les achats de Bitcoin peuvent-ils être suivis

Bien qu’elles offrent un certain anonymat, les transactions Bitcoin peuvent être méticuleusement suivies via le grand livre public de la blockchain, mélangeant les services, les plateformes d’échange, l’analyse de la chaîne et les réglementations gouvernementales, révélant ainsi l’origine et la destination des fonds.

Oct 04, 2024 at 08:12 am

Les transactions Bitcoin peuvent-elles être suivies ?

Oui, les transactions Bitcoin peuvent être suivies.

1. Grand livre public :

Chaque transaction Bitcoin est enregistrée dans un registre public appelé blockchain.
Ce grand livre contient les détails de toutes les transactions, y compris les adresses de l'expéditeur et du destinataire, le montant transféré et les frais de transaction.

2. Services de mixage :

Les services de mixage Bitcoin peuvent être utilisés pour masquer l’origine et la destination des transactions, ce qui rend plus difficile leur suivi.
Cependant, les organismes chargés de l'application de la loi et les bourses ont développé des techniques sophistiquées pour identifier et suivre les transactions via ces services.

3. Plateformes d'échange :

Les échanges centralisés exigent que les utilisateurs fournissent des informations personnelles, telles qu'un identifiant et une adresse.
Ces informations peuvent être utilisées pour retracer la source des fonds Bitcoin, même s'ils sont déplacés vers un autre portefeuille.

4. Analyse de la chaîne :

Les sociétés d’application de la loi et de sécurité utilisent des outils d’analyse de chaîne pour suivre le flux de fonds Bitcoin à travers la blockchain.
En suivant la trace des transactions, ils peuvent identifier l'origine et la destination des fonds, même s'ils sont liés à plusieurs adresses.

5. Réglementations gouvernementales :

Les gouvernements de nombreux pays ont mis en œuvre des réglementations exigeant que les échanges de cryptomonnaies se conforment aux lois anti-blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Cela nécessite que les échanges collectent les données des utilisateurs et signalent les transactions suspectes, ce qui facilite le suivi des achats de Bitcoin.

Conclusion:
Bien que Bitcoin offre un certain niveau de confidentialité, il n’est pas véritablement anonyme. Les transactions peuvent être suivies via le grand livre public, les bourses, les outils d'analyse de chaîne et les réglementations gouvernementales. Les forces de l’ordre et les sociétés de sécurité ont développé des capacités sophistiquées pour retracer les fonds Bitcoin, ce qui rend de plus en plus difficile l’utilisation de Bitcoin à des fins illicites.

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