什么是加密货币“混合器”或“不倒翁”？

定义和核心功能

1. 加密混合器，也称为不倒翁，是一项旨在模糊公共区块链上数字资产交易轨迹的服务。

2. 它通过汇集多个用户的资金，然后通过涉及时间延迟、中间地址和可变输出金额的复杂路由模式重新分配资金来实现这一点。

3. 主要目标是打破发送者和接收者地址之间的确定性链接，使取证追踪变得更加困难。

4. 大多数混合器都是在链下运行或通过智能合约运行，这些合约执行随机提款逻辑，而不存储用户标识符。

5. 输入和输出在时间和价值上故意解耦，将统计噪声引入链上分析工具。

技术实施变体

1. 集中式混合器依赖于可信赖的操作员，该操作员控制混合池并手动或通过专有后端系统执行重新分配逻辑。

2. 去中心化混合器使用开源智能合约（例如部署在以太坊上的智能合约）来自动混合，无需对资金进行托管控制。

3.Chaumian coinjoin 实现，就像 Wasabi 钱包中使用的那样，协调多个参与者签署具有共享输入和输出的单个交易，通过合理的推诿增强隐私。

4. 一些协议集成了零知识证明（例如，Tornado Cash），允许存款和取款，而无需透露链接，甚至是合约本身。

5. 某些服务结合了分层技术：混币、延迟提款以及跨多个区块链的地址轮换。

监管和法律背景

1. 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 于 2022 年 8 月将 Tornado Cash 添加到其特别指定国民名单中，理由是存在逃避制裁的风险。

2. 一些司法管辖区将运营或推广混合器归类为货币传输活动，要求在反洗钱 (AML) 框架下进行注册。

3. 全球交易所已实施强化的尽职调查措施，包括使用区块链情报源阻止来自已知混合器地址的存款。

4. 法院裁定，如果去中心化混合器的开发商保留管理权限或积极促进非法使用，他们可能面临责任。

5. 监管指南越来越多地将与混合者的互动视为可疑活动报告义务的危险信号。

用户操作风险

1. 集中式混合器会带来交易对手风险——操作者可能会带着存入的资金潜逃或记录连接输入和输出的元数据。

2、基于智能合约的混合器存在代码级漏洞；漏洞已导致多起事件中存入的资产丢失。

3. 区块链分析公司不断发展启发式方法来识别与混合器相关的集群，随着时间的推移减少匿名保证。

4. 混合的交易费用通常超过标准网络成本，特别是在涉及多跳路由或跨链桥接时。

5. 提款延迟可能从几分钟到几天不等，限制了对时间敏感的转账的可用性。

常见问题解答

Q1：区块链浏览器可以检测混合器的使用情况吗？是的。当地址与根据历史数据和启发式编译的已知模式匹配时，公共浏览器会显示集群标签，例如“Tornado Cash Deposit”或“ChipMixer Output”。

Q2：所有的混音器都需要KYC验证吗？不会。大多数人完全避免身份收集，尽管一些提供隐私增强托管服务的受监管实体在允许访问混合功能之前强制要求进行 KYC。

Q3：在每个国家使用搅拌机都是违法的吗？合法性各不相同。虽然没有司法管辖区明确将最终用户混合行为本身定为刑事犯罪，但根据现行法律，利用混合者隐藏的资金采取的行动（例如逃税或违反制裁）仍然可以受到起诉。

问题 4：混合器与门罗币等注重隐私的加密货币有何不同？混合器作为 Bitcoin 或以太坊等透明区块链之上的附加服务运行，而门罗币通过环签名和机密交易在协议级别嵌入隐私，从而使混淆成为固有的而不是可选的。