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香港的法定虛擬貨幣交易所是什麼?

As of October 2022, Hong Kong boasts seven licensed virtual currency exchanges that adhere to the regulatory framework of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Amendment) Ordinance 2018.

2025/02/12 05:30

文章的要點
  • 香港加密貨幣交流的定義和法律地位
  • 香港法律虛擬貨幣交流的概述
  • 香港虛擬貨幣交換的註冊和許可要求
  • 香港虛擬貨幣交流的法律合規性和風險管理
香港法律虛擬貨幣交流的概述
  • 截至2022年10月,香港有七項虛擬貨幣交易所,已獲得反洗錢和反恐怖分子融資(AMLO)條例(AMLO)的許可。
  • 這七個交流是:

    • AAX香港有限公司
    • BC技術集團有限公司
    • crypto.com香港有限公司
    • Huobi Technology香港有限公司
    • 獨立儲備香港有限公司
    • OSL數字證券有限公司
    • Tokenize Exchange Limited
香港虛擬貨幣交換的註冊和許可要求
  • 在香港運營的虛擬貨幣交易所必鬚根據AMLO在美國證券和期貨委員會(SFC)註冊,並遵守其監管要求。
  • 為了獲得許可,交流必須證明它們具有適當的系統和控制,以防止洗錢和恐怖融資風險。
  • SFC的許可過程涉及對交易所的業務模型,風險管理框架,合規計劃和反欺詐措施進行嚴格評估。
香港虛擬貨幣交流的法律合規性和風險管理
  • 香港的法定虛擬貨幣交易所受到各種法律法規的約束,包括AMLO,​​SFO和SFC授權或在SFC上註冊的人的SFC行為守則。
  • 交易所必須實施強大的合規計劃,以防止和檢測洗錢,恐怖融資和市場操縱。
  • 他們還必須對客戶進行盡職調查,監控交易,並向SFC報告可疑活動。
常見問題解答

問:加密貨幣交換的定義是什麼?答:加密貨幣交易所是一個數字市場,用戶可以在這裡購買,出售和交易加密貨幣。

問:為什麼需要加密貨幣交換來註冊SFC?答:防止洗錢,恐怖籌集資金和其他金融犯罪。

問:從SFC獲得許可證的關鍵要求是什麼?答:展示適當的系統和控制,以防止洗錢和恐怖融資風險。

問:在香港進行法律加密貨幣交易交易是安全的嗎?答:是的,香港有執照的加密貨幣交易所受到嚴格的監管和合規性要求。

問:在不受監管的加密貨幣交易所進行交易的潛在風險是什麼?答:無執照的交流可能沒有適當的措施來防止欺詐,網絡攻擊或市場操縱。

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