需要哪些文檔才能進行驗證

Kraken需要所有用戶的身份驗證，才能遵守KYC和AML法規，並且文件需求因帳戶層而有所不同。

2025/08/13 11:36

Kraken身份驗證過程的概述

Kraken是一項著名的加密貨幣交易所，要求用戶遵守身份驗證，以了解您的客戶（KYC）和反洗錢（AML）法規。此驗證過程可確保平台維護一個安全且合規的環境。要完成驗證，用戶必鬚根據其帳戶類型和所需的驗證級別提交特定文件。 Kraken提供了多個層次 -起動器，中級和專業人士，需要逐步進行更多文檔。層越高，交易限制和對高級功能的訪問越大。

開胃級驗證的所需文檔

起動器級別是最基本的，需要最少的文檔。要進行，用戶必須：

• 提供政府發行的照片ID ，例如護照，國家身份證或駕駛執照。
• 確保文檔清晰，清晰且過期。
• 如果適用，請上傳ID的正面和背面的清晰圖像或掃描副本。
• 確認完整的法定名稱，出生日期和照片匹配註冊過程中輸入的信息。
• 通過提供最近的公用事業法案，銀行對帳單或用戶姓名和地址的政府發行的信件來驗證居留權。
  

  該系統會自動檢查上傳的文檔以確保真實性。用戶應在上傳中避免眩光，模糊或裁剪邊緣。如果ID來自非拉丁字母國家，則可能需要經過認證的英語翻譯。

  中級驗證所需的文檔

  
  要升級到中間水平，這允許更高的存款和提款限制，需要進行額外的驗證。用戶必須：
• 提交在入門級別或新有效級別中使用的相同照片ID 。

• 提供過去12個月內發布的通訊文件證明。可接受的文件包括：

  • 公用事業賬單（電力，水，天然氣）
  • 銀行或信用卡聲明
  • 稅收評估
  • 租賃協議（必須包括房東聯繫信息，並在某些情況下進行公證）
• 確保地址證明上的名稱和地址與註冊帳戶詳細信息匹配。
• 完成實時自拍驗證，用戶為自己的ID拍照，將其與屏幕上的提示保持一致。
  

  Kraken使用面部識別技術將自拍照與ID上的照片進行比較。背景應該是簡單的，在自拍照過程中，用戶不得戴上帽子或太陽鏡。

  Kraken Pro和機構帳戶的文檔

  
  對於Kraken Pro用戶或訪問機構服務的用戶，驗證變得更加嚴格。這些用戶必須：
• 按照先前的要求提交有效的政府發行的ID 。
• 提供與中級相同標準的地址證明。

• 接受增強的身份檢查，其中可能包括：

  • 資金文件的來源，例如最近的薪酬存儲，納稅申報表或投資聲明。
  • 高淨值個人的就業驗證信。

  • 企業帳戶的公司文件，包括：

    • 公司證書
    • 組織條款
    • 營業執照
    • 註冊辦公地址證明
• 如果帳戶是根據公司或信託註冊的，則提交UBO（最終實益所有者）文檔。
  

  公司帳戶申請人還可能需要提供董事會決議，授權帳戶訪問和簽署的Kraken機構協議。

  成功提交文件的提示

  
  為避免驗證延遲，用戶應遵循以下最佳實踐：
• 使用高分辨率攝像頭或掃描儀捕獲文檔。
• 確保在圖像中可見ID的所有四個角。
• 避免在照片上的陰影，反射或過濾器。
• 提交顏色副本- 黑色和白色掃描不接受。
• 與政府記錄上的拼寫完全匹配。
• 如果文檔是外語，則包括公證的英語翻譯。
• 除非明確允許，否則請勿使用數字文檔的屏幕截圖。
• 等待電子郵件確認，然後再嘗試拒絕。
  

  上傳過時或不匹配的文件是拒絕的常見原因。在提交之前，用戶應仔細檢查到期日期和個人詳細信息。

  如何在Kraken上上傳文檔

  
  文檔上傳過程已集成到Kraken的帳戶驗證工作流程中：
• 登錄到您的Kraken帳戶。
• 導航到設置>驗證。
• 選擇要申請的驗證級別。
• 單擊“上傳文檔” ，然後從下拉菜單中選擇文檔類型。
• 按照提示拍照或從設備上傳文件。
• 對於ID，如果需要，請上傳前後圖像。
• 如果提示，請完成自拍照驗證步驟。
• 在最終確定之前，請查看所有提交的準確性。
• 等待有關批准狀態的電子郵件或應用內通知，這可能需要24-72小時。
  

  用戶可以在“驗證”選項卡下跟踪其驗證狀態。如果需要其他信息，Kraken支持將直接與用戶聯繫。

  常見問題

  
  我可以使用臨時ID進行KRAKEN驗證嗎？
  不，Kraken不接受臨時ID。僅接受有效的，政府發行的永久性ID，例如護照，國家身份證或駕駛執照。該文檔不得過期。
  

  如果我的地址證明沒有我當前的名字怎麼辦？
  
  地址證明上的名稱必須與您的註冊帳戶名稱匹配。如果您最近合法地更名，則必須與文件一起提供結婚證書，法院命令或契據民意調查。

  加密貨幣交易歷史記錄是否被接受為資金證明？
  
  不，Kraken不接受區塊鏈交易記錄或錢包歷史作為資金證明。可接受的文件包括來自受管制機構的銀行對帳單，薪酬存根，納稅申報表或投資組合摘要。

  我需要公證我的文件嗎？
  
  通常，個人帳戶不需要公證。但是，根據發行國家，租賃協議，公司文件和外語翻譯可能需要公證。