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BitMEX 是正規交易平台嗎？
儘管 BitMEX 聲稱採取了合規措施，但它仍然不受傳統金融機構的監管，在監管有限的法律結構下提供高槓桿的衍生性商品交易。
2024/10/03 03:05
BitMEX 是正規交易平台嗎？
BitMEX 監管狀況：
BitMEX 不受任何傳統金融機構的監管，例如證券交易委員會 (SEC) 或金融行為監管局 (FCA)。它在塞席爾管轄範圍內運營，該群島沒有針對加密貨幣交易的具體規定。
法律結構和所有權：
BitMEX 由 HDR Global Trading Limited（一家在塞席爾註冊的公司）擁有和營運。其執行管理團隊包括 Arthur Hayes（執行長）、Benjamin Delo（技術長）和 Samuel Reed（財務長）。
合規與風險管理：
儘管缺乏監管，BitMEX 仍實施了某些合規措施。這些包括：
- 了解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 程序。
- 使用外部審計員和安全顧問。
- 與執法機構合作。
交易特點和產品：
BitMEX 主要是一個交易加密貨幣衍生性合約的平台。它提供：
- 比特幣、以太幣和其他加密貨幣的永續期貨合約。
- 期貨合約槓桿高達 100 倍。
- 現貨和保證金交易選項。
透明度和可審計性：
BitMEX 每月發布透明度報告，提供有關交易量、未平倉合約和財務表現的詳細資訊。然而，它沒有接受信譽良好的會計師事務所的外部審計。
法律挑戰與爭議：
BitMEX 因其合規實踐而面臨法律挑戰和爭議。 2020 年，其聯合創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 被美國司法部指控經營未經許可的匯款業務。他們後來承認違反了《銀行保密法》。
結論：
雖然 BitMEX 聲稱以合規方式運營，但從受公認金融機構監管的意義上來說，它並不是一個正式的交易平台。它在提供有限監督的法律結構下運作，但已實施某些合規措施以降低風險。其交易功能和產品迎合了熟悉槓桿和衍生性合約相關風險的經驗豐富的交易者。
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