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比特幣購買可以被追蹤嗎
Despite offering some anonymity, Bitcoin transactions can be meticulously tracked through the public blockchain ledger, mixing services, exchange platforms, chain analysis, and government regulations, revealing the origins and destinations of funds.
2024/10/04 08:12
1. 公共帳本：
- 每筆比特幣交易都記錄在稱為區塊鏈的公共分類帳上。
- 此分類帳包含所有交易的詳細信息，包括發送者和接收者的地址、轉帳金額和交易費用。
2. 混合服務：
- 比特幣混合服務可用於掩蓋交易的來源和目的地，使追蹤變得更加困難。
- 然而，執法機構和交易所已經開發出複雜的技術來識別和追蹤透過這些服務的交易。
3. 交易平台：
- 中心化交易所要求用戶提供個人資訊，例如ID和地址。
- 這些資訊可用於追蹤比特幣資金的來源，即使它們被轉移到另一個錢包。
4. 產業鏈分析：
- 執法和安全公司使用鏈分析工具來追蹤比特幣資金通過區塊鏈的流動。
- 透過追蹤交易軌跡，他們可以識別資金的來源和目的地，即使它們連結到多個地址。
5. 政府法規：
- 許多國家的政府已實施法規，要求加密貨幣交易所遵守反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）法律。
- 這需要交易所收集用戶數據並報告可疑交易，從而更容易追蹤比特幣購買。
結論：雖然比特幣提供了一定程度的隱私，但它並不是真正的匿名性。交易可以透過公共帳本、交易所、鏈分析工具和政府法規進行追蹤。執法機構和保全公司已經開發了追蹤比特幣資金的複雜能力，使得使用比特幣進行非法活動變得越來越困難。
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