什麼是預言機操縱攻擊以及它們在 DeFi 中如何運作？

了解 DeFi 中的 Oracle 操作

1. 去中心化金融（DeFi）在很大程度上依賴於準確的數據才能正常運行，特別是在跨借貸平台、去中心化交易所和衍生品協議對資產進行定價時。這些數據通常由預言機（將現實世界信息輸入智能合約的第三方服務）提供。然而，如果這些預言機受到損害或操縱，建立在它們之上的整個系統就會變得脆弱。

2. 預言機操縱攻擊是指攻擊者人為影響預言機報告的價格數據，導致智能合約基於虛假信息執行。由於許多 DeFi 協議使用價格反饋來確定抵押品價值、清算閾值和交易執行，因此即使是暫時的扭曲也可能導致重大財務損失。

3. 一種常見的方法是利用預言機直接從低流動性市場拉取價格。通過在此類交易所執行大額交易，攻擊者可以暫時將價格推高或低於公平市場價值。如果預言機使用這種扭曲的價格作為輸入，借貸平台可能會允許超額抵押貸款或引發無理的清算。

4. 另一個向量是基於時間的操縱。一些預言機依賴於歷史價格平均值或時間加權機制，但如果它們的窗口太短或配置不當，閃電貸引起的快速價格波動仍然會扭曲讀數。閃電貸使攻擊者能夠在沒有抵押品的情況下借入數百萬美元，利用這些資金操縱市場，然後償還貸款——所有這些都在一次區塊鏈交易中完成。

5. 未能實施容量閾值、多個數據源或斷路器等保護措施的協議尤其面臨風險。對單個預言機或一小組集中式數據提供商的依賴增加了風險，使得在高波動或協調攻擊期間更有可能出現系統故障。

Oracle 漏洞的真實示例

1. 2020 年，bZx 協議在幾天內遭受了兩次單獨的攻擊，兩次攻擊都利用了預言機操縱。攻擊者結合使用閃電貸和去中心化交易所的合成資產交易來抬高特定代幣的價格。然後，這些被操縱的數據被輸入 bZx 的借貸機制，允許攻擊者藉入遠高於實際抵押品價值的資金。

2、2020年10月Harvest Finance也發生過類似事件，攻擊者通過閃電貸的方式操縱某些流動性池上的USDC價格，人為製造供應失衡。由於 Harvest 的流動性挖礦策略依賴於這些礦池的價格反饋，因此系統錯誤地計算了用戶餘額，導致超過 2400 萬美元被盜。

3. 在另一個案例中，Value DeFi 由於其預言機處理代幣交換的方式存在漏洞而被利用。通過閃貸操縱流動性池中代幣的比例，攻擊者欺騙協議，讓協議相信存款的價值遠高於實際價值，從而導致未經授權的提款。

4. 這些例子強調了一個反復出現的主題：不驗證傳入價格數據的合理性或僅依賴於不穩定的鏈上來源的協議是主要目標。即使報告價格與真實市場價格之間存在短暫差異，也可能成為獲利的武器。

5. 這些攻擊的後果通常會導致緊急關閉、用戶信任喪失以及昂貴的治理干預。儘管一些團隊已經實施了追溯修復或補償計劃，但對聲譽和資本的損害可能是長期的。

針對 Oracle 攻擊的緩解策略

1.使用 Chainlink 這樣的去中心化預言機網絡可以減少對任何單個數據點的依賴。這些網絡匯總來自多個信譽良好的來源的價格，並採用經濟激勵措施來確保數據的準確性。

2. 實施時間加權平均價格（TWAP）有助於消除短期波動。通過要求價格偏差在觸發行動之前持續一段規定的時間，協議可以抵禦閃貸驅動的操縱。

3.引入健全性檢查和偏差限制可確保標記或拒絕超出正常範圍的突然價格變動。例如，如果代幣的價格在幾秒鐘內上漲 30%，而沒有相應的鏈下變動，系統可以暫停操作。

4. 鏈上流動性池之外的多樣化數據源（例如合併交易所 API、經紀商反饋或機構定價）可以增加彈性。結合鏈上和鏈下數據的混合模型使攻擊者更難控制所有輸入。

5.專門針對Oracle集成的定期安全審計可以發現配置缺陷。許多漏洞並非源於密碼學的破壞，而是源於糟糕的實施邏輯，例如未能驗證時間戳或忽略流動性指標。

常見問題解答

是什麼讓預言機容易受到操縱？當預言機從低流動性市場獲取數據、缺乏聚合機製或未能合併延遲或驗證層時，它們就會變得脆弱。如果價格更新可能受到單筆交易或一小部分交易的影響，則操縱風險就會顯著增加。

去中心化的預言機可以完全信任嗎？沒有任何單一的預言機解決方案能夠免受攻擊。雖然去中心化網絡提高了可靠性，但它們的強大程度取決於節點運營商和數據源。經濟激勵措施必須一致以阻止共謀，監控系統應檢測報告行為中的異常情況。

閃電貸如何實現預言機操縱？閃電貸款允許用戶在沒有抵押的情況下臨時藉入大筆資金，前提是貸款在同一筆交易中償還。攻擊者利用這些資金執行大規模交易，扭曲去中心化交易所的資產價格。如果預言機從這些被操縱的池中提取數據，它會將錯誤數據傳播到相關協議。

有沒有實時檢測預言機操縱的工具？是的，一些分析平台現在可以監控鏈上價格偏差、流動性變化和預言機更新模式。項目可以集成警報系統，當價格供給偏離預期閾值時觸發。鏈上監控器還可以凍結關鍵功能，直到進行手動驗證。