BitMEX는 공식 거래 플랫폼인가요?

자체 규정 준수 조치를 주장하고 있음에도 불구하고 BitMEX는 전통적인 금융 당국의 규제를 받지 않고 제한된 감독을 받는 법적 구조 하에서 높은 레버리지로 파생 상품 거래를 제공합니다.

2024/10/03 03:05

BitMEX는 공식 거래 플랫폼인가요?

1. BitMEX 규제 상태:

   BitMEX는 증권거래위원회(SEC)나 금융행위감독청(FCA)과 같은 전통적인 금융 당국의 규제를 받지 않습니다. 암호화폐 거래소에 대한 구체적인 규정이 없는 세이셸 관할권에서 운영됩니다.

2. 법적 구조 및 소유권:

   BitMEX는 세이셸에 등록된 회사인 HDR Global Trading Limited가 소유하고 운영합니다. 경영진에는 Arthur Hayes(CEO), Benjamin Delo(CTO) 및 Samuel Reed(CFO)가 포함되어 있습니다.

3. 규정 준수 및 위험 관리:

   규제 감독이 부족함에도 불구하고 BitMEX는 특정 규정 준수 조치를 시행했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

   • 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 절차.
   • 외부 감사인 및 보안 컨설턴트 활용.
   • 법 집행 기관과의 협력.

4. 거래 기능 및 제품:

   BitMEX는 주로 암호화폐 파생상품 계약을 거래하기 위한 플랫폼입니다. 다음을 제공합니다:

   • 비트코인, 이더리움 및 기타 암호화폐에 대한 영구 선물 계약.
   • 선물 계약에 대해 최대 100배의 레버리지를 제공합니다.
   • 현물 및 마진 거래 옵션.

5. 투명성 및 감사 가능성:

   BitMEX는 거래량, 미결제약정, 재무 성과에 대한 세부 정보를 제공하는 월별 투명성 보고서를 발행합니다. 그러나 평판이 좋은 회계법인의 외부 감사는 받지 않습니다.

6. 법적 문제와 논쟁:

   BitMEX는 규정 준수 관행에 대한 법적 문제와 논란에 직면해 있습니다. 2020년, 공동 창업자인 Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed는 미국 법무부로부터 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 기소되었습니다. 그들은 나중에 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다.

결론:

BitMEX는 규정을 준수하는 방식으로 운영된다고 주장하지만 공인된 금융 당국의 규제를 받는다는 점에서 공식적인 거래 플랫폼은 아닙니다. 제한된 감독을 제공하는 법적 구조에 따라 운영되지만 위험을 완화하기 위해 특정 규정 준수 조치를 구현했습니다. 거래 기능과 제품은 레버리지 및 파생 계약과 관련된 위험에 익숙한 숙련된 거래자에게 적합합니다.