financial system that would be accessible to everyone.

Die Mission des Unternehmens bestand darin, ein "dezentrales und verteiltes" Finanzsystem zu erstellen, das für alle zugänglich ist.

Unicoin's tokens were sold in a private placement to accredited investors, who were told that the tokens would be backed by a portfolio of commercial and residential real estate in major cities around the world.

Unicoins Token wurden in einer privaten Platzierung an akkreditierte Investoren verkauft, denen mitgeteilt wurde, dass die Token durch ein Portfolio von Gewerbe- und Wohnimmobilien in großen Städten auf der ganzen Welt unterstützt werden würden.

The company's business model was to use the tokens to provide loans to small and medium-sized enterprises (SMEs), which would generate interest income that would be paid to token holders.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens bestand darin, die Token zu verwenden, um Kredite an kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) zu vergeben, was Zinserträgen erzielen würde, die an Token-Inhaber gezahlt werden würden.

Unicoin also planned to launch a credit card and other financial products that would be powered by its tokens.

Unicoin plante auch, eine Kreditkarte und andere Finanzprodukte auf den Markt zu bringen, die von den Token betrieben werden.

However, the company's plans were derailed by a series of legal and financial challenges.

Die Pläne des Unternehmens wurden jedoch durch eine Reihe von rechtlichen und finanziellen Herausforderungen entgleisen.

In 2020, Unicoin was sued by a group of investors who claimed they were defrauded by the company's sales practices.

Im Jahr 2020 wurde Unicoin von einer Gruppe von Investoren verklagt, die behaupteten, sie seien von den Verkaufspraktiken des Unternehmens betrogen worden.

The lawsuit was settled out of court, but it put a strain on Unicoin's finances.

Die Klage wurde außergerichtlich beigelegt, aber sie belastete die Finanzen von Unicoin.

The company was also forced to postpone its token offering several times due to market volatility and regulatory scrutiny.

Das Unternehmen war auch gezwungen, sein Token -Angebot aufgrund der Volatilität und regulatorischer Prüfung mehrmals zu verschieben.

Ultimately, Unicoin's founders decided to wind down the company and return remaining funds to creditors.

Letztendlich beschlossen die Gründer von Unicoin, das Unternehmen abzuheben und verbleibende Mittel an die Gläubiger zurückzugeben.

The company's bankruptcy proceedings are still ongoing.

Das Insolvenzverfahren des Unternehmens ist noch nicht abgeschlossen.