区块链的零确认交易是什么？存在哪些风险？

零确认交易可实现快速处理，但会带来双重支出之类的风险；商人使用风险评估和实时监控来减轻这些问题。

2025/04/27 16:14

区块链技术中零确认交易的概念是指已广播到网络但尚未通过被包括在块中确认的交易。这些交易也称为未确认的交易。它们立即被网络可见，在许多情况下，即使在收到所需数量的确认数之前，商人和服务也被商家和服务所接受。这种做法在Bitcoin网络中尤其常见，在零确认后，尤其是对于少量或受信任的当事方之间的交易，可以将交易视为有效。

零确认交易提供了速度的优势，可以使更快的交易处理时间对某些应用至关重要，例如零售环境中的销售点系统至关重要。但是，这种速度具有固有的风险，因为这些交易可以逆转或双重范围，从而导致接收者潜在的财务损失。

零确认交易的工作方式

当用户在区块链网络上启动交易时，它会广播到节点网络。这些节点基于发件人的可用余额和交易结构的正确性来验证交易的有效性。经过验证后，交易进入了Mempool ，这是一个未经证实的交易的保留区，等待包含在一个块中。

然后，矿工从Mempool中选择交易以将其包括在下一个区块中，将交易费用较高的交易置于优先级。一旦将其包含在一个块中，并将随后的块添加到链条中，则可以考虑该交易确认，从而越来越难以更改。

在零确认交易的情况下，收件人可以选择在将交易包含在块中之前接受该交易作为有效。该决定基于各种因素，包括交易金额，发件人的声誉和网络的当前状态。

与零确认交易相关的风险

与零确认交易相关的主要风险是双支出的可能性。当用户尝试多次花费相同的加密货币时，就会发生双重支出。由于该网络尚未确认零确认交易，因此恶意演员可能会播放一笔相互冲突的交易，该交易花费了相同的硬币，导致原始交易无效。

另一个风险是交易可延展性，攻击者在确认交易之前对交易ID进行了修改，使收件人认为交易失败了。这可以导致收件人在不收取付款的情况下释放商品或服务。

此外，网络拥塞可能会影响零确认交易的可靠性。在高网络活动期间，交易可能需要更长的时间才能确认，从而增加了对双支出攻击的脆弱性。

减轻零确认交易的风险

为了减轻与零确认交易相关的风险，可以采用几种策略：

风险评估：商人和服务可以根据交易金额和发件人的声誉评估风险。较小的交易或可信赖来源的交易不太可能是双重的。
实时监控：实施区块链的实时监控可以帮助检测并迅速响应双重支出尝试。服务可以使用API来跟踪交易状态，并在检测到冲突的交易时采取行动。
事务锁定：某些区块链网络提供事务锁定机制，例如Bitcoin的替换by-fee（RBF）和儿童 - 父母（CPFP）协议，可以在确认之前帮助安全交易。
网络分析：分析网络的当前状态，包括交易量和费用率，可以告知有关接受零确认交易的决定。在低网络拥塞期间，双支出的风险降低了。

零确认交易的用例

尽管有风险，但在加密货币生态系统的各种情况下，零确认交易被广泛使用：

零售和销售点：许多加密货币感受的商人使用零确认交易为客户提供无缝且快速的结帐体验。这对于小型交易尤其常见，而小型交易的风险很低。
点对点交易：在受信任方之间的点对点交易中，零确认交易可以促进即时转移，而无需等待确认，从而增强用户体验。
微交易：对于微交易，例如小费或少量捐赠，零确认交易的速度是有益的，由于涉及的少量，损失的风险很小。
游戏和赌博：在游戏和赌博行业中，零确认交易可以即时存款和提款，从而提高用户体验和运营效率。

实施零确认交易的技术考虑因素

实施零确认交易需要仔细考虑技术方面，以平衡速度和安全性：

事务验证：在接受零确认交易之前，请通过检查发件人的余额和交易结构来验证其有效性。使用API或直接节点连接访问实时区块链数据。
双支出检测：实施系统以实时检测双支出尝试。这可能涉及监视孟买和区块链，以进行冲突的交易，并在检测到适当的行动。
风险管理：开发一个风险管理框架，该框架根据交易金额，发件人声誉和网络条件来评估双支出的可能性。相应调整接受政策。
用户教育：向用户介绍零确认交易的风险和好处。提供有关何时以及如何安全使用它们的明确指南。
后备机制：确定零确认交易失败时的后备机制，例如延迟释放商品或服务，直到确认交易或实施争议解决过程。

常见问题

问：零确认交易可以用于大型交易吗？

答：虽然从技术上讲，可以将零确认交易用于大型交易，但由于双支出的风险增加，通常不建议使用它。对于大型交易，建议等待至少一项确认，以确保交易的有效性。

问：在接受零确认交易时，商人如何保护自己？

答：商人可以通过实施风险评估协议，对区块链的实时监控以及使用交易锁定机制来保护自己。此外，在决定是否接受零确认交易时，他们应考虑交易金额和发件人的声誉。

问：是否支持所有区块链网络支持零确认交易？

答：不，并非所有区块链网络都支持或建议使用零确认交易。零确认交易的适用性取决于区块链网络的特定设计和安全功能。例如，Bitcoin允许零确认交易，而其他网络可能具有不同的策略。

问：网络拥塞如何影响零确认交易？

答：网络拥塞可以增加交易所需的时间，从而扩大了双支出攻击的脆弱性窗口。在高网络活动期间，与接受零确认交易有关的风险更高，商人应相应地调整其接受政策。

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