업데이트 (5 월 15 일 오후 3시 10 분 UTC) :이 기사는 Tether의 의견을 포함하도록 업데이트되었습니다.

테더의 지갑 블랙리스트 프로세스 에서이 지연은 집행 조치가 발효되기 전에 7,800 만 달러 이상의 불법 자금을 이동할 수있었습니다.

A lag in Tether’s wallet blacklisting process allowed over $78 million in illicit funds to be moved before enforcement actions took effect, according to a new report by blockchain compliance company AMLBot.

블록 체인 준수 회사 인 Amlbot의 새로운 보고서에 따르면 테더의 지갑 블랙리스트 프로세스의 지연으로 인해 집행 조치가 발효되기 전에 7,800 만 달러 이상의 불법 자금이 이동할 수있었습니다.

The report, published May 15, claims that Tether’s address blacklisting on Ethereum and Tron usually becomes effective only after a considerable delay from when the process is initiated.

5 월 15 일에 발표 된이 보고서는 Ethereum과 Tron에 대한 Tether의 주소 블랙리스트가 일반적으로 프로세스가 시작된 시점부터 상당한 지연 후에 만 ​​효과적이라고 주장합니다.

This delay stems from Tether’s multisignature contract setup on both Tron and Ethereum, transforming what should be an immediate compliance action into a window of opportunity for illicit actors, according to AMLBot.

Amlbot에 따르면이 지연은 Tether의 다중 서명 계약 설정에서 비롯된 것으로, Amlbot에 따르면, 불법 행위자들을위한 즉각적인 규정 준수 조치를 즉각적인 규정 준수 조치를 취해야 할 것을 전환한다고한다.

Tether’s blacklisting procedure is a multi-step process with a first transaction effectively warning of the upcoming blacklisting. First, a Tether administrator multisignature transaction submits a pending call to “addBlackList” on the USDT-TRC20 contract.

Tether의 블랙리스트 절차는 다가오는 블랙리스트에 대한 첫 번째 트랜잭션이 효과적으로 경고하는 다단계 프로세스입니다. 먼저, Tether Administrator Multisignature Transaction은 USDT-TRC20 계약에서 "addBlacklist"에 대한 보류 전화를 제출합니다.

This results in a public “submission” of the target address as a blacklist candidate. This is followed by a second multisignature transaction confirming the submission, resulting in an “AddedBlackList” emission, making the blacklisting effective.

이로 인해 블랙리스트 후보로 대상 주소의 공개 "제출"이 발생합니다. 다음으로 제출을 확인하는 두 번째 다중 서명 트랜잭션이 이어집니다. "추가 블랙리스트"배출이 발생하여 블랙리스트가 효과적입니다.

A warning on incoming blacklisting

들어오는 블랙리스트에 대한 경고

In one example shared with Cointelegraph, an onchain transaction submitting a Tron address as a blacklist candidate took place at 11:10:12 UTC. The second transaction that actually enforced the action did not occur until 11:54:51 UTC on the same day, a 44-minute delay.

한 예에서 Cointelegraph와 공유 한 예에서, 블랙리스트 후보로서 Tron 주소를 제출하는 Onchain 거래는 11:10:12 UTC에 발생했습니다. 실제로 조치를 시행 한 두 번째 거래는 같은 날 11:54:51 UTC까지 44 분 지연까지 발생하지 않았습니다.

In practice, this delay can be treated by owners of USDt about to be blacklisted as a notice to move their assets to avoid them being frozen. The report stated:

실제로,이 지연은 USDT 소유자가 자산을 동결시키지 않도록 자산을 이동하라는 통지로 블랙리스트에 올릴 수 있습니다. 보고서는 다음과 같이 진술했다.

The report says that “for blockchain-savvy attackers, these delays are golden.” By tracking Tether’s calls in real time, a fraudster can be instantly alerted that his address is being targeted. When asked by Cointelegraph whether the delay is a technical limitation or just a delay in the actions of a multisignature wallet key holder, AMLBot researchers said that they cannot determine it without knowledge of Tether’s internal procedures.

이 보고서는“블록 체인에 정통한 공격자에게는이 지연이 황금입니다.”라고 말합니다. Tether의 전화를 실시간으로 추적함으로써 사기꾼은 그의 주소가 목표물이라는 것을 즉시 경고 할 수 있습니다. Cointelegraph에 의해 지연이 기술 제한인지 또는 다중 서명 지갑 키 홀더의 행동이 지연되는지 여부를 물었을 때 Amlbot 연구원들은 Tether의 내부 절차에 대한 지식 없이는 그것을 결정할 수 없다고 말했다.

In a statement to Cointelegraph, a Tether spokesperson explained that “while any delay in enforcement should be examined, the idea that this represents a systemic loophole is both misleading and lacking perspective.” According to the company, it collaborates with law enforcement to freeze addresses on a daily basis. The statement continues:

테더 대변인은 Cointelegraph에 대한 성명서에서“집행 지연이 조사되어야하지만, 이것이 체계적인 허점을 나타내는 아이디어는 오해의 소지가 있고 관점이 부족하다”고 설명했다. 이 회사에 따르면, 법 집행 기관과 협력하여 매일 주소를 동결시킨다. 성명서는 계속됩니다.

According to Tether, the delay cited in the report stems from its multisignature governance model, which is said to prevent unilateral freezes and protect the system’s integrity. Tether admits that the model also introduces a delay on enforcement, noting that “it’s a trade-off for responsible responsiveness to a $100+ billion ecosystem,” with improvements on the way:

Tether에 따르면, 보고서에서 인용 된 지연은 다중 서명 거버넌스 모델에서 비롯된 것으로, 일방적 인 동결을 방지하고 시스템의 무결성을 보호한다고합니다. Tether는이 모델이 또한 집행 지연을 소개하며,“100 억 달러 이상의 생태계에 대한 책임있는 대응성에 대한 상충 관계”라고 지적했다.

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Not just theoretical

이론적 인 것뿐만 아니라

AMLBot said its data shows that over $28.5 million in USDT was withdrawn during the lag period between the two transactions on the Ethereum blockchain. This amount of freeze avoidance occurred between Nov. 28, 1997, and May 12, 2025. The average amount moved during the lag exceeded $365,000.

Amlbot은 자사의 데이터에 따르면 이더 리움 블록 체인의 두 거래 사이의 지연 기간 동안 USDT에서 2,850 만 달러가 넘는 기간 동안 철회되었다고 밝혔다. 이 금액의 동결 회피는 1997 년 11 월 28 일과 2025 년 5 월 12 일 사이에 발생했습니다. 지연 중 평균 금액은 365,000 달러를 초과했습니다.

Similarly, $49.6 million was reportedly withdrawn during freeze lag windows on the Tron blockchain, resulting in a total on Ethereum and Tron of $78.1 million. Exploiting this lag on Tron is not particularly rare, according to AMLBot:

마찬가지로 Tron 블록 체인의 동결 지연 창에서 4,960 만 달러가 철회 된 것으로 알려져 있으며, 이는 이더 리움과 Tron이 총 7,810 만 달러에 이릅니다. Amlbot에 따르면 Tron 에서이 지연을 악용하는 것은 특히 드물지 않습니다.

A Tether spokesperson said that “the $76 million referenced in this report should be put in context of the more than $2.7 billion in USD₮ that Tether has successfully frozen and blocked to date.”

Tether 대변인은“이 보고서에서 언급 된 7,600 만 달러는 Tether가 현재까지 성공적으로 얼어 붙어 차단 된 USD의 27 억 달러 이상의 맥락에서 적용되어야한다”고 말했다.

Tether has previously promoted its ability to freeze assets as a compliance feature. In 2024, Tether, Tron, and analytics firm TRM Labs cooperated to freeze over $126 million in USDT linked to illicit activity.

Tether는 이전에 자산을 규정 준수 기능으로 동결하는 능력을 홍보했습니다. 2024 년 Tether, Tron 및 Analytics 회사 TRM Labs는 불법 활동과 관련된 USDT에서 1 억 2,200 만 달러 이상을 동결시키기 위해 협력했습니다.

Still, the AMLBot report raises questions about the effectiveness and speed of those enforcement actions.

그럼에도 불구하고 AMLBOT 보고서는 이러한 집행 조치의 효과와 속도에 대한 의문을 제기합니다.