香港的法定虚拟货币交易所是什么？

As of October 2022, Hong Kong boasts seven licensed virtual currency exchanges that adhere to the regulatory framework of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Amendment) Ordinance 2018.

2025/02/12 05:30

文章的要点

香港加密货币交流的定义和法律地位
香港法律虚拟货币交流的概述
香港虚拟货币交换的注册和许可要求
香港虚拟货币交流的法律合规性和风险管理

香港法律虚拟货币交流的概述

截至2022年10月，香港有七项虚拟货币交易所，已获得反洗钱和反恐怖分子融资（AMLO）条例（AMLO）的许可。
这七个交流是：
- AAX香港有限公司
- BC技术集团有限公司
- crypto.com香港有限公司
- Huobi Technology香港有限公司
- 独立储备香港有限公司
- OSL数字证券有限公司
- Tokenize Exchange Limited

香港虚拟货币交换的注册和许可要求

在香港运营的虚拟货币交易所必须根据AMLO在美国证券和期货委员会（SFC）注册，并遵守其监管要求。
为了获得许可，交流必须证明它们具有适当的系统和控制，以防止洗钱和恐怖融资风险。
SFC的许可过程涉及对交易所的业务模型，风险管理框架，合规计划和反欺诈措施进行严格评估。

香港虚拟货币交流的法律合规性和风险管理

香港的法定虚拟货币交易所受到各种法律法规的约束，包括AMLO，SFO和SFC授权或在SFC上注册的人的SFC行为守则。
交易所必须实施强大的合规计划，以防止和检测洗钱，恐怖融资和市场操纵。
他们还必须对客户进行尽职调查，监控交易，并向SFC报告可疑活动。

常见问题解答

问：加密货币交换的定义是什么？答：加密货币交易所是一个数字市场，用户可以在这里购买，出售和交易加密货币。

问：为什么需要加密货币交换来注册SFC？答：防止洗钱，恐怖筹集资金和其他金融犯罪。

问：从SFC获得许可证的关键要求是什么？答：展示适当的系统和控制，以防止洗钱和恐怖融资风险。

问：在香港进行法律加密货币交易交易是安全的吗？答：是的，香港有执照的加密货币交易所受到严格的监管和合规性要求。

问：在不受监管的加密货币交易所进行交易的潜在风险是什么？答：无执照的交流可能没有适当的措施来防止欺诈，网络攻击或市场操纵。

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