암호화폐 "믹서" 또는 "텀블러"란 무엇입니까?

정의 및 핵심 기능

1. 텀블러라고도 알려진 크립토 믹서는 퍼블릭 블록체인에서 디지털 자산의 거래 추적을 모호하게 하기 위해 설계된 서비스입니다.

2. 이는 여러 사용자의 자금을 함께 모은 다음 시간 지연, 중간 주소 및 가변 출력 금액을 포함하는 복잡한 라우팅 패턴을 통해 재분배함으로써 이를 달성합니다.

3. 주요 목표는 보낸 사람과 받는 사람 주소 간의 결정적 연결을 끊어 법의학적 추적을 훨씬 더 어렵게 만드는 것입니다.

4. 대부분의 믹서는 사용자 식별자를 저장하지 않고 무작위 출금 로직을 실행하는 오프체인 또는 스마트 계약을 통해 운영됩니다.

5. 입력과 출력은 타이밍과 가치 모두에서 의도적으로 분리되어 온체인 분석 도구에 통계적 노이즈를 도입합니다.

기술 구현 변형

1. 중앙 집중식 혼합기는 혼합 풀을 제어하고 수동으로 또는 독점 백엔드 시스템을 통해 재배포 논리를 실행하는 신뢰할 수 있는 운영자에 의존합니다.

2. 분산형 믹서는 이더리움에 배포된 것과 같은 오픈 소스 스마트 계약을 사용하여 자금에 대한 관리 통제 없이 혼합을 자동화합니다.

3. Wasabi Wallet에서 사용되는 것과 같은 Chaumian 코인조인 구현은 여러 참여자가 입력 및 출력을 공유하여 단일 거래에 서명하도록 조정하고 그럴듯한 거부성을 통해 개인정보 보호를 강화합니다.

4. 일부 프로토콜은 영지식 증명(예: Tornado Cash)을 통합하여 계약 자체에 대한 연결을 공개하지 않고 입출금을 허용합니다.

5. 특정 서비스는 계층화된 기술을 결합합니다. 즉, 코인 조인에 이어 시간 지연 인출 및 여러 블록체인에 걸친 주소 순환이 이루어집니다.

규제 및 법적 맥락

1. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 제재 회피 위험을 이유로 2022년 8월 토네이도 캐시를 특별 지정 국가 목록에 추가했습니다.

2. 몇몇 관할권에서는 혼합 운영 또는 홍보를 자금 전송 활동으로 분류하여 자금 세탁 방지(AML) 프레임워크에 따라 등록을 요구합니다.

3. 전 세계적으로 거래소는 블록체인 인텔리전스 피드를 사용하여 알려진 혼합 주소에서 발생하는 예금을 차단하는 등 강화된 실사 조치를 시행했습니다.

4. 법원은 분산형 혼합기 개발자가 관리 권한을 보유하거나 불법 사용을 적극적으로 조장하는 경우 책임을 질 수 있다고 판결했습니다.

5. 규제 지침에서는 점점 더 혼합업체와의 상호 작용을 의심스러운 활동 보고 의무에 대한 위험 신호로 간주합니다.

사용자에 대한 운영 위험

1. 중앙 집중식 믹서는 거래상대방 위험을 초래합니다. 운영자는 예치된 자금이나 입력과 출력을 연결하는 로그 메타데이터를 가지고 자리를 떠날 수 있습니다.

2. 스마트 계약 기반 믹서에는 코드 수준의 취약점이 있습니다. 악용으로 인해 여러 사고에서 예치된 자산이 손실되었습니다.

3. 블록체인 분석 회사는 믹서 관련 클러스터를 식별하기 위해 발전하는 휴리스틱을 유지하여 시간이 지남에 따라 익명성 보장을 줄입니다.

4. 믹싱에 대한 거래 수수료는 표준 네트워크 비용을 초과하는 경우가 많습니다. 특히 멀티 홉 라우팅이나 크로스체인 브리징이 관련된 경우에는 더욱 그렇습니다.

5. 인출 지연은 몇 분에서 며칠까지 다양하므로 시간에 민감한 이체의 유용성이 제한됩니다.

자주 묻는 질문

Q1: 블록체인 탐색기가 믹서 사용을 감지할 수 있나요? 예. 공개 탐색기는 주소가 과거 데이터 및 경험적 방법을 통해 수집된 알려진 패턴과 일치할 때 "Tornado Cash Deposit" 또는 "ChipMixer Output"과 같은 클러스터 레이블을 표시합니다.

Q2: 모든 믹서에 KYC 인증이 필요합니까? 아니요. 개인 정보 보호가 강화된 보관 서비스를 제공하는 일부 규제 기관은 혼합 기능에 대한 액세스를 허용하기 전에 KYC를 부과하지만 대부분은 신원 수집을 완전히 피합니다.

Q3: 믹서 사용은 모든 국가에서 불법인가요? 적법성은 다양합니다. 최종 사용자 믹싱 자체를 명시적으로 범죄화하는 관할권은 없지만, 세금 회피나 제재 위반 등 믹서에 숨겨진 자금을 사용하여 취한 조치는 기존 법률에 따라 기소될 수 있습니다.

Q4: 믹서는 Monero와 같은 개인정보 보호에 초점을 맞춘 암호화폐와 어떻게 다릅니까? 믹서는 Bitcoin 또는 이더리움과 같은 투명한 블록체인 위에서 추가 기능 서비스로 작동하는 반면, Monero는 링 서명 및 기밀 거래를 통해 프로토콜 수준에 개인 정보 보호 기능을 내장하여 난독화를 선택 사항이 아닌 내재적으로 만듭니다.