區塊鏈的零確認交易是什麼？存在哪些風險？

零確認交易可實現快速處理，但會帶來雙重支出之類的風險；商人使用風險評估和實時監控來減輕這些問題。

2025/04/27 16:14

區塊鏈技術中零確認交易的概念是指已廣播到網絡但尚未通過被包括在塊中確認的交易。這些交易也稱為未確認的交易。它們立即被網絡可見，在許多情況下，即使在收到所需數量的確認數之前，商人和服務也被商家和服務所接受。這種做法在Bitcoin網絡中尤其常見，在零確認後，尤其是對於少量或受信任的當事方之間的交易，可以將交易視為有效。

零確認交易提供了速度的優勢，可以使更快的交易處理時間對某些應用至關重要，例如零售環境中的銷售點系統至關重要。但是，這種速度具有固有的風險，因為這些交易可以逆轉或雙重範圍，從而導致接收者潛在的財務損失。

零確認交易的工作方式

當用戶在區塊鍊網絡上啟動交易時，它會廣播到節點網絡。這些節點基於發件人的可用餘額和交易結構的正確性來驗證交易的有效性。經過驗證後，交易進入了Mempool ，這是一個未經證實的交易的保留區，等待包含在一個塊中。

然後，礦工從Mempool中選擇交易以將其包括在下一個區塊中，將交易費用較高的交易置於優先級。一旦將其包含在一個塊中，並將隨後的塊添加到鏈條中，則可以考慮該交易確認，從而越來越難以更改。

在零確認交易的情況下，收件人可以選擇在將交易包含在塊中之前接受該交易作為有效。該決定基於各種因素，包括交易金額，發件人的聲譽和網絡的當前狀態。

與零確認交易相關的風險

與零確認交易相關的主要風險是雙支出的可能性。當用戶嘗試多次花費相同的加密貨幣時，就會發生雙重支出。由於該網絡尚未確認零確認交易，因此惡意演員可能會播放一筆相互衝突的交易，該交易花費了相同的硬幣，導致原始交易無效。

另一個風險是交易可延展性，攻擊者在確認交易之前對交易ID進行了修改，使收件人認為交易失敗了。這可以導致收件人在不收取付款的情況下釋放商品或服務。

此外，網絡擁塞可能會影響零確認交易的可靠性。在高網絡活動期間，交易可能需要更長的時間才能確認，從而增加了對雙支出攻擊的脆弱性。

減輕零確認交易的風險

為了減輕與零確認交易相關的風險，可以採用幾種策略：

風險評估：商人和服務可以根據交易金額和發件人的聲譽評估風險。較小的交易或可信賴來源的交易不太可能是雙重的。
實時監控：實施區塊鏈的實時監控可以幫助檢測並迅速響應雙重支出嘗試。服務可以使用API來跟踪交易狀態，並在檢測到衝突的交易時採取行動。
事務鎖定：某些區塊鍊網絡提供事務鎖定機制，例如Bitcoin的替換by-fee（RBF）和兒童 - 父母（CPFP）協議，可以在確認之前幫助安全交易。
網絡分析：分析網絡的當前狀態，包括交易量和費用率，可以告知有關接受零確認交易的決定。在低網絡擁塞期間，雙支出的風險降低了。

零確認交易的用例

儘管有風險，但在加密貨幣生態系統的各種情況下，零確認交易被廣泛使用：

零售和銷售點：許多加密貨幣感受的商人使用零確認交易為客戶提供無縫且快速的結帳體驗。這對於小型交易尤其常見，而小型交易的風險很低。
點對點交易：在受信任方之間的點對點交易中，零確認交易可以促進即時轉移，而無需等待確認，從而增強用戶體驗。
微交易：對於微交易，例如小費或少量捐贈，零確認交易的速度是有益的，由於涉及的少量，損失的風險很小。
遊戲和賭博：在遊戲和賭博行業中，零確認交易可以即時存款和提款，從而提高用戶體驗和運營效率。

實施零確認交易的技術考慮因素

實施零確認交易需要仔細考慮技術方面，以平衡速度和安全性：

事務驗證：在接受零確認交易之前，請通過檢查發件人的餘額和交易結構來驗證其有效性。使用API或直接節點連接訪問實時區塊鏈數據。
雙支出檢測：實施系統以實時檢測雙支出嘗試。這可能涉及監視孟買和區塊鏈，以進行沖突的交易，並在檢測到適當的行動。
風險管理：開發一個風險管理框架，該框架根據交易金額，發件人聲譽和網絡條件來評估雙支出的可能性。相應調整接受政策。
用戶教育：向用戶介紹零確認交易的風險和好處。提供有關何時以及如何安全使用它們的明確指南。
後備機制：確定零確認交易失敗時的後備機制，例如延遲釋放商品或服務，直到確認交易或實施爭議解決過程。

常見問題

問：零確認交易可以用於大型交易嗎？

答：雖然從技術上講，可以將零確認交易用於大型交易，但由於雙支出的風險增加，通常不建議使用它。對於大型交易，建議等待至少一項確認，以確保交易的有效性。

問：在接受零確認交易時，商人如何保護自己？

答：商人可以通過實施風險評估協議，對區塊鏈的實時監控以及使用交易鎖定機制來保護自己。此外，在決定是否接受零確認交易時，他們應考慮交易金額和發件人的聲譽。

問：是否支持所有區塊鍊網絡支持零確認交易？

答：不，並非所有區塊鍊網絡都支持或建議使用零確認交易。零確認交易的適用性取決於區塊鍊網絡的特定設計和安全功能。例如，Bitcoin允許零確認交易，而其他網絡可能具有不同的策略。

問：網絡擁塞如何影響零確認交易？

答：網絡擁塞可以增加交易所需的時間，從而擴大了雙支出攻擊的脆弱性窗口。在高網絡活動期間，與接受零確認交易有關的風險更高，商人應相應地調整其接受政策。

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